Zuid-Koreaanse aanklagers onderzoeken de ineenstorting van Terra (LUNA) verzocht het ministerie van Justitie een "kennisgeving bij aankomst" uit te vaardigen voor Do Kwon, CEO van Terraform Labs, en een reisbeperking voor Terra-medeoprichter Shin Hyun-seong.
Dan Sung-han, directeur van het onderzoeksteam voor financiële misdrijven in het zuidelijke district van Seoul, die de leiding heeft over het onderzoek naar het Terra-fiasco-onderzoek, vroeg het ministerie van Justitie om Kwon, die vermoedelijk in Singapore woont, bij aankomst op de hoogte te stellen, volgens naar een verslag door Zuid-Koreaanse outlet Heraldcorp op 27 van juli.
De 'kennisgeving' wordt vaak gedaan als een onmiddellijk onderzoek naar de persoon vereist is. Bovendien vroeg de officier van justitie ook om een vertrekverbod op te leggen aan Shin Hyun-seong, de mede-oprichter van Terraform Labs en de voorzitter van de raad van bestuur van Timon, samen met huidige en voormalige leidinggevenden. Het zou ook goedkeuring hebben gekregen van het ministerie van Justitie.
Kwon beschuldigd van het uitgeven van crypto zonder melding van gevaren
Kwon is belast met het doorgaan met uitgeven cryptocurrencies terwijl hij investeerders niet waarschuwde voor de mogelijkheid dat de waarden van de cryptocurrencies (Terra en Luna) die hij heeft uitgegeven, een steile daling zouden kunnen ervaren.
Bovendien worden CEO Kwon en anderen ook beschuldigd van het overtreden van de wet op pseudo-ontvangsten door een investering te "blokkeren". Dit zou zijn gebeurd toen ze investeerders verzamelden en hen lieten beloven dat ze hen een belang van ongeveer 20% zouden geven als ze Terra zouden kopen en aan hen zouden toevertrouwen.
Voorzitter Shin werd van hetzelfde beschuldigd. Aan de andere kant is bekend dat de positie van medeoprichter Shin Hyun-seong niets te maken had met de lopende gebeurtenissen, aangezien de samenwerking met Kwon in maart 2020 eindigde.
Huis in Shin Hyun-seong wordt overvallen
Aanklagers hebben op 15 juli in totaal 20 locaties in beslag genomen en doorzocht, waaronder de woning van voorzitter Shin en zeven binnenlandse cryptocurrency-uitwisselingen.
Aanklagers onderzoeken momenteel de transactie-informatie van Luna en Terra verkregen via a huiszoeking en inbeslagname van binnenlandse deviezen.
Volgens rapporten behoorden vroege investeerders en connecties met Terraform Labs ook tot de doelwitten voor huiszoekingen en inbeslagnames. Zodra het OM klaar is met het analyseren van het verzamelde materiaal, neemt het contact op met de opsporingsambtenaren.
Bron: https://finbold.com/terras-do-kwon-handed-notice-of-arrival-for-entering-south-korea/