Tegenwoordig is het algemeen bekend dat de Bitcoin-whitepaper in 2008 werd gepubliceerd en dat de eerste blockchain in 2009 werd geïmplementeerd. financiële revolutie die Satoshi Nakamoto voorstelde.
En sinds het begin is het belangrijkste onderwerp geweest decentralisatie, een nieuwe manier om uw vermogen te beschermen tegen inflatie en een 'internetvaluta' overgenomen door miljoenen gebruikers.
Helaas, toen crypto aan waarde won, begonnen de slechte actoren de opkomende industrie te vervuilen. Zo begonnen cryptocurrency-zwendel zich te richten op de fondsen van mensen.
In feite begonnen de eerste Bitcoin-zwendel al in 2010-2011, toen verschillende gebruikers meldden dat hun cryptocurrency van hun computers was gestolen.
Nu hebben oplichters nog geavanceerdere en geavanceerdere technieken ontwikkeld om mensen op te lichten. En naarmate de tijd verstrijkt, lijken ze ze alleen maar te verbeteren tot het punt dat een beginner die toetreedt tot de cryptowereld hoogstwaarschijnlijk op de een of andere manier wordt opgelicht.
De eerste stap in preventie is echter het herkennen van de dreiging. En je kunt een cryptocurrency-zwendel beter herkennen als je genoeg weet over de praktijken.
Laten we dus eens kijken naar de meest voorkomende Bitcoin- en andere cryptocurrency-zwendel in de branche.
1. HYIP's - Crypto-zwendelprogramma met hoog rendement
Investeringsprogramma's met een hoog rendement zijn niet iets dat met crypto verscheen, maar crypto maakte het veel populairder. HYIP's zijn programma's die in korte tijd een 'gekke' hoeveelheid rendement opleveren. Ze 'garanderen' tussen de 1% en 15% per dag – wat duidelijk onhoudbaar is op de lange termijn.
Het is in feite een vorm van crypto-zwendel om snel rijk te worden die mensen aanspreekt die op zoek zijn naar snelle winsten.
Op korte termijn zullen een paar mensen meedoen en geld storten om de opbrengst van 1-2% te krijgen. Het rendement voor de eerste golf van deposanten komt van de deposito's die na hen worden gedaan, en de tweede golf van investeerders krijgt hun rendement van de 3e golf van investeerders, enzovoort.
Je hebt het geraden; het is een Ponzi-schema volgens het boekje dat eindigt wanneer de persoon die het platform heeft gemaakt denkt dat hij genoeg geld van investeerders heeft gekregen of wanneer de cashflow stopt of de vorige niveaus niet kan volhouden. Op dat moment wordt de website afgesloten en gaan de oplichters ervandoor met ieders geld.
Veel mensen hebben tussen 2012 en 2022 geld in deze HYIP's gestort en duizenden BTC verloren. En zelfs nu blijft dit soort cryptocurrency-zwendel bloeien omdat mensen hebzuchtig zijn en geld riskeren om van de ene op de andere dag rijk te worden.
Gelukkig zijn HYIP's anno 2022 niet meer zo hot. De gekke APY's zijn echter te vinden in de DeFi-sector. Dat betekent niet dat de hele DeFi-sector oplichterij is, maar sommige projecten zijn dat duidelijk wel. Maar we zullen er later meer over vertellen.
Eén ding dat het waard is om te onthouden over HYIP's: Het zijn puur Ponzi-schema's die worden aangedreven door hebzucht. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is dat waarschijnlijk het geval - doe een goede due diligence voorafgaand aan een storting op een nieuw platform, want het kan weer een crypto-zwendel zijn.
2. HASO's – De methode "Help een vreemdeling eruit".
De HASO-methode is een recentelijk gecreëerde zwendel in de cryptowereld. Hoewel "Help A Stranger Out" misschien niet de officiële naam is, hebben we besloten de zwendel zo te noemen omdat die 4 woorden deze Bitcoin-zwendel het beste uitleggen.
gelijk aan de 'dating-zwendel,' zal een persoon je benaderen op een social media platform of een chat-app (Telegram, Discord, Whatsapp, etc.).
Nadat ze een paar minuten of uren geprobeerd hebben vriendelijk te worden, zullen ze je vragen of je ze kunt helpen. (Meestal heeft de persoon de naam en avatar van een vrouw. Is het echt een vrouw? Waarschijnlijk niet.)
