Indiase autoriteiten bevriezen $ 46 miljoen aan activa van Vauld

India's Enforcement Directorate (ED), een wetshandhavingsinstantie die financiële misdaden onderzoekt, heeft activa ter waarde van 3.7 miljard roepies (ongeveer $ 46 miljoen) bevroren van Vauld, een cryptogeldschieter in moeilijkheden.

ED voerde zoekopdrachten uit bij een Indiaas bedrijf genaamd Yellow Tune Technologies en ontdekte dat dit bedrijf, een klant van Vauld's Indiase entiteit Flipvolt Technologies, betrokken was bij een witwaszaak, volgens een verklaring van vrijdag. De zaak wordt gelinkt aan Chinese leenapps die betrokken waren bij digitaal lenen in India.

Sinds 2019 zijn de meeste Chinese bedrijven naar verluidt India binnengekomen voor kredietverlening door fintech-apps op te zetten, maar aangezien de Reserve Bank of India (RBI) hen geen licentie voor niet-bancaire financiële ondernemingen (NBFC) gaf, sloten ze overeenkomsten met lokale NBFC's .

“Tijdens het onderzoek naar het fondsspoor ontdekte ED dat een groot bedrag ter waarde van Rs 370 Crore werd gestort door 23 entiteiten, waaronder beschuldigde NBFC's en hun fintech-bedrijven in de INR-portefeuilles van M/s Yellow Tune Technologies Private Limited die bij Crypto Exchange werden gehouden. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Deze bedragen waren niets anders dan opbrengsten van misdaad afkomstig van roofzuchtige leenpraktijken,” zei ED.

Het ging verder met te zeggen dat Yellow Tune Technologies - met hulp van Flipvolt - beschuldigde fintech-bedrijven hielp bij het vermijden van reguliere bankkanalen en het wegnemen van al het fraudegeld in de vorm van crypto-activa.

ED zei verder dat Vauld niet het volledige spoor van cryptotransacties van Yellow Tune Technologies heeft verstrekt en dat het lakse know-your-customer (KYC) en anti-witwasprocessen (AML) handhaaft.

“Door onduidelijkheid aan te moedigen en lakse AML-normen te hanteren, heeft het M/s Yellow Tune actief geholpen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaad ter waarde van Rs 370 Crore met behulp van de crypto-route. Daarom worden equivalente roerende activa voor een bedrag van Rs 367.67 Crore die bij Flipvolt Crypto-exchange liggen in de vorm van bank- en Payment Gateway-saldi ter waarde van Rs 164.4 Crore en Crypto-activa die op hun poolrekeningen liggen ter waarde van Rs 203.26 Crore, bevroren onder PMLA, 2002 , totdat het volledige fondsspoor wordt verstrekt door de crypto-uitwisseling, "zei ED.

De actie van ED is de laatste klap voor Vauld, die vorige maand de opnames van klanten stopte en in totaal $ 402 miljoen verschuldigd is aan schuldeisers, zoals The Block destijds meldde. Van dat bedrag is $ 363 miljoen - of 90% - afkomstig van deposito's van individuele particuliere beleggers.

Vauld heeft bescherming gezocht bij schuldeisers. Eerder deze maand kreeg het drie maanden van het Singaporese Hooggerechtshof om zijn opties verder te onderzoeken. Vauld heeft nu tot 7 november om te beslissen hoe het verder moet.

Vauld bevindt zich momenteel in een due diligence-proces door rivaal Nexo voor een mogelijke overnameovereenkomst. Het valt nog te bezien of de deal doorgaat, gezien deze laatste ontwikkelingen.

Dit is de tweede dergelijke stap van ED in de crypto-ruimte in de afgelopen dagen. Vorige week bevroor de Indiase wetshandhavingsinstantie banktegoeden ter waarde van 647 miljoen roepies die toebehoorden aan WazirX, een lokale crypto-uitwisseling.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.