Een tweeledige groep senatoren wil meer informatie van Silvergate Bank, een bank die zich richt op crypto- en fintech-klanten, over het huidige financiële welzijn van de bank, terwijl ze ook het bedrijf ter verantwoording roepen voor het beheer van FTX- en Alameda-fondsen.
"De betrokkenheid van uw bank bij de overdracht van FTX-klantgelden aan Alameda onthult wat een flagrante tekortkoming lijkt te zijn in de verantwoordelijkheid van uw bank om verdachte financiële activiteiten van haar klanten te controleren en te rapporteren," schreef Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., John Kennedy, R-La., en Roger Marshall, R-Kan., in een brief aan Alan Lane, CEO van Silvergate. De groep senatoren citeert: "rapporten die suggereren dat Silvergate de overdracht van FTX-klantgelden naar Alameda heeft gefaciliteerd."
Warren en Kennedy zitten allebei in de Senaatsbankcommissie, terwijl Marshall lid is van de Senaatslandbouwcommissie, die wetgeving bespreekt om de regelgeving voor sommige digitale activa en crypto-uitwisselingen te hervormen vanwege het toezicht van die commissie op de Commodity Futures Trading Commission.
"Wist u dat FTX zijn klanten opdroeg geld over te schrijven naar Alameda's rekening bij uw bank?", schrijven de senatoren aan Lane. De senatoren willen ook weten of Silvergate dergelijke transacties heeft gemeld aan het Financial Crimes Enforcement Network en waarom voormalig Chief Risk Officer Tyler Pearson de bank heeft verlaten.
Lane probeerde investeerders en klanten gerust te stellen over de financiële gezondheid van de bank en de naleving van federale wetten in een openbare brief gisteren, zeggende dat hij probeerde te vechten, “verkeerde informatie … verspreid door short sellers en andere opportunisten” na de ineenstorting van de FTX. Het aandeel van de bank verloor ongeveer de helft van zijn waarde in de maand sinds het faillissement van zijn meest vooraanstaande klant.
Vorige week sprak Warren over de gevaren van cryptobedrijven raken verstrikt met het bankwezen. Sinds de oprichting is Silvergate Bank een van de kritieke knooppunten in de VS voor cryptobedrijven die toegang willen krijgen tot fiat-bankrekeningen.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/192554/senators-want-more-info-on-silvergates-egregious-failure-on-ftx?utm_source=rss&utm_medium=rss