- Meteen na de borgtocht van SBF werden de rekeningen van Alameda actief.
- FTX is bijna $ 3.1 miljard verschuldigd aan 50 schuldeisers.
- Sam ontkende elke betrokkenheid, daarbij verwijzend naar een gebrek aan toegang tot genoemde fondsen.
Sam Bankman-Fried, de voormalige witte ridder van de crypto-industrie, wordt geconfronteerd met een reeks financiële aanklachten wegens zijn connectie met de FTX-instorting en misbruik van gebruikersgelden voor persoonlijk gewin. Het is nog te vroeg om precies te zeggen wat er is gebeurd en hoe dit massale bedrog heeft plaatsgevonden, maar na het proces zal het allemaal duidelijk worden. Volgens de mediaberichten werden Alameda-wallets slechts enkele dagen nadat SBF borgtocht had gekregen voor een obligatie van $ 250 miljoen actief, en nu wordt hij beschuldigd van het verplaatsen van fondsen en token-swaps van Alameda Research-wallets.
Sam ontkende deze geruchten door te zeggen: "Geen van deze ben ik." Zijn verklaring komt naar aanleiding van een bericht in de media dat de overplaatsingen van mensen met connecties naar Alameda aan het licht bracht. Bankman beweerde ook dat hij in de eerste plaats geen toegang had.
De FTX-saga heeft ervoor gezorgd dat miljarden investeerders en debiteuren hun geld vast hebben zitten. Volgens documenten die op 28 december 2022 zijn ingediend, diende een groep FTX-klanten die geen Amerikaans staatsburger waren een anoniem verzoek om vertrouwelijkheid in bij Lewis Kaplan in de insolventiezaak waarbij het bedrijf betrokken was.
Vijftien schuldeisers beweerden dat FTX hen in totaal $ 1.9 miljard schuldig is op voorwaarde dat ze niet worden genoemd, aangezien anonimiteit voor de meeste mensen cruciaal is. Rechter Dorsey honoreerde hun verzoek en had bevolen dat de identiteit van de belangrijkste FTX-schuldeisers geheim moest worden gehouden.
De indiening benadrukt ook de moeilijkheid bij het monitoren van cryptocurrency in vergelijking met traditionele financiën, omdat ze veiliger zijn dan cryptocurrency-transacties.
Sommige schattingen suggereren dat FTX is zijn top 50 schuldeisers een bedrag van ongeveer $ 3.1 miljard verschuldigd. En als identiteiten openbaar worden gemaakt, kan dit een inbreuk op privé-informatie zijn.
Aanklagers in de zaak geven slecht management de schuld, niet de regelrechte diefstal, voor de instorting van FTX.
Uit onderzoek blijkt dat Sam, zonder medeweten van investeerders, de investering in FTX zou hebben gecombineerd met die van Alameda Research.
Insolventie-expert John J. Ray III, die eerder aan zaken als Enron had gewerkt, beweert dat wanbeheer door FTX hoogtij viert in de hele hiërarchie. Ironisch genoeg gebruiken werknemers gewone programma's zoals QuickBooks en Slack om miljarden dollars te beheren nadat het bedrijf net failliet was gegaan.
Volgens John Ray was het faillissement van het bedrijf te wijten aan,
“Een beperkt aantal onvoldoende opgeleide en ongeschoolde mensen.”
Er kan worden aangenomen dat de multi-miljard-dollarbeurs, FTX, werd beheerd zonder de juiste werkethiek. Dit wanbeheer van mankracht veroorzaakte blijkbaar financiële verliezen binnen het bedrijf, en om die verliezen te beteugelen werden gebruikersgelden betrokken.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/sbf-denies-moving-funds-from-alameda-tweets-from-parents-basement/