Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Anatoly Legkodymov gearresteerd en aangeklaagd voor het overmaken van geld zonder enige vergunning. Als Anatoly Legkodymov wordt veroordeeld, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar. Bitzlato komt nu in het nieuws nadat de oprichter werd genoemd in het persbericht van het ministerie van Justitie.
Om specifiek het persbericht te citeren, hier is wat het zegt over Anatoly Legkodymov: Bitzlato voerde een geldtransactiebedrijf uit met betrekking tot illegale fondsen.
Het stelt verder dat Bitzlato niet heeft voldaan aan de Amerikaanse regelgeving, waaronder antiwitwasvereisten. Anatoly Legkodymov werd deze dinsdag vanuit Miami gearresteerd voor het runnen van deze zaak. Bitzlato blijkt ook een connectie te hebben met Hydro Market, een marktplaats op het dark web waar gebruikers gestolen creditcards en drugs kunnen kopen en zich overgeven aan veel meer soortgelijke activiteiten.
Volgens rapporten ontving Bitzlato meer dan $ 15 miljoen aan ransomware-opbrengsten naast $ 700 miljoen aan cryptocurrency die op het platform is uitgewisseld.
De cryptogemeenschap is, verrassend genoeg, niet verrast. Toen het ministerie van Justitie aankondigde dat het een bom zou laten vallen over een grote internationale cryptocurrency-actie, ging iedereen ervan uit dat het Binance was, een bedrijf dat al meer dan 4 jaar in de schijnwerpers staat. Hoewel het nieuws inderdaad over een crypto-uitwisseling ging, bleek het over degene te gaan die slechts $ 11,000 in zijn portemonnee heeft.
Het had $ 6 miljoen aan fondsen toen het uitwisselingsplatform op zijn hoogtepunt was. Hetzelfde is nu niet van toepassing, aangezien de meeste crypto-enthousiastelingen geen idee hebben wat Bitzlato zelfs is.
Binance leek ook in het nieuws te worden genoemd, aangezien de ineenstorting van FTX alle crypto-uitwisselingsplatforms kwetsbaar heeft gemaakt voor de val. Binance wordt onderzocht wegens overtredingen van strafrechtelijke sancties en het witwassen van geld. Het feit dat het nieuws over Bitzlato werd gehyped door het ministerie van Justitie kan geen goede plek vinden in de hoofden van de gemeenschapsleden.
Een van de Twitter-gebruikers noemde het een vrij openlijke crypto-witwasoperatie en voegde eraan toe dat velen letterlijk dachten dat het nieuws over Binance zou gaan. De cryptomarkt zou anders zijn geweest als het echt om Binance zou gaan.
Conor, directeur bij Coinbase, heeft op Twitter gezegd dat iemand in de afgelopen 670 uur $ 24 heeft opgenomen. Conor heeft zelfs een hint van iemand achtergelaten grijpen het genoemde saldo in de afgelopen 24 uur.
De adjunct-adjunct-directeur van de FBI, Turner, heeft verzekerd dat de afdeling slechte acteurs zal blijven achtervolgen die proberen hun criminele activiteiten achter de nieuwste technologie, zoals cryptocurrency, te verbergen. Turner heeft toegevoegd dat het werk gericht zal zijn op het verstoren en ontmantelen van dit soort criminele activiteiten.
Bitzlato lijkt misschien een kleine speler in de branche met een portemonnee van slechts $ 11,000, maar het laat wel zien dat de inspanningen gericht zijn op het stoppen van dergelijke activiteiten, ongeacht de grootte van een crypto-uitwisseling.
Bron: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/