Aangezien de meeste mensen psychologisch geneigd zijn om degenen die ze kennen te helpen, zullen ze in de verleiding komen om ja te zeggen. Op dat moment zal de oplichter vertellen dat ze 5 BTC hebben op een platform waar ze hun maandelijkse limiet hebben bereikt. Maar als u hen helpt geld van uw rekening af te schrijven, zullen ze u belonen met 10% ervan.
Hoewel het van geval tot geval enigszins kan verschillen, wordt gemeld dat over het algemeen, als u zich echt aanmeldt en uw e-mail of gebruikersnaam op het platform stuurt, een aanbetaling van 5 BTC binnen enkele seconden zal aankomen. Maar zodra u probeert het op te nemen, wordt u gevraagd om $ 100 USDT-kosten te betalen, die u niet met uw BTC kunt betalen.
De mensen die voor deze Bitcoin-zwendel vallen, denken vaak dat het de moeite waard is om $ 100 te betalen om 0.5 BTC te krijgen.
Ze negeren ook 3 belangrijke rode vlaggen:
- Ze vertrouwen een vreemdeling met 5 BTC;
- Ze bieden een beloning van 0.5 BTC;
- U kunt de BTC niet gebruiken om de platformvergoeding te betalen.
Omdat hebzucht de overhand krijgt, probeert 90% van de mensen het geld te storten om te zien wat er gebeurt.
Verrassing verrassing:
Maar het platform bestaat niet.
De 5 BTC bestaat niet.
Het enige dat u deed, was de oplichter $ 100, vaak als USDT, die hij vrij mag gebruiken.
En nogmaals, deze methode is voor 100% gebaseerd op de hebzucht van de mensen. Niemand dwingt je om het te doen; je hebt hier een vrije wil.
3. AI – Het "Admin-imitatie"-schema
De Admin Impersonation-methode is een wijdverspreide cryptocurrency-scammethode op Telegram en Discord.
Aangezien Telegram en Discord de twee belangrijkste chat-apps zijn die in de cryptocurrency-wereld worden gebruikt, heeft elk respectabel project ten minste één groep/kanaal/server.
Het probleem is dat oplichters dit heel goed weten en dit altijd zullen gebruiken tegen de nieuwelingen.
Zodra u lid wordt van Telegram of Discord van een bekende community, wordt een 'beheerder' zal waarschijnlijk contact met u opnemen. In veel gevallen is die persoon een oplichter.
De oplichter gebruikt het logo van het project als avatar.
Ze zullen een naam hebben als 'Help Desk'of'Officiële ondersteuning. '
En ze zullen alles zeggen om er legitiem uit te zien.
Echter, en je moet het opschrijven, de ongeschreven regel van Telegram en Discord is 'Geen enkele beheerder, staf, ondersteuningsteam of ambassadeur van een project zal u eerst een bericht sturen.'
Aangezien de meeste nieuwkomers dit niet weten, zullen de oplichters contact met hen opnemen en proberen 'hen te helpen'. Het hulpgedeelte is doen alsof je een beheerder bent en het geld van mensen steelt.
Maar wat kunnen ze doen?
Ze hebben niet veel macht om zich voor te doen als een beheerder. Maar als je erin trapt en denkt dat ze een beheerder zijn en ze je e-mail, je account en wachtwoord en zelfs je privé-seed geeft wanneer ze erom vragen, kun je je geld vaarwel zeggen.
Veel oplichters kunnen u ook benaderen met iets als: 'Uw account heeft een x-probleem. U moet 0.3 ETH aan dit adres betalen om het probleem op te lossen. Het bedrag wordt daarna teruggestort in je portemonnee.'
Hetzelfde als voorheen, het geld gaat in de portemonnee van de oplichter en er vindt geen restitutie plaats.
Als ze om uw e-mailadres vragen en u geeft het aan hen, ontvangt u zeker phishing-e-mails voor uw privézaad, crypto-accounts of meer.
Als ze om je account of privézaad vragen en je geeft het aan hen, beschouw het geld dan als verloren. Ze zullen alles opnemen naar een ander portemonnee-adres.
Zoals u kunt zien, is de Admin Impersonation-methode buitengewoon gevaarlijk. Het is niet gebaseerd op hebzucht zoals voorheen, maar op de naïviteit en het gebrek aan kennis van crypto-nieuwkomers die hopen snel rijk te worden.
