Nexo klaagt toezichthouder Kaaimaneilanden aan wegens geweigerde vergunning

Crypto-uitleenplatform Nexo klaagt de toezichthouder van de Kaaimaneilanden aan voor het weigeren van het bedrijf een licentie voor virtuele activa.

Nexo, dat pas vorige week zijn kantoor in Bulgarije zag overvallen door 300 politie en is de ontvanger geweest van ophouden en ophouden orders van verschillende Amerikaanse toezichthouders, hoopt dat de beslissing wordt teruggedraaid, volgens de rechtszaak die op 13 januari is ingediend.

De monetaire autoriteit van de Kaaimaneilanden verwierp de aanvraag van Nexo op 20 december en zei dat het bedrijfsmodel van het bedrijf niet voldeed aan het vereiste risicoprofiel, aldus een rechtszaak in de Kaaimaneilanden. "Nexo vormde een risico voor het marktvertrouwen, de consumentenbescherming en de reputatie van de eilanden als financieel centrum", aldus de CIMA. 

De directeuren en aandeelhouders van Nexo hadden nagelaten om de CIMA mogelijke handhavingskwesties in de VS en procedures voor Engelse rechtbanken bekend te maken, zo zei de toezichthouder in de rechtszaak.

Advocaten van Nexo voeren aan dat de beslissing van de CIMA procedureel oneerlijk was en dat de toezichthouder ook zijn grondwettelijke en wettelijke plichten heeft geschonden door Nexo niet in detail te informeren over de reden voor de afwijzing. Nexo voegde eraan toe dat het de zorgen van de toezichthouder tijdens het aanvraagproces had weggenomen.

Bestelling gezocht 

Nexo verwierp de zorgen van CIMA over rechtszaken in Engelse rechtbanken en zei dat het een rechtszaak was die door crypto-uitwisseling BitMEX was aangespannen tegen Nexo en een voormalige werknemer wegens eigendom van een BitMEX-account.

Nexo wil niet alleen dat de CIMA-beslissing wordt teruggedraaid, maar wil ook dat de rechtbank oordeelt dat Nexo geschikt is om te worden geregistreerd en vervolgens CIMA gelast om het te registreren.

Een woordvoerder van Nexo was niet beschikbaar voor onmiddellijk commentaar. 

zei Nexo vorige maand dat het de VS zou verlaten, daarbij verwijzend naar een "doodlopende weg" in gesprekken met regelgevers. Het belangrijkste Earn-product nam crypto-deposito's van investeerders in ruil voor het betalen van een vast rentepercentage. Staats- en federale toezichthouders hadden de afgelopen maanden vraagtekens gezet bij de werking van het bedrijf met een mix van rechtszaken en stakingsbrieven.

Met rapportagehulp van Christiana Sciaudone.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.