De Het kantoor van de Amerikaanse advocaat in Manhattan zei dinsdag dat het een FTX Task Force om activa van slachtoffers van de ineenstorting van het cryptocurrency-uitwisselingsbedrijf op te sporen en terug te vorderen en om onderzoeken af te handelen en vervolgingen met betrekking tot het bedrijf en andere entiteiten.
De aankondiging kwam als oprichter en voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried verscheen in de US District Court in Manhattan om niet schuldig te pleiten in zijn strafzaak, waar hij is beschuldigd van meerdere tellingen van financiële fraude en campagnefinancieringsmisdaden.
"Het zuidelijke district van New York werkt de klok rond om te reageren op de implosie van FTX", zei de Amerikaanse advocaat van Manhattan, Damian Williams, in een verklaring.
"Het is een moment waarop alle hens aan dek is", voegde Williams eraan toe.
"We lanceren de SDNY FTX Task Force om ervoor te zorgen dat dit dringende werk wordt voortgezet, aangedreven door alle middelen en expertise van SDNY, totdat gerechtigheid is geschied", zei hij.
De plaatsvervanger van Williams, Andrea Griswold, leidt de taskforce, die aanklagers zal aantrekken van de eenheden Securities and Commodities Fraud, Public Corruption, and Money Laundering en Transnational Criminal Enterprises.
Voormalig FTX-topman Sam Bankman-Fried (C) arriveert om een pleidooi in te dienen voor de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan in de federale rechtbank van Manhattan, New York, 3 januari 2023.
Ed Jones | AFP | Getty-afbeeldingen
De Securities and Exchange Commission heeft geschat dat klanten meer dan $ 8 miljard hebben verloren als gevolg van fraude bij FTX en het hedgefonds van Bankman-Fried, Alameda Research.
Toen FTX in november Chapter 11-faillissementsbescherming aanvroeg, beweerde het meer dan 100,000 schuldeisers te hebben en verplichtingen tussen $ 10 miljard en $ 50 miljard, vergeleken met activa in een identiek bereik.
De 30-jarige Bankman-Fried is vrij, maar staat onder huisarrest in de woning van zijn ouders, op basis van een persoonlijke erkenningsgarantie van $ 250 miljoen, die werd vastgesteld nadat hij was uitgeleverd aan de Bahamas eind vorige maand.
Twee van zijn luitenants pleitten schuldig in de federale rechtbank van Manhattan aan meerdere gevallen van fraude voordat hij werd uitgeleverd: Caroline Ellison, de 28-jarige voormalige CEO van Alameda, en FTX-medeoprichter Gary Wang, 29.
Zowel Ellison als Wang werken mee aan het onderzoek naar Bankman-Fried en aanverwante FTX-zaken.
Bron: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html