Thodex-oprichter Faruk Ozer keurde uitlevering aan Turkije goed van Albanese rechtbank  

• De oprichter van Thodex werd door de Albanese rechtbank uitgeleverd aan Turkije.
• Hij vluchtte weg met 2 miljard dollar aan investeerdersgeld.
• Wetswijziging met betrekking tot crypto in Turkije. 

Einde van de ontsnapping

De voortvluchtige oprichter, Faruk Fatih Ozer, van een van de grootste cryptobeurzen in Turkije, Thodex, wordt door de rechtbank van Albanië uitgeleverd. 

Hij wordt verdacht van fraude en het plegen van andere ernstige financiële misdrijven. Ozer werd de afgelopen zomer in Albanië vastgehouden nadat zijn Thodex-platform was gesloten. Hij wordt door de rechtbank van Elbasan uitgeleverd aan Turkije. 

Volgens het Anadolu Agency merkte rechter Elis Dine in het Durres Court of Appeals op dat de beslissing naar verluidt in de komende twee weken zal worden gepresenteerd.

Volgens CNBC zei Thodex dat de munthandelsfirma "tijdelijk gesloten" was vanwege de "abnormale schommelingen in de rekeningen", bij het vertalen van de verklaring van hun website. Faruk Ozer is naar Albanië gevlucht en heeft 2 miljard dollar aan investeerdersfondsen gestolen. Daarna vaardigden de Turkse autoriteiten een internationaal bevel uit en al snel vaardigde Interpol een rode kennisgeving uit. 

De Turkse Financial Crimes Investigation Board (MASAK) is echter ook een onderzoek gestart naar de recente FTX-crash die haar activiteiten in Turkije volgt. Advocaat Abdullah Usame Ceran diende een strafrechtelijke klacht in tegen de oprichter van Thodex. Hij meldde dat meer dan 30,000 gebruikers nadelig worden beïnvloed door de misdaad, die een verlies van bijna $ 2 miljard heeft opgelopen. 

Rapporten van een blockchain-forensisch bedrijf, Chainalysis, verklaarden: “We moeten opmerken dat ongeveer 90% van de totale waarde die in 2021 verloren is gegaan door het trekken van tapijten, kan worden toegeschreven aan één frauduleuze gecentraliseerde beurs, Thodex, wiens CEO verdween kort nadat de beurs het vermogen van gebruikers stopte. geld opnemen.” Ze merkten ook op dat het verlies wordt geschat op meer dan $ 2.6 miljard. 

Ernst in Crypto-regelgeving 

De crypto-boom trok Turken aan om hun spaargeld te beschermen tegen inflatie (ongeveer 85% op jaarbasis), waardoor de waarde van de Turkse lira in waarde daalde. Tussendoor maakte de crypto-uitwisseling meer dan 400,000 gebruikers, waarvan 390,000 actieve gebruikers die verliezen leden.

Volgens de Turkse aanklagers zouden Ozer en de andere 20 leden afzonderlijk 40,564 jaar gevangenisstraf moeten krijgen. De aanklacht tegen de beschuldigde betreft het opzetten van een criminele organisatie, fraude en het witwassen van opbrengsten uit illegale activiteiten. 

Volgens de aankondiging van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken werd Faruk Ozer opgepakt in Vlora. Zijn identiteit werd bevestigd door middel van biometrische gegevens. Er zijn beelden gevonden van Ozer die ontsnapte uit de luchthaven van Istanbul. Er wordt melding gemaakt van een verwacht verlies van 350 miljoen Turkse lira ($ 20 miljoen) aan fraude en het witwassen van geld. 

De Centrale Bank van de Republiek Turkije heeft het gebruik van crypto als betaalmiddel of voor het kopen en verkopen van goederen en diensten en lokale overschrijvingen verboden.

Laatste berichten door Ritika Sharma (bekijk alle)