Doe mee aan het belangrijkste gesprek in crypto en web3! Beveilig uw plaats vandaag nog
Federale aanklagers hebben meer informatie gedeeld over hun zaak tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried. Tussen twee nieuwe aanklachten en civiele procedures tegen een andere voormalige FTX-manager, hebben we nu een veel duidelijker beeld van wat het ministerie van Justitie denkt te hebben.
Je leest State of Crypto, een CoinDesk-nieuwsbrief die kijkt naar de kruising van cryptocurrency en overheid. Klik hier om u aan te melden voor toekomstige edities.
De verteller
Vorige week, federale aanklagers voegde vier aanklachten toe aan de strafzaak van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried, waarin in een vervangende aanklacht wordt aangekondigd dat naast de bestaande beschuldigingen van fraude en campagnefinanciering, zouden ze beschuldigingen van bankfraude en het exploiteren van een niet-gelicentieerde geldtransmitter aanpakken, en veel meer details geven over de andere beschuldigingen.
Verdere details over de zaak tegen Bankman-Fried waren de aanklachten van deze week tegen Nishad Singh, de voormalige directeur engineering bij FTX. Singh pleitte dinsdag schuldig aan strafrechtelijke vervolging, Maar wordt ook geconfronteerd met civiele aanklachten van de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Waarom dit zo belangrijk is
Bankman-Fried staat over zeven maanden terecht. Advocaten van zowel aanklagers als zijn verdedigingsteam werken nog steeds aan ontdekkingen, maar de nieuwste aanklachten en rechtszaken die tegen hem en Singh zijn ingediend, werpen veel meer licht op de zaak tegen Bankman-Fried dan zijn oorspronkelijke aanklacht in januari.
Het af te breken
Afgelopen donderdag, aanklagers onthulde een vervangende aanklacht tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried. Het nieuwe document bevatte veel meer details over de aantijgingen tegen de 30-jarige, waaronder meer specifieke aanklachten en een paar aanvullende aanklachten.
Op de pagina's van de aanklacht staan beschuldigingen dat Bankman-Fried verschillende bedrijven heeft gelanceerd of geleid die bankrekeningen konden veiligstellen, aangezien FTX dat alleen niet kon. De DOJ zegt dat Bankman-Fried toezicht hield op de verduistering van geld van klanten en zijn team expliciet opdracht gaf om de bron van geld dat aan politieke campagnes werd gedoneerd, te verdoezelen.
Onder de vervangende aanklacht wordt Bankman-Fried beschuldigd van:
Samenzwering om draadfraude te plegen bij FTX-klanten
Draadfraude bij FTX-klanten
Samenzwering om fraude te plegen met FTX-klanten die gebonden zijn aan derivaten
Fraude op FTX-klanten gebonden aan derivaten
Samenzwering om effectenfraude te plegen bij FTX-klanten
Effectenfraude bij FTX-klanten
Samenzwering om draadfraude te plegen bij geldschieters van Alameda Research
Draadfraude bij geldschieters van Alameda Research
Samenzwering om bankfraude te plegen
Samenzwering om een geldtransportbedrijf zonder vergunning te runnen
Samenzwering om witwassen te plegen
Samenzwering om onwettige politieke bijdragen te leveren en de FEC te bedriegen
De oorspronkelijke aanklacht vermeldde alleen beschuldigingen van:
Samenzwering om draadfraude bij klanten te plegen
Wire fraude op klanten
Samenzwering om draadfraude te plegen bij geldschieters
Wire fraude op geldschieters
Samenzwering om goederenfraude te plegen
Samenzwering om effectenfraude te plegen
Samenzwering om witwassen te plegen
Samenzwering om de VS op te lichten en wetten inzake campagnefinanciering te schenden
Verder bevatten de nieuwe documenten veel kleine details die vrij ernstige beschuldigingen bevatten.
“In november 2022 heeft de raad van bestuur van FTX.VS waarschuwde werknemers dat ze documenten moesten bewaren vanwege de betrokkenheid van toezichthouders, en plaatste vervolgens in een Slack-kanaal van het bedrijf dat FTX zou moeten worden gesloten, " aldus een deel van de vervangende aanklacht. "Bankman-Fried verwijderde echter het bericht van de algemene raadsman over de sluiting van FTX, bleef Signal-berichten gebruiken en ging verder met het verwijderen van enkele van zijn eigen verklaringen op Twitter, waaronder zijn tweets over de activa van klanten die 'in orde' waren."
De oprichter van FTX zou ook de oprichting hebben geleid van North Dimension, een in de VS gevestigd bedrijf, puur om op te treden als tussenpersoon tussen FTX en Amerikaanse banken. Aanklagers beweren dat Bankman-Fried heeft gelogen over het ware doel van North Dimension om door het due diligence-proces van een bank te komen.
Bovendien zijn aanklagers van mening dat Bankman-Fried nooit de activa van FTX-klanten heeft gescheiden van Alameda-activa of andere activa, ondanks "verklaringen ... van het tegendeel".
Bankman-Fried “gebruikte de FTX-klantgelden die hij verduisterde en veroorzaakte om, onder andere … een substantieel deel van [zijn] onwettige politieke beïnvloedingscampagne te financieren, waarbij het politieke systeem werd overspoeld met tientallen miljoenen dollars aan illegale bijdragen aan zowel Democraten als Republikeinen maakten in naam van anderen om de ware bron van het geld te verdoezelen en de federale kieswet te omzeilen”, aldus de aanklacht.
