Een topman van de FTX-bedrijvengroep vertelde de politie van de Bahama's dat er al op 9 november geld werd vermengd tussen de crypto-uitwisseling en haar zusterhandelsfirma Alameda Research. gerechtelijke documenten tonen.
Ryan Salame, de co-chief executive van FTX's Bahamas-entiteit, genaamd FTX Digital Markets, vertelde de Bahamas Securities Commission op 9 november dat "activa van klanten die mogelijk bij FTX Digital werden gehouden, werden overgedragen aan Alameda Research", aldus een brief aan de politiecommissaris van de Bahama's deze week bekendgemaakt. Dit zou neerkomen op "verduistering, diefstal, fraude of een andere misdaad", schreef Christina Rolle, uitvoerend directeur van de Securities Commission van de Bahama's aan de commissaris.
Salame zei dat er slechts drie mensen waren die het geld hadden kunnen overmaken: voormalig CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh en Gary Wang.
De Financial Times berichtte het verhaal eerder.
De vermenging van fondsen tussen de bedrijven van Bankman-Fried is een sleutelkwestie in de FTX-sage. Bankman-Fried, de afgezette en gearresteerde CEO van het bedrijf, heeft gezegd dat hij niet "bewust fondsen vermengen.” Dat heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission opgeladen Bankman-Fried met fraude, bewerend dat hij een speciale kredietlijn voor Alameda Research had gecreëerd, waardoor het bedrijf effectief toegang kreeg tot FTX-klantfondsen.
De crypto-uitwisseling vroeg op 11 november faillissement aan, nadat een CoinDesk-artikel over de balans van Alameda Research een run op FTX-stortingen veroorzaakte.
Lees verder: US SEC klaagt Sam Bankman-Fried aan voor oplichting van FTX-investeerders
Bron: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html