De Bulgaarse kantoren van crypto-uitleenplatform Nexo zijn binnengevallen door de lokale politie terwijl autoriteiten onderzoek doen naar vermoedelijk witwassen van geld en belastingovertredingen.
De politie onderzoekt een Bulgaarse entiteit die niet klantgericht is, maar operationele functies heeft, waaronder salarisadministratie en klantenondersteuning, aldus een woordvoerder van Nexo.
"De beschuldigingen zijn absurd - we zijn een van de strengste entiteiten met betrekking tot KYC/AML", zei Nexo mede-oprichter en managing partner Antoni Trenchev in een verklaring.
Meer dan 300 politieagenten, openbare aanklagers en nationale veiligheidsagenten zijn bij de operatie betrokken, aldus een verslag van Bloomberg, daarbij verwijzend naar opmerkingen van Siyka Mileva, een woordvoerder van de hoofdaanklagers van Bulgarije. Nexo, gevestigd in Londen, wordt verdacht van het witwassen van geld, belastingmisdrijven en misdrijven met betrekking tot bankactiviteiten zonder vergunning, vertelde Mileva aan verslaggevers.
Nexo is geweest opgesloten in discussies om rivaliserende geldschieter Vauld in de afgelopen weken uit te kopen. Vauld verwierp het laatste bod van Nexo en deed daarbij vragen rijzen over de solvabiliteit van het bedrijf.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss