Vervolging neemt de leiding
De strijd tegen misdaden die verband houden met digitaal geld wordt nog steeds actief nagestreefd door de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Het gebruik van digitale middelen is op grotere schaal gegroeid, wat heeft geleid tot een toename van de criminaliteit. In het licht hiervan heeft Zuid-Korea blijk gegeven van bijzondere interesse in de sector. Drie mensen zijn onlangs door de autoriteiten aangehouden als onderdeel van een lopend onderzoek naar een miljardenfraude.
Lokale nieuwsbron Chosun Iibo onthulde de situatie in een artikel op 11 augustus. De drie mensen zouden volgens het openbaar ministerie in verband worden gebracht met een aantal dubieuze FX-transacties en investeringen in digitale valuta. De mensen maken deel uit van een groter onderzoek dat de autoriteiten nu uitvoeren.
De banken weigerden commentaar te geven
De drie werden beschuldigd van een aantal strafbare feiten door het Daegu District Openbaar Ministerie. Ze werden beschuldigd van het creëren van fictieve bedrijven en het hanteren van een niet-geregistreerd bedrijfsmodel met betrekking tot digitale valuta. De aanklager beweerde ook dat de personen banken valse informatie hadden verstrekt om transacties te voltooien. Een van de beschuldigingen was deelname aan een aanzienlijk aantal illegale valutatransacties. De drie mensen zijn naar verluidt verbonden aan het bedrijf dat met deze activiteiten is begonnen. In een poging om deel te nemen aan arbitragehandel, heeft het bedrijf tot KRW 400 miljard overgemaakt, ongeveer $ 307 miljoen naar het buitenland.
Het bedrijf verplaatste het geld via een Woori Bank-filiaal in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Ondanks dat het de focus van het onderzoek was, weigerde de bank commentaar te geven op de situatie. De arrestatie is de eerste in een groter onderzoek naar een hele reeks bizarre overzeese transacties van in totaal $ 3.4 miljard. Het onderzoek wordt nu uitgevoerd door de Financial Supervisory Service, of FSS, Zuiden Korea's geïntegreerde financiële toezichthouder.
De FSS zei dat Woori Bank voor 1.6 biljoen won aan ongebruikelijke internationale transacties heeft afgehandeld. Vijf banklocaties organiseerden de transacties gedurende 14 maanden, van mei 2021 tot juni 2022. Bovendien behandelde Shinhan Bank tussen februari 2.5 en juli 2021 identieke transacties voor in totaal 2022 biljoen KRW.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/