Wanneer je lid wordt van Telegram of Discord, kun je het beste iedereen blokkeren die je eerst probeert te 'helpen'.
Zelfs als Elon Musk je berichten stuurt, blokkeer hem dan.
4. WS – De Wallet Synchronization Crypto Scam
Deze oplichtingsmethode voor cryptocurrency is gebaseerd op de Admin-imitatiemethode. Nadat de oplichter contact met u heeft opgenomen, zal hij iets zeggen in de trant van: “Het lijkt erop dat uw portemonnee niet is gesynchroniseerd met de portemonnee. U moet uw portemonnee verbinden met *Random Scamming Website*, en het zal worden opgelost”.
In deze situatie maakt de link meestal verbinding met een Metamask-app, de meest voorkomende niet-bewarende cryptocurrency-portemonnee. Zodra u verbinding maakt met de website, heeft de oplichter toegang tot al uw geld uit die portemonnee - en hij kan ze vrijelijk overmaken.
Meestal gebruiken de oplichters een script. Dus zodra u uw portemonnee aan die website heeft gekoppeld, stuurt het script uw geld automatisch weg naar een ander adres dat wordt gecontroleerd door de oplichter.
Het is een gevaarlijke methode omdat u mogelijk al het geld uit uw niet-bewarende portemonnee in één keer kunt verliezen. En voor een beginner klinkt de 'portemonneesynchronisatie' legitiem.
Toch stopt de crypto-zwendel met portefeuillesynchronisatie hier niet. De oplichters kunnen ook copycat-groepen van officiële projecten maken, leden toevoegen en een bericht vastzetten met een portemonnee-synchronisatielink. Ze deden dit voor veel grote en kleine projecten, meestal op Telegram.
Dus als u op zoek bent naar een project op Telegram, is de kans groot dat u in een oplichtersgroep terechtkomt.
Als beginner is deze methode moeilijk te ontwijken omdat 'portemonneesynchronisatie' technisch en legitiem klinkt. Maar dat is het niet. Zodra je je portemonnee aan die website hebt gekoppeld, ben je alles kwijt wat je daar had. En ja, de fondsen zijn oninbaar.
Wees erg voorzichtig; de Portemonnee synchronisatie methode is er nog steeds en nog steeds erg gevaarlijk.
5. BNFT-O – The Bait NFT gevolgd door Offer Crypto Scam
Heeft u NFT's verhandeld op Opensea? Dan ben je een mogelijk toekomstig slachtoffer van deze NFT-zwendel.
De eerste keer dat deze zwendel opdook was in 2022.
Sommige mensen begonnen op te merken dat ze een paar dagen geleden grote aanbiedingen ontvingen op sommige NFT's die niet in hun portemonnee zaten. Maar hoe kunt u een aanbieding ontvangen voor een NFT die u niet heeft? En wat kan er gebeuren als u het aanbod accepteert?
De oplichter stuurde de NFT naar jouw adres en deed er een bod op vanaf een ander adres.
De NFT heeft een kwaadaardig contract dat, als u het goedkeurt, de oplichter de mogelijkheid biedt om het geld uit uw portemonnee te halen.
Hoe zit het met het aanbod? Het aanbod is nep. De oplichter heeft het geld in de portemonnee, maar zodra u de transactie heeft goedgekeurd, biedt u de oplichter daadwerkelijk toegang tot uw portemonnee.
Het is een slimme manier van oplichting – en zelfs de beste NFT-handelaren kunnen voor de gek gehouden worden.
Er is ook een Twitter-thread die dit uitlegt:
6. RP- The Rug Pull & Unsellable tokens
De grootste innovatie van Ethereum was slimme contracten die bepaalde regels toestond voor elke cryptocurrency die erop werd gemaakt. Het opende echter de deur naar een nieuwe wereld van mogelijkheden in de "cryptocurrency scamming-industrie".
Wat betreft crypto's, er is maar één ding belangrijk in een nieuw gecreëerde, en dat is liquiditeit.
Liquiditeit is eigenlijk hoe gemakkelijk u een cryptocurrency kunt omzetten in fiat-valuta. Hogere liquiditeit (meer dan $ 1 miljoen) heeft de voorkeur, maar meestal beginnen kleine cryptocurrencies met minder dan $ 100,000.
Lage liquiditeit betekent dat de prijs volatieler is. En nog iets dat DeFi Summer ons heeft geleerd: Een lage liquiditeit is meestal een teken van een risicovolle cryptocurrency of een tapijttrek.
