Nexo ziet opnames van $ 158 miljoen op een dag na de inval in Bulgarije

Crypto-geldschieter Nexo heeft de afgelopen 158 uur meer dan $ 24 miljoen aan opnames gezien nadat de Bulgaarse autoriteiten zijn kantoren binnenvielen.

Nexo had donderdag om 133,263 uur ET 2.5 BTC (ongeveer $2 miljard) aan klantverplichtingen en op vrijdag was dat aantal 124,939 BTC ($2.37 miljard) op hetzelfde tijdstip van de dag, wat neerkomt op opnames van 8,324 BTC ($158 miljoen), volgens real-time attest verstrekt door Nexo's accountant Armanino op zijn website.

Mede-oprichter van Nexo, Antoni Trenchev, weigerde commentaar te geven op de opnamenummers toen The Block contact met hem opnam, maar zei dat "alle systemen actief zijn en alles zoals altijd in realtime wordt verwerkt."

Hij voegde eraan toe: "Activiteit is ordes van grootte kleiner dan na Celsius en na FTX."

Het was niet duidelijk of de geattesteerde cijfers alleen de bitcoin-holdings van Nexo-klanten omvatten of al hun crypto-holdings omgezet in bitcoin. Trenchev gaf er geen commentaar op, maar zei dat Nexo's samenwerking met Armanino nog steeds aan de gang was, hoewel laatstgenoemde naar verluidt vorige maand aankondigde de crypto-ruimte te verlaten.

Inval in Bulgarije

De terugtrekkingen van Nexo kwamen na Bulgaarse aanklagers begon donderdag een onderzoek naar vermeende illegale activiteiten van Nexo. "In Sofia worden actieve stappen ondernomen als onderdeel van een vooronderzoek gericht op het neutraliseren van een illegale criminele activiteit van cryptogeldschieter Nexo", zei Siyka Mileva, een woordvoerster van het parket, volgens een Reuters. verslag.

In een reactie op de inval zei Nexo donderdag in een verklaring dat Bulgarije “het meest corrupte land in de EU is. Ze stellen AML- en belastinggerelateerde vragen over een Bulgaarse entiteit van de groep die niet klantgericht is, maar alleen backofficefuncties heeft: salarisadministratie, klantenondersteuning, compliance.”

Eerder vrijdag zei Larry Cermak, vice-president van The Block Research, geanalyseerd Nexo's EVM-adressen uit zijn database en ontdekte dat het bedrijf in totaal $ 378 miljoen in 19 portefeuilles had, waarvan $ 264 miljoen zijn eigen native nexo-token was.

“Slechts $ 114 miljoen aan niet-nexo-holdings op alle EVM-adressen samen. Zou heel voorzichtig zijn, 'zei Cermak.

In een reactie op de analyse zei Trenchev: “Dit is geen uitputtende lijst van EVM-, niet-EVM- en exchange-accounts. Het heeft geen zin om grote hoeveelheden activa in hot wallets aan de ketting te houden. Raadpleeg deze discussie zoals hoe onze uitwisselingsaggregatie en liquidaties vereisen dat activa op beurzen staan.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.