Het document beweerde dat Bankman-Fried, hoewel openlijk bereid om de Democraten te steunen, ook de Republikeinen steunde door een niet-geïdentificeerde mede-samenzweerder het publieke gezicht van die donaties te laten zijn.
Hoewel het document de naam van de persoon niet vermeldt, CoinDesk-rapportage gevonden dat tientallen Republikeinen donaties hebben ontvangen van FTX Digital Markets co-CEO Ryan Salame. Salame is op het moment van schrijven niet beschuldigd van enig vergrijp.
Een andere niet-geïdentificeerde mede-samenzweerder lijkt Nishad Singh te zijn, de voormalige technisch directeur. Terwijl de aanklacht tegen Singh Bankman-Fried niet bij naam noemt, dienden aanklagers de aanklacht "samenzwering om onwettige politieke bijdragen te leveren" tegen hem in die ze hadden ingediend tegen de voormalige CEO.
De aanklacht beschrijft hoe Singh naar verluidt ruim boven de federale limieten aan kandidaten en commissies heeft gedoneerd en heeft gelogen over hun afkomst.
“In of rond 2022 stemden Nishad Singh, de beklaagde en een of meer andere samenzweerders ermee in en leverden zij bijdragen aan kandidaten en commissies in het zuidelijke district van New York die werden betaald voor het gebruik van fondsen van Alameda Research en gerapporteerd aan de federale verkiezing. Commissie in naam van andere personen dan de ware bron van de fondsen”, aldus de indiening.
De SEC- en CFTC-aangiften tegen Singh zijn beide meer bereid om Bankman-Fried (evenals andere voormalige FTX-managers) te noemen.
De SEC-aanvraag besteedt veel tijd aan het kijken naar de manier waarop FTX en Alameda waren gestructureerd, daarbij wijzend op het vermogen van Alameda om een negatief saldo in de boeken van FTX te hebben en de vermeende verduistering van klantgelden voor andere doeleinden. Evenzo, de CFTC-aanvraag claimt federale schendingen op basis van hoe de bedrijven zijn opgezet en wat ze daadwerkelijk hebben gedaan.
De wereld kijkt naar de eNaira-aanpak van Nigeria terwijl het land overgaat een nieuwe president na verhitte verkiezingen.
Landen over de hele wereld debatteren over de vraag of dat moet binnen 10 jaar een digitale valuta van de centrale bank (CBDC) uitgeven, en zal lessen volgen uit Nigeria's live eNaira.
"Veel mensen hebben naar Nigeria gekeken als een experiment", zegt Varun Paul, CBDC en directeur marktinfrastructuur bij Vuurblokken. Paul was eerder het hoofd van de fintech-hub van de Bank of England.
Landen zullen waarschijnlijk kijken of Nigeria de code over CBDC-adoptie kraakt.
Het land lanceerde zijn eNaira in oktober 2021, na onderzoek voor ongeveer twee jaar, en het werd geconfronteerd met een lage acceptatie. Een jaar na de lancering gebruikte minder dan 0.5% van de Nigerianen de eNaira, Bloomberg meldde.
De Centrale Bank van Nigeria beperkte zelfs de hoeveelheid contant geld die mensen in januari bij banken kunnen opnemen om de adoptie van de eNaira aan te moedigen maar ondanks zijn inspanningen kijken mensen niet naar de eNaira als alternatief - zelfs niet midden in een geldcrisis.
Mensen klagen momenteel op Twitter dat ze geen toegang hebben basisbehoeften als brandstof or eten zonder contant geld (mede dankzij Nigeria's Informele economie van 220 miljard dollar die afhankelijk is van contant geld en een beperkt aantal bankbiljetten in omloop).
Lees verder: Waarom Nigerianen zich niet tot de eNaira wenden ondanks verlammende geldtekorten
dinsdag
donderdag
(Vice) Cybersecurity-verslaggever Joseph Cox was in staat om het biometrische, op spraak gebaseerde beveiligingssysteem van zijn bank te omzeilen met behulp van AI-tools.
(Platformer) Het Amerikaanse Hooggerechtshof behandelt een zaak met implicaties voor sectie 230 van de Communications and Decency Act, ook wel bekend als de wet die expliciet toestaat dat platforms vrij blijven van aansprakelijkheid voor wat hun gebruikers posten. En vreemd genoeg lijken de advocaten die vechten om 230 te verzwakken een beetje onvoorbereid.
(Molly Wit) Molly White heeft een meer diepgaande uitleg van wat er is gebeurd met Oasis en zijn poging om gestolen crypto terug te krijgen door middel van het exploiteren van zijn eigen netwerk.
(Ars Technica) Wachtwoordservice LastPass geeft eindelijk details over hoe zijn systemen vorig jaar zijn gecompromitteerd.
Als je gedachten of vragen hebt over wat ik volgende week zou moeten bespreken of andere feedback die je zou willen delen, stuur me dan een e-mail op [e-mail beveiligd] of vind me op Twitter @nikhileshde.
U kunt ook deelnemen aan het groepsgesprek op Telegram.
Zie je volgende week!
Bron: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html