Een rug pull treedt op wanneer u een cryptocurrency koopt die daarna plotseling zijn waarde verliest. En er zijn vele soorten:
- Een langzame tapijttrek - waarbij de ontwikkelaars aan het project 'werken', maar de prijs blijft dalen en het team lijkt te verkopen;
- Een directe tapijttrek - je hebt een token gekocht en kunt het daarna niet meer verkopen. Dat is een onverkoopbaar token of een token met een regel geschreven in het slimme contract waarmee alleen de eigenaar kan verkopen.
- Een klassieke tapijttrek - u koopt het token en binnen een paar uur of dagen daalt de liquiditeit tot 0 en kunt u uw token niet verkopen. Dit gebeurt wanneer de ontwikkelaar de liquiditeit verwijdert en wegrent met het geld.
Dit zijn de meest voorkomende, maar het idee van het trekken van een tapijt is eenvoudig: u wordt voor uw geld opgelicht door een onbekende ontwikkelaar die moeilijk te traceren is.
De meeste tapijttrekkers presenteerden zich als memecoins zoals 'Siba,' 'Doge,' 'Floki,' en andere honden-/kattennamen.
De beste manier is om weg te blijven van deze schaduwrijke opkomende munten of een soort van due diligence te doen voordat dat in ieder geval het volgende raakt:
- Wat is de symbolische liquiditeit;
- Hoeveel leden er actief zijn in hun community;
- Hoeveel tokens bezitten de ontwikkelaars;
- Wat is hun marktkapitalisatie;
- Als het token CEX-vermeldingen heeft.
7. UTA – De onbekende token Airdrop-zwendel
Een andere zeer gevaarlijke crypto-zwendel is de 'onbekend token' airdrop.
Dit gebeurt alleen op uw gedecentraliseerde portemonnees, dus als u Metamask, Crypto.com DeFi-portemonnee of andere gedecentraliseerde portemonnees gebruikt, heeft u dit misschien al opgemerkt.
Als u in uw tokenlijst kijkt, ziet u mogelijk enkele tokens die we "zwendel tokens.” Je hebt deze tokens nooit gekocht en ze verschenen op je portemonnee, afkomstig van een onbekend adres als een 'airdrop'.
Het is geen airdrop. Als u het token probeert te verkopen, moet u een slim contract accepteren. Met het slimme contract kan de aanvaller uw cryptocurrencies naar zijn portemonnee overzetten. Het is een zwendel die erg op dezelfde manier werkt als de NFT-zwendel.
De aanvaller stuurt in feite miljoenen munten naar willekeurige actieve adressen. De munten hebben geen werkelijke waarde, maar als iemand ze probeert te ruilen en het contract goedkeurt, worden hun tokens van hun portemonnee naar de portemonnee van de aanvaller overgebracht.
Het beste wat je hier kunt doen, is de 'directe airdrops' die rechtstreeks naar je adres komen negeren. Als u een miljard cryptocurrency-munten in uw portemonnee heeft en deze niet hebt gekocht, is dit hoogstwaarschijnlijk oplichterij.
8. RIS – De romantische interessezwendel
Net als op andere plaatsen werkt de Romantic Interest Scam perfect in de cryptocurrency-wereld.
Ben je ooit benaderd door een paar vrouwen die 'gewoon vrienden wilden worden'?
Heeft ze ooit gevraagd wat je doet, je expertise en andere gevoelige informatie?
Het is hoogstwaarschijnlijk een typische Romance Scam.
Gewoonlijk zal de persoon hierachter een paar dagen of weken werken om een relatie met je op te bouwen en je te leren kennen, om naar je leven te vragen, om wat details te vinden - allemaal om je voor te bereiden om in een later stadium om geld te vragen.
En als ze erin slagen uw vertrouwen te winnen, stuurt u ze hoogstwaarschijnlijk $100, dan nog eens $200, enzovoort, totdat ze u waarschijnlijk voor 4 cijfers of meer oplichten.
Dit is niet iets nieuws, maar cryptocurrency maakt het onmogelijk om een kans te hebben om het geld terug te ontvangen nadat het naar de oplichter is gestuurd. Aangezien Bitcoin en andere cryptocurrencies onveranderlijk zijn, gaat het geld permanent verloren als u wat geld naar de oplichter stuurt.
Dit is een veel voorkomende Bitcoin-zwendel, wees heel voorzichtig met wie je praat en vertrouw nooit iemand die je nog nooit in het echt hebt ontmoet met je geld.
