Hoe je niet wordt weggeblazen door deze felle handelszwendel

In de wereld van financiën en beleggen, er zijn altijd wat onruststokers geweest. En ironisch genoeg slagen ze er vaak in om mensen in hun frauduleuze valstrikken te lokken. 

Afgezien van de hoge volatiliteit, hangt er ook scepsis rond de cryptocurrencies als gevolg van fraude. Uit een onderzoek blijkt dat op de tien personen in de VS binnen een jaar voor dergelijke handelszwendel zou vallen. 

Maar de aanvallers gebruiken niet altijd dezelfde manieren om mensen in de val te lokken, blijkbaar net zoals er een reeks digitale middelen op de markt beschikbaar is. De onethische actoren hebben ook een scala aan manieren om hun onethische activiteiten uit te voeren. 

Laten we eens kijken naar de verschillende soorten handelszwendel:

Voorschotregelingen

Advance Fee Schemes zijn in feite wanneer de aanvallers zichzelf vermommen als handelaren en geld opnemen van de mensen met een belofte om te handelen en winst te maken. 

Het doelwit van een dergelijke handelsfraude zijn degenen die onlangs hun investeringsgeld zijn kwijtgeraakt, en ze kunnen vaak met elkaar overweg denken dat ze hiermee kunnen verdienen. 

Niet-gereguleerde tussenhandelaren

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn dit de niet-gereguleerde makelaars en is er een kans dat ze er met uw geld vandoor kunnen gaan. Dit type kan niet per se als een regeling worden geteld, maar mensen moeten nog steeds op de hoogte zijn. 

Software oplichting

Softwarezwendel bestaat uit Forex Robots of Expert Advisors die zijn ontwikkeld door aanvallers. De programma's beweren dat ze Forex-transacties kunnen automatiseren. De makers gebruiken valse statistieken om de slachtoffers over te halen het product te kopen. Nieuwkomers op de markt moeten op de hoogte zijn van dergelijke soorten fraude. 

Ketelkamers

We noemen het een boilerroom-fraude wanneer een individu of een groep individuen een nepbedrijf opricht. Soms huren ze zelfs een kantoor of maken ze nepwebsites. Ze roepen potentiële investeerders op in hun bedrijf of in een ander bedrijf en bieden een hoog rendement. 

En nadat ze hun onethische wensen hebben vervuld, rennen ze met het geld en laten de onschuldige investeerders enorme verliezen achter. 

Pomp en dump oplichting

Dit is een van de meest populaire en meest voorkomende soorten in de handelsindustrie, inclusief cryptocurrencies. In dit geval nemen de aanvallers niet direct geld van mensen af. 

Wat ze doen is dat ze eerst een aanzienlijk bedrag van een bepaalde investering kopen, bijvoorbeeld een nieuw uitgerolde cryptocurrency. Daarna vermommen ze zich als analisten met voorkennis. En gebruik vervolgens hun strategieën om de investering te promoten en hoge rendementen te beloven. 

Nadat ze het geld hebben gewonnen, verkopen of dumpen ze hun grote aandeel voor hogere prijzen, waardoor de investeringsprijs daalt. Wat er uiteindelijk toe leidt dat de investeerders hoge verliezen lijden. Ze vertellen hen niet van tevoren dat ze enkele aandelen van het bedrijf bezitten. Sociale media zijn een primair instrument geworden voor dergelijke vormen van fraude. 

Signaalverkopers

Signaalverkopers zijn die oplichting waarbij een persoon of een bedrijf betrokken is die informatie aan onschuldige mensen verkoopt over welke transacties ze moeten uitvoeren. Ze slagen erin mensen over te halen omdat ze beweren dat de informatie op professionele voorspellingen is gebaseerd en gegarandeerd geld oplevert. 

Valse goeroes 

Nep-goeroe-zwendel is ook in de volksmond bekend als investeringsseminar-zwendel. Dit type omvat zelfverklaarde miljonairs die beweren dat ze de mantra hebben om winst te maken in de aandelen-, forex- of cryptosector. Ze laten zien dat hun leven behoorlijk luxueus is en laten vaak zien dat het allemaal te danken is aan hun winst in de respectieve markt. 

Ze zouden er alles aan doen om het vertrouwen van potentiële investeerders te winnen, zoals een betaald seminar, leerboek of cursus. Maar toen leerden mensen hoe ze onderscheid konden maken tussen nep en echt. Er zijn er enkele op de markt met ook echt nuttig advies. 

Emmerwinkels 

Bucket Shop-zwendel lijkt enigszins op boiler rooms, maar de aanvaller moet zich hier veel op voorbereiden. Maar dan krijgen ze veel hogere winsten van mensen. Wat ze doen, is dat de aanvallers een platform ontwikkelen dat de prestaties van de meeste brokerprogramma's zou kopiëren. 

Sommigen zouden zelfs een hele website van een topmakelaar kunnen kopiëren en zichzelf uiteindelijk als een echte deal kunnen vermommen. 

Ponzi & Pyramid Scheme Scam

Ponzi- en piramidespelen, vergelijkbaar met andere soorten oplichting, beginnen meestal met een oplichter die een investeringsmogelijkheid promoot en op zijn beurt een hoog rendement belooft voor een directe betaling. 

Hier zou de initiële belegger voordelen zien die hem motiveren om de regeling met hun kennissen te delen. Maar hoewel het binnenkomende geld zou overhalen, levert de investering hen eigenlijk geen geld op. 

In plaats daarvan krijgen ze in feite het bedrag betaald dat ze zelf in de entiteit hebben geïnvesteerd, terwijl de aanvallers elke keer een deel van de korting krijgen. Deze schema's duren lang genoeg naarmate meer mensen meedoen, maar uiteindelijk, wanneer de investeerders geen geld meer hebben en verdwijnen, laten ze de slachtoffers met absoluut niets achter. 

Terwijl piramidespelen die zijn waarbij de investeerders wordt verteld anderen te rekruteren voor de investeringsmogelijkheid en ervan te profiteren. En hen wordt beloofd dat degenen die het meest rekruteren, hoger in de piramide zullen zijn en meer zullen verdienen. 

Manipulatie van Bid/Vraag 

Dit soort oplichting komt nu minder vaak voor, aangezien mensen de handelsgegevens online kunnen zien. Maar deze oplichting omvat het hebben van spreads tussