De val van Terra was een van de meest ongewone gebeurtenissen in de geschiedenis van de wereldwijde cryptomarkt. Stablecoins werden voorheen als veilig beschouwd voor ineenstorting of een onregelmatige waardeverandering. De markt onderging een dramatische verandering in maart 2022 als gevolg van de turbulente geopolitieke situatie. De wijziging heeft geleid tot het verlies van een aanzienlijk bedrag voor cryptobedrijven. Terraform Labs had ook problemen, maar het was niet het einde; het waren vermeende oneerlijke transacties.
Sindsdien zijn onderzoeken over de hele wereld voortgezet als de oprichter en Doe Kwon en medeoprichters zijn onderwerp van onderzoek geweest. Het onderzoek is gericht op de vraag of Terraform Labs fraude heeft gebruikt om zijn investeerders van kapitaal te bedriegen. De recente focus van openbare aanklagers is Daniel Shin, medeoprichter van dit bedrijf, die wordt geconfronteerd met invallen door Koreaanse autoriteiten.
Hier is een kort overzicht van de overval op het kantoor van Daniel Shin en hoe het regelgevers kan helpen.
De ineenstorting van Terra UST en de gevolgen ervan
De ineenstorting van Terra UST heeft geleid tot een angstaanjagende angst voor de oprichters. Het resultaat was een financieel verlies voor investeerders en het management en een langdurig juridisch proces om de ineenstorting te onderzoeken. De gevolgen van de ineenstorting van een paar maanden geleden hebben zich voortgezet. Volgens de Koreaanse autoriteiten zetten ze een grondig onderzoek voort om de betrokkenen voor de rechter te brengen.
Er zijn enkele onderzoeksrapporten naar voren gekomen doordat enkele officiële documenten zijn gelekt. Volgens deze rapporten was het een opzettelijke fraude die de investeerders miljoenen dollars aan verliezen veroorzaakte. Veel Terra-investeerders hebben klachten ingediend bij Koreaanse toezichthouders tegen Terraform Labs. De toezichthouders onderzoeken de schendingen van de effectenwetten en hoe de fraude heeft plaatsgevonden.
Er is een belangrijke ontwikkeling geweest in het onderzoek naar deze ineenstorting. Verschillende uitwisselingen en individuen werden onderzocht. Deze omvatten crypto-uitwisselingen zoals Bithumb en Upbit. De invallen resulteerden in de inbeslagname van documenten om het onderzoek voort te zetten. De invallen van het Seoel South District aanklagers begonnen begin juli. Als het dossier in beslag wordt genomen en geanalyseerd, zal dit leiden tot belangrijke ontdekkingen, waardoor autoriteiten worden geholpen.
Overval op het kantoor en gelieerde ondernemingen van Daniel Shin
De laatste ontwikkeling kwam van de inval in het kantoor van Daniel Shin, waar documenten in beslag werden genomen. Volgens het parket werd de inval gedaan om documenten en ander materiaal te verzamelen. De riad was niet beperkt tot het kantoor van Daniel Shin; verschillende beurzen werden ook overvallen. De invallen waren niet beperkt tot kantoren; de huizen van enkele verdachten werden ook het doelwit. Het parket wil geen volledige informatie geven over de inval.
Het belangrijkste doel van de onderzoekers is informatie over hoe en waarom Terra instortte en waarom het zusteralgoritme, LUNA, niet in staat was om op de situatie te reageren. Volgens Yonhap News Agency werd ook de betaalapp Chai Corp, eigendom van Daniel Shin, onderzocht op vermeende betrokkenheid bij de zaak. Terwijl volgens berichten in de media de politie, andere LEA's en toezichthouders deze week op 15 verschillende plaatsen invallen hebben gedaan.
Een ander perspectief van dit onderzoek is of Do Kwon en zijn partners belasting hebben ontdoken. Hij zou zijn winst hebben overgemaakt naar cryptocurrency met behulp van een offshore-account. Zowel Shin als Do Kwon zouden in Singapore en hebben niet gereageerd op deze beschuldigingen.
Conclusie
De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn doorgegaan met het onderzoek naar de ineenstorting van Terra UST. Volgens het parket zijn er invallen gedaan in verschillende gebieden. Sommige hiervan omvatten het kantoor en huis van Daniel Shin. Shin heeft gediend als mede-oprichter van Terraform Labs. Het onderzoek is voortgezet omdat verschillende investeerders in het bedrijf klachten hebben ingediend.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/