9. PA – De phishing-aanval
Waarschijnlijk een van de grootste problemen op het huidige wereldwijde web is de Phishing-aanvallen.
Een phishing-aanval is een truc waarbij een kwaadwillende partij iemand probeert te misleiden om gevoelige gegevens vrij te geven. Phishing-aanvallers klonen bepaalde websites en sturen u een 'phishing-link' met de gekloonde website. Als u daar uw e-mailadres en wachtwoord invoert, heeft de aanvaller er nu toegang toe.
Als ze uw gegevens van Binance.com willen krijgen, kunnen ze een domein kopen met Binance in de naam en de interface klonen. Een andere manier is om de i van Binance te vervangen door een l – door een URL-link Blnance.com te maken.
En een persoon zonder veel kennis hiervan zal denken dat het legitiem is, zal zijn e-mailadres en wachtwoord invoeren en zal worden opgelicht.
97% van de phishing-aanvallen komt volgens de e-mail binnen Tessian. Het zou dus een goede tactiek zijn om heel voorzichtig te zijn met de e-mails die u ontvangt. Controleer op schaduwrijke links, gebruik een goed antivirusprogramma en klik niet op e-mails met een waarschuwing of iets abnormaals (zoals afbeeldingen die niet worden geladen, e-mails die afkomstig zijn van een Gmail-/Protonmail-account die beweert een groot bedrijf te zijn, enz.)
10. PAS – De privéadreszwendel
Dit is een behoorlijk geavanceerde zwendel, die verscheen in de DeFi-zomer toen gedecentraliseerde portemonnees bekend werden.
Elke cryptohandelaar moet weten dat de waarde van een gedecentraliseerde portemonnee in de privésleutels zit. Als iemand uw privésleutels steelt, bent u uw geld kwijt.
Maar wat gebeurt er als iemand de privésleutels van een portemonnee met $ 10,000 erin plaatst?
Hij doet het waarschijnlijk de privé-adreszwendel.
Dus waar gaat het allemaal over? Welnu, wanneer een oplichter de privésleutels van een portemonnee post, rekent hij erop dat velen zullen proberen te zien of er iets op staat.
En als ze wat tokens ontdekken, zullen veel mensen proberen ze eruit te krijgen. Maar ETH, BNB of iets anders is nodig voor de gaskosten.
Dus degenen die proberen het geld eruit te krijgen, sturen $ 10 of $ 20 om de gaskosten te dekken.
De oplichter die het adres heeft gepost, heeft echter een script waarbij als er ETH, BNB of andere tokens worden ontvangen, deze automatisch worden ingetrokken naar een ander adres.
Dus als duizenden mensen de privésleutels zien, proberen ze te openen en $ 10 of 20 sturen, zal de aanvaller een klein fortuin verdienen.
Ik zag ooit $ 50,000 USDT op een adres als dit. De oplichter ontving in één week 15,000 transacties tussen $ 5 en $ 20. We kunnen dus gemakkelijk zeggen dat ze ongeveer $ 300,000 verdienden aan de hebzucht van mensen om dat geld op te nemen.
Evenzo zouden crypto-oplichters verschillende accounts plaatsen op ghost-uitwisselingen (uitwisselingen die niet bestaan) waar ze $ 50,000 tot een paar miljoen hebben. Mensen die toegang krijgen tot de rekeningen zouden wat geld moeten storten om de kosten te dekken, maar nogmaals, het geld is niet echt en de "kosten" zijn slechts de winsten van de oplichter.
De aanvaller probeert alleen mensen te verleiden om daar een paar dollar te storten, in de hoop dat ze er zoveel mogelijk kunnen oplichten en een fortuin kunnen opnemen.
Het lijkt erg op de HASO-methode en het is niet zo moeilijk om je ertegen te beschermen. Negeer gewoon elke e-mail, sms of bericht met een privésleutel, een link naar een verdachte website of een aanbieding die te mooi klinkt om waar te zijn.
Heb je ooit een winactie op sociale media gewonnen waar je niet eens aan hebt meegedaan?
Zo niet, dan heb je geluk. En je hebt nog meer geluk om dit te lezen voordat het gebeurt.
Veel gebruikers van Binance, Crypto.com, Kucoin en andere uitwisselingen worden getagd door neppagina's waarop ze de gebruikers informeren dat ze een weggeefactie hebben gewonnen.
Aangezien de gebruikers niet hebben deelgenomen aan weggeefacties, is het normaal om vragen te stellen. Maar sommige van de zogenaamde winnaars worden verblind door hun 'geluk' en geven de oplichter achter de neppagina op sociale media hun gegevens of sturen ze geld.
Dit gebeurt op Facebook (meestal), Instagram, Twitter en andere sociale mediaplatforms. De neppagina's hebben weinig volgers, maar ze hebben het bedrijfslogo en andere dingen om ze er legitiem uit te laten zien.
Zodra de gebruiker antwoordt, vragen ze om zijn account en wachtwoord – of een vergoeding voor 'bewijzen dat zij de accounteigenaar zijn. '
Als de gebruiker naïef genoeg is om ze te vertrouwen zonder te controleren of de pagina legitiem is, zal de oplichter winnen.
In het verleden heb ik mensen duizenden dollars horen verliezen in de hoop dat ze die $ 500 die ze met de weggeefactie hadden gewonnen, konden krijgen.
Het is essentieel om uw due diligence te doen en nooit iemand gevoelige informatie zoals e-mail, telefoonnummer en nooit het wachtwoord te geven.
Geen enkel fatsoenlijk bedrijf zou om uw wachtwoord vragen. Als ze toch om je e-mailadres vragen, is het beter om een supportticket aan te maken met een printscreen waarin wordt gevraagd of dat echt is of oplichterij, omdat ze in sommige gevallen om je e-mailadres kunnen vragen.
Maar nooit voor uw wachtwoord.
12. 2xMoney – Verdubbel uw geldzwendel
Heb je ooit een video gezien met Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ of iemand anders en een bericht dat je geld claimt wordt verdubbeld als je het naar een adres stuurt? Zo niet, laten we deze cryptocurrency-zwendel uitleggen:
De oplichter maakt een nepwebsite of een video waarin ze het publiek aanbieden om hun Bitcoin of Ethereum te verdubbelen als ze het naar hun adres sturen. Al het geld dat daar naartoe wordt gestuurd, is duidelijk verloren.
Dat was een van de grootste oplichtingspraktijken van de periode 2018-2022. Het is vandaag de dag nog steeds erg gevaarlijk, omdat veel beginners denken dat het legitiem is. Sommige mensen stuurden enorme bedragen aan oplichters omdat ze dachten dat ze een kans hadden.
De oplichters gaan zelfs zo ver dat ze bepaalde influencer-profielen op Youtube, Twitter & Instagram hacken en het aanbod delen met hun volgers. Dus als je je favoriete influencer soms een 'verdubbel je bitcoin'-aanbieding ziet doen, betekent dat dat ze gehackt zijn. Ook kon je een tijdje geleden zelfs videoadvertenties op YouTube zien spelen via legitieme cryptokanalen met dit soort zwendel.
Helaas zullen mensen vaak geloven dat dit waar is, omdat ze denken dat de mensen die deze 'kansen' bieden geld hebben en het zich kunnen veroorloven. Maar de realiteit is dat alleen oplichters dit doen om wat gratis cryptocurrency te krijgen.
Niemand zal ooit uw cryptocurrency verdubbelen. Vertrouw hiermee niemand, vooral niet met de nieuwste deepfake-technologie. Stuur niemand een dollar in de hoop dat u het dubbele ontvangt. Je wordt vast opgelicht.
Het maakt niet uit wie het heeft gepost; het is oplichterij. Accounts worden gehackt en oplichters zullen de bijbehorende geloofwaardigheid gebruiken om mensen te verleiden hen cryptocurrency te sturen.
13. FTG - De nep-telegramgroepen
Als je over een project hoort, kom je misschien in de verleiding om ernaar te zoeken op Telegram om lid te worden van hun groep. Doe het niet.
Oplichters maken meestal valse Telegram-kanalen met verschillende soorten oplichtingstechnieken. Het kan een nep-weggeefactie zijn waarbij je $ xxx moet sturen, de oplichtingsmethode voor portemonnee-synchronisatie, de nep-admin die contact met je opneemt, enzovoort.
Als je de officiële kanalen van een cryptocurrency wilt vinden, kun je beter naar Coincko.com gaan en naar die cryptocurrency zoeken om daar hun socials te checken.
De links die daar worden gevonden, worden daar door het team geplaatst en zijn 99.99% van de tijd legitiem. De 0.01% blijft over voor het geval dat iemand hun Coingecko-pagina heeft gehackt, maar de kansen zijn vrij laag.
