JPMorgan Chase, Wells Fargo onder potentieel blootgestelde FTX-partijen

FTX heeft Kroll Restructuring Administration aangesteld als zijn agent terwijl het door het federale faillissementsproces navigeert en tientallen bedrijven en mensen aanhaalt die zijn getroffen door de ineenstorting, een petitie ingediend door de beursshows. 

Kroll zal optreden als claim- en kennisgevingsagent, vaak toegewezen aan zaken waarin schuldeisers meer dan 1,000 partijen zijn. Als claimbemiddelaar zal Kroll de contacten onderhouden tussen entiteiten in de gerechtelijke procedures, de documentatie beheren en gerelateerde kennisgevingen voorbereiden en verzenden. FTX diende op 11 november een aanvraag in voor Chapter 11-faillissementbescherming bij de US Bankruptcy Court voor het District of Delaware. 

Na de indiening kondigde FTX Group via Twitter aan dat het Kroll had opgericht als zijn claimbemiddelaar, en verstrekte een link waar verwante documenten die zijn ingediend bij de US Bankruptcy Court kunnen worden ingezien.

De documenten bevatten een voorlopige lijst met claims die uitstaande miljoenen tonen die verschuldigd zijn aan partijen zoals Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, evenals entiteiten waarvan de namen "in het bestand" blijven.

Ook opgenomen in Kroll-documenten is een lijst van 102 debiteuren, waaronder talrijke entiteiten die zijn geassocieerd met Alameda Research, evenals FTX, die een aanvraag hebben ingediend voor Chapter 11-faillissementbescherming en zijn overgegaan tot gezamenlijk beheer van de gerelateerde zaak.

De indiening lijkt ook een voorlopige poging te zijn om een ​​lijst op te stellen van schuldeisers die zijn blootgesteld aan de ineenstorting van FTX, hoewel het onduidelijk blijft over de specifieke omvang van de betrokkenheid van elke partij bij de gevallen beurs.

De lijst "is gebaseerd op de momenteel beschikbare informatie van de schuldeisers van de schuldenaar en bevat geen informatie over de klanten van de schuldenaar", luidt een voetnoot in het document, vervolgend: "Bovendien hebben de professionals van de schuldenaar nog niet de gelegenheid gehad om onafhankelijk bepaalde rollen, titels en gelieerde relaties verifiëren met betrekking tot de hierin vermelde partijen en zullen indien nodig aanvullen.

Het document noemt personen en organisaties, variërend van aandeelhouders van 5% of meer, faillissementsrechters, professionals, banken, kredietverstrekkers en administratieve agenten, contracttegenpartijen en debiteuren. Ook genoemd zijn directeuren, functionarissen, bekende gelieerde ondernemingen, gewone professionals en verhuurders, evenals partijen die verband houden met verzekeringen, procesvoering en ten slotte regelgevende en belastinginstanties van de overheid.

Momenteel blijft het onduidelijk in hoeverre de genoemde organisaties een rol hebben gespeeld bij de ineenstorting buiten de categorisering.

Een kleine selectie van geïnteresseerden omvat:

5% aandeelhouders

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Professionals

• Chainalysis 
• Herstructureringsadministratie Kroll

Banken en financiële entiteiten

• Bank of America
• Circle
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Contract tegenpartijen

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Honkbalclubs uit de Major League 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Multicoin kapitaal
• Stephen Curry
• Tom Brady

Debiteuren

• Talrijke filialen van Alameda Research 
• Talrijke filialen van FTX

Belastingdienst/overheids-/regelgevende instanties

• Securities and Exchange Commission
• Commodity Futures Trading Commission
• Ministerie van Justitie - Nationaal Crypto-valutahandhavingsteam

Leveranciers

• Facebook/Meta
• Apple inc.
• CoinDesk

Disclaimer: The Block Crypto wordt vermeld als een verkoper van FTX

Update: dit verhaal is bijgewerkt om andere financiële entiteiten dan banken in de bovenstaande subkop op te nemen.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.