De Amerikaanse aanklagers hebben voor honderden miljoenen dollars aan Robinhood Markets-aandelen in beslag genomen of zijn bezig met het in beslag nemen van aandelen van Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) als onderdeel van de fraudezaak tegen Sam Bankman-Fried (SBF), aangezien de advocaten zeiden in de rechtbank op 4 januari 2023.
Opgemerkt moet worden dat de inbeslagnames begonnen als onderdeel van de fraudezaak tegen de heer Bankman-Fried en de andere FTX-functionarissen. En vorige maand werd de heer Bankman-Fried uitgeleverd door de Bahama's om in de VS te worden beschuldigd van fraude.
James Bromley, een advocaat die de belangrijkste FTX-insolventieprocedure in de VS leidt, zei dat de Amerikaanse regering ook de activa op bankrekeningen overneemt die deel uitmaakten van een faillissementszaak waarbij een onderdeel van de FTX-groep op de Bahama's betrokken was. Hij zei ook dat de "Robinhood-aandelen onderhevig waren aan rechtszaken en dat het een" open vraag "was over wie de eigenaar is."
Op dit moment zijn de aandelen meer dan $ 460 miljoen waard. Het is opgeëist door meerdere schuldeisers van FTX, die rechtszaken hebben aangespannen om te proberen er controle over te krijgen. Er zal eindelijk een rechtszitting worden gehouden om te onderzoeken wat er werkelijk gebeurt met de aandelen en activa die in beslag zijn genomen van de bankrekeningen, zei Seth B. Shapiro, een advocaat bij het Amerikaanse ministerie van Justitie, tijdens een rechtszitting die per video werd gehouden in Wilmington, Delaware.
Volgens een rapport van Reuters zei de heer Shapiro dat “concurrerende claims op aandelen van de app voor het verhandelen van aandelen zouden kunnen worden uitgewerkt in een verbeurdverklaringsprocedure. Het failliete cryptobedrijf BlockFi, FTX en vereffenaars in Antigua hebben allemaal aanspraak gemaakt op de Robinhood-aandelen, samen met Bankman-Fried.”
Amerikaanse aanklagers hadden Amerikaanse bankrekeningen in beslag genomen die gelieerd zijn aan FTX's in de Bahama's gevestigde onderneming, bekend als FTX Digital Markets, voegde de heer Shapiro eraan toe. En uit de rechtbankverslagen blijkt dat de rekeningen bij Silvergate Bank en Farmington State Bank, die zaken doet als Moonstone Bank, ongeveer $ 143 miljoen bevatten.
De heer Bankman-Fried pleitte echter "niet schuldig" aan tellingen van draadfraude en samenzwering. Hij heeft fouten op het gebied van risicobeheer bij FTX erkend, maar ontkende dat hij "strafrechtelijk aansprakelijk" was.
De oprichter van FTX kocht ongeveer 7.42% van de aandelen van Robinhood via Emergent Fidelity Technologies Ltd, met behulp van geld geleend van Alameda Research, het zusterbedrijf van FTX, volgens een beëdigde verklaring die hij in december 2022 indiende bij een rechtbank in Antigua. De heer Bankman-Fried bezat 90% van Emergent en Gary Wang, een andere voormalige FTX-manager, bezat 10%. De heer Wang heeft echter schuldig gepleit aan beschuldigingen van fraude door de ineenstorting van de FTX.
De Robinhood aandelen worden ook opgeëist door BlockFi Inc, een ander failliet cryptobedrijf, evenals vereffenaars van Emergent. BlockFi klaagt Emergent aan in een poging beslag te leggen op de Robinhood-aandelen, die door Alameda als onderpand waren verpand om de terugbetaling van een door BlockFi verstrekte lening te garanderen. En slechts twee dagen na de belofte vroeg Alameda samen met FTX het faillissement aan.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/us-government-seize-robinhood-shares-linked-with-sam-bankman-fried/