U kunt ook op Google naar hun website zoeken - negeer het advertentiegedeelte - en kijk of deze in de zoekresultaten verschijnt.
Een nep-telegramgroep kan zelfs 80,000 of meer leden hebben. Het kan zijn dat mensen daar opmerken dat ze veel geld hebben verdiend en zelfs namen van influencers in de chat om vertrouwen te wekken.
Ik heb ooit gezocht naar het officiële Telegram van een project met behulp van de zoekfunctie van Telegram en vond 5 zwendelgroepen.
Bijgevolg moest ik naar Coingecko gaan om het echte account te vinden.
Trap er niet in; controleer het vastgezette bericht en als iets er vreemd uitziet, verwijder die groep dan zo snel mogelijk uit uw Telegram.
Gebruikers die in die groepen zitten en geen bots zijn, krijgen meestal veel privéberichten van oplichters die snel geld willen verdienen.
14. FApps - Oplichting met nep-apps
Een ding dat ik het meest haat in crypto zijn de nep-apps.
Naar mijn mening zijn dit de ergste omdat ze hackers en oplichters vele manieren bieden om een gebruiker te misleiden:
- Ze kunnen een aanbod doen dat te mooi is om waar te zijn, en mensen zullen het geloven;
- Uw e-mailadres en wachtwoord dat daar wordt gebruikt, worden door de oplichters gebruikt op andere bekende uitwisselingen;
- Ze kunnen een soort malware in uw apparaat plaatsen.
Een nep-app ziet er misschien echt legitiem uit. Ze hebben misschien meer dan 100-200 recensies in de Google Play/App Store (die kunnen worden gekocht), een fatsoenlijke gebruikersinterface/UX en een promo die je verleidelijk zult vinden, maar jij wordt uiteindelijk opgelicht als jij gebruikt het.
Een nep-app is erg moeilijk te detecteren. Er zijn er de laatste tijd niet veel geweest, maar het is beter om de gevaren te kennen voordat u uw geld verliest.
Eén ding dat me hielp om te zien of een cryptocurrency-app legitiem is, was zoeken naar het bedrijf dat het heeft gemaakt op Google en zien wie het eigenlijk is, en vervolgens Trustpilot controleren om te zien of het bedrijf beoordelingen heeft.
Een andere manier zou zijn om naar de website van de app te zoeken en te zien of het echt de echte is of een nep-website die is ontworpen om uw inloggegevens te krijgen.
Gelukkig zijn Google Play en Apple's Store erin geslaagd om van de meeste van deze apps af te komen. Het aantal nep-apps in de cryptowereld neemt sinds 2017 af, omdat deze methode van oplichting veel werk en enkele verificaties van Google/Apple vereist – die tegenwoordig moeilijk te doorstaan zijn.
15. CS-P2P – De cryptocurrency-verkoper
De meest elementaire zwendeltechniek die door oplichters wordt gebruikt, is om cryptogebruikers ertoe te verleiden om rechtstreeks bij hen cryptocurrency te 'kopen'.
Misschien zie je iemand in een groep zeggen: "Ik heb USDT nodig voor mijn BTC. Ik verkoop mijn BTC met 20% korting” of vergelijkbaar. Maar natuurlijk wordt van u verwacht dat u eerst het geld overmaakt.
Dus om het eenvoudiger te zeggen, die persoon die je niet kent, wil zijn BTC verkopen met 20% korting en wil dat je de USDT eerst, en dan stuurt hij je de BTC.
Klinkt een beetje vaag, niet? Dat komt omdat het schaduwrijk is.
Natuurlijk, nadat u het geld heeft verzonden, ziet u geen dubbeltje terug.
Dan is er de slimmere oplichter, die Ethereum of iets dergelijks nodig heeft. Hij zal eerst het geld overmaken en daarna aan jou vragen.
Nadat je hem je adres hebt gestuurd, stuurt de oplichter je xxx USDTERC20. En wacht dan tot u de 'echte cryptocurrency' verzendt. Ik heb veel nadruk gelegd op de 'echte cryptocurrency' - aangezien het geld dat de oplichter je heeft gestuurd slechts een ERC20-neptoken is en geen USDT.
Ja, het lijkt op USDT, maar dat is het niet. Dus hoe kun je dat verifiëren?
Ga naar Coingecko, zoek naar USDT, controleer het contractadres en kopieer het.
Ga naar Etherscan.io – zoek naar uw adres en voeg het volgende toe aan het einde: ?a=*USDT contractadres*.
Dit toont u alle USDT-overboekingen vanaf dat adres en u kunt controleren of de cryptocurrency die u heeft ontvangen legitiem is.
Maar het beste is om deze verkopers te negeren. Zelfs als het geen oplichterij is, kan hij gewoon geld voor iemand witwassen.
Vertrouw niemand dat het crypto aan een andere persoon verkoopt en geen uitwisseling wil gebruiken, vooral omdat er honderden DEX zijn die iedereen kan gebruiken.
16. BONUS: de insolvente cryptobusiness
Als je niet nieuw bent in crypto en aandacht hebt besteed aan de ruimte in 2022, dan ben je getuige geweest van geschiedenis met de val van:
- Celsius
- Luna
- hodlnaut
- Reiziger
- 3 pijlen hoofdstad
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Deze bedrijven werden door de meesten beschouwd als 'veilig' en 'too big to fail'. Maar crypto bewees ons dat in deze branche alles kan gebeuren.
Luna is mislukt vanwege een grote geplande short op LUNA en hun stablecoin UST.
Het kapitaal van 3 Arrows faalde vanwege een te grote hefboomwerking op hun posities en het onvermogen om de leningen terug te betalen.
FTX was in het geheim failliet en had een gat van 8 miljard dollar.
En de rest van hen waren slechts onderpandslachtoffers die geld hadden opgesloten in de bovengenoemde bedrijven of andere onhoudbare handelspraktijken hadden toegepast.
Ze respecteerden vooral de hoofdregel van beleggen niet: leg niet al je eieren in één mand.
Het is moeilijk om een insolvent cryptobedrijf op te sporen. In de bullmarkt lijkt iedereen het goed te doen. Maar in de bearmarkt ziet u misschien dat sommige bedrijven het moeilijk hebben.
Alameda Onderzoek is mislukt vanwege een goed gemaakt en gedocumenteerd artikel. anderen? De prijs zakte, wat voor paniek op de markt zorgde.
In al deze gevallen is de belangrijkste term de bearmarkt.
Daarom is hier een lijst met enkele best practices die u kunt doen in een bearmarkt om Bitcoin- en cryptocurrency-zwendel te voorkomen en om uw portefeuille veilig te houden:
- Probeer zoveel mogelijk te verlaten in FIAT & Stablecoins. Zoals de markt tankt, is het het beste om ten minste 70% van uw portefeuille in FIAT & Stablecoins te houden.
- Bewaar de munten in een niet-bewarende portemonnee. De resterende 30% van uw portefeuille moet worden opgeslagen in een niet-bewarende portemonnee of meer. Dit is om te voorkomen dat een uitwisseling, uitleendiensten of soortgelijke soorten bedrijven failliet gaan en u failliet laten gaan.
- Zorg dat u ten minste 1-2 CEX-accounts heeft die u op elk moment kunt gebruiken – een CEX-account kan van tijd tot tijd nodig zijn – dus het is het beste als u ten minste 2 accounts onder uw naam heeft op verschillende CEX's.
- Gebruik geen platforms die rendement uitbetalen. Celsius, Hodlnaut en BlockFi hebben de industrie hopelijk doen inzien dat u uw geld niet moet bewaren op plaatsen die rendement opleveren. In ieder geval niet in een bearmarkt.
- Onderzoek minstens een paar uur over dat platform voordat u uw geld daar stort. Hierdoor vermeed ik FTX, Celsius, Luna en vele anderen. Zoek voordat u geld op een platform stort naar alles wat u erover kunt vinden op internet, van de oprichters tot het adres van het bedrijf en de financiële gegevens. Goed onderzoek kan het verschil maken tussen winst en verlies.
- Bewaar uw privésleutels veilig – Het is verplicht om uw privésleutels veilig te bewaren. Dat is jouw geld, dus zorg ervoor dat je ze veilig opbergt zonder dat iemand ervan weet.
* De informatie in dit artikel en de links zijn alleen voor algemene informatiedoeleinden en mogen geen financieel of beleggingsadvies vormen. We raden u aan om zelf onderzoek te doen of een professional te raadplegen voordat u financiële beslissingen neemt. Gelieve te erkennen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies veroorzaakt door enige informatie op deze website.
Bron: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/