De FBI heeft op een persconferentie op donderdag om 11 uur de oprichter van OneCoin, Ruja Ignatova, toegevoegd aan de lijst met tien meest gezochte voortvluchtigen.
Volgens een verklaring van de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, Ignatova "zou investeerders van meer dan $ 4 miljard hebben opgelicht via het cryptocurrency-bedrijf OneCoin."
Het bedrijf van OneCoin was gebaseerd op het verkopen van educatieve cryptocurrency-handelspakketten aan zijn leden, die werden gestimuleerd met commissies om aan nog meer nieuwe leden te verkopen. De regeling beweerde dat het ledental tijdens de piek zo groot was als 3 miljoen mensen, inclusief slachtoffers over de hele wereld.
Het had echter geen blockchain-technologie en gebruikers konden hun munten niet inwisselen voor fiat of het overzetten naar andere cryptocurrencies. In plaats daarvan deden degenen die geld verdienden aan de regeling dat door nieuwe investeerders aan te trekken.
Ignatova, die de Bulgaarse en Duitse nationaliteit bezit, verdween eind 2017. Ze werd voor het laatst gezien in Athene, Griekenland, in het gezelschap van twee Russisch sprekende mannen. Ondanks pogingen om haar te lokaliseren - onder meer door de populaire BBC-podcastserie "The Missing Cryptoqueen" - is haar verblijfplaats momenteel onbekend.
Andere sleutelfiguren in het leiderschap van OneCoin zijn aangehouden. In 2019 beschuldigde het zuidelijke district van New York Ignatova en anderen die betrokken waren bij OneCoin van fraude. Onder hen was haar jongere broer Konstantin Ignatov, die ondanks een pleidooiovereenkomst momenteel in afwachting is van een gevangenisstraf tot 90 jaar.
De FBI looft een beloning uit van maximaal 100,000 dollar voor informatie die leidt tot haar arrestatie. Maar het is niet het enige bureau dat op haar jaagt. In mei werd Ignatova ook toegevoegd aan de meest gezochte lijst van Europol, zij het met een veel kleinere beloning van €5,000.
“Er zijn zoveel slachtoffers over de hele wereld die hierdoor financieel zijn verwoest. We willen haar voor het gerecht brengen', zei speciaal agent Ronald Shimko, die de zaak onderzoekt vanuit het New York Field Office van de FBI, in een verklaring.
De FBI zei dat Ignatova Engels, Duits en Bulgaars spreekt en mogelijk reist met een frauduleus paspoort. Ze heeft connecties met Bulgarije, Duitsland, Rusland, Griekenland en de Verenigde Arabische Emiraten.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/155109/onecoin-founder-ruja-ignatova-to-be-added-to-fbis-most-wanted-list?utm_source=rss&utm_medium=rss