SEC klaagt Binance aan voor meerdere schendingen van Amerikaanse regels

Topline

De Securities and Exchange Commission heeft maandag cryptocurrency-handelsplatform Binance aangeklaagd wegens het exploiteren van een illegale beurs in de VS – de laatste in een reeks stappen van Amerikaanse toezichthouders om hard op te treden tegen cryptobedrijven.

Belangrijkste feiten

De rechtszaak beweert dat Changpeng Zhao, de oprichter van het bedrijf, en Binance in sommige gevallen geld van klanten hebben misbruikt door ze om te leiden naar een door Zhao gecontroleerde handelsentiteit genaamd Sigma Chain, terwijl Binance naar verluidt ook miljarden dollars heeft overgemaakt naar een ander bedrijf dat door Zhao wordt gecontroleerd, genaamd Merit Peak.

Sigma Chain zou zich bezig hebben gehouden met "manipulatieve handel" die het handelsvolume van Binance kunstmatig opdreef, aldus de SEC.

De SEC beweert dat Zhao en Binance publiekelijk hebben beweerd dat het bedrijf is opgericht als een afzonderlijk, onafhankelijk handelsplatform voor Amerikaanse investeerders, maar dat het bedrijf en de secretaris van de oprichter achter de schermen de activiteiten van het Binance.US-platform controleerden.

Een van de bewijzen die in de SEC-klacht worden aangehaald, is een citaat van de chief commercial officer van Binance die zegt: "We opereren als een fking niet-gelicentieerde effectenbeurs in de VS bro."

In reactie op de rechtszaak, Zhao tweeted het bedrijf had de klacht niet gezien en zou reageren als dat wel het geval was.

De SEC heeft de rechtszaak aangespannen bij de federale rechtbank van DC.

Belangrijke achtergrond

Dit is verre van de eerste keer dat Binance in de problemen zit met toezichthouders. In maart beweerden Amerikaanse toezichthouders dat Binance en Zhao de regels van de Commodity Futures Trading Commission hadden omzeild. Ondertussen heeft de SEC naar verluidt een maandenlang onderzoek uitgevoerd naar de vraag of Binance illegaal digitale munten verkocht toen het bedrijf in 2017 van start ging. Binance's cryptocurrency-token, bekend als BNB, is momenteel een van 's werelds grootste. In een aparte zaak wordt Binance door het ministerie van Justitie onderzocht vanwege zijn programma om witwassen op te sporen. Dat vertelde de chief strategy officer van het bedrijf Wall Street Journal het bedrijf verwacht geldboetes te betalen om de onderzoeken naar het bedrijf af te wikkelen.

Tangens

In de afgelopen maanden zijn verschillende cryptobedrijven getroffen door civiele rechtszaken, terwijl Amerikaanse regelgevers de industrie hard blijven aanpakken. De SEC heeft eerder dit jaar cryptocurrency-handelsplatform Beaxy aangeklaagd wegens het niet registreren als effectenbeurs. De SEC beweerde dat de oprichter van het bedrijf geld van klanten had verduisterd en dat Beaxy uiteindelijk stopte. Kraken, een andere crypto-uitwisseling, schikte vorige maand met de SEC nadat ze ervan werd beschuldigd zich niet te hebben geregistreerd onder de effectenwetgeving. Het meest opvallende optreden vond vorig jaar plaats toen cryptocurrency-gigant FTX instortte en oprichter Sam Bankman-Fried werd beschuldigd van fraude.

Verder lezen

Amerikaanse toezichthouder zegt dat Binance illegaal Amerikanen hielp handelen op zijn beurs (Forbes)