VK versnelt wetten om 'vuil geld' te bestrijden in het licht van conflict in Oekraïne

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft wetgeving ingediend om "vuil geld" aan te pakken nu de geopolitieke spanningen escaleren na de Russische invasie van Oekraïne vorige week.

Het wetsvoorstel voor economische misdaad (transparantie en handhaving), dat dinsdag in het parlement zal worden voorgelezen, zal de National Crime Agency helpen voorkomen dat buitenlandse eigenaren hun geld in Britse eigendommen witwassen en ervoor zorgen dat meer corrupte oligarchen een Unexplained Wealth Order (UWO) kunnen krijgen. .

Dit zal deel uitmaken van een reeks maatregelen om corruptie en duistere transacties aan te pakken. Door hervormingen van Companies House, de Britse registrar van bedrijven, krijgen agentschappen ook nieuwe bevoegdheden om crypto-activa in beslag te nemen.

Dit zal hen binnen de reikwijdte van de civiele verbeurdverklaringsbevoegdheden brengen om de groeiende dreiging van ransomware en het gebruik van crypto-activa voor het witwassen van geld aan te pakken, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

De versterkte antiwitwasbevoegdheden zullen bedrijven meer vertrouwen geven om informatie te delen over vermoede witwaspraktijken en andere economische misdrijven. 

Het wetsvoorstel is al enkele jaren in de maak en werd voorgesteld om de £ 100 miljard aan illegale fondsen aan te pakken die naar schatting van de NCA elk jaar door het VK worden gesluisd. 

"Er is geen plaats voor zwart geld in het VK", zei premier Boris Johnson in een verklaring. "We gaan sneller en harder om de façade terug te breken waar degenen die de vernietigingscampagne van Poetin steunen zich al zo lang achter verschuilen."

Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe maatregelen zullen worden gefinancierd, aangezien agentschappen volgens recente rapporten "te weinig middelen", "overbelast" en "te slim af" zijn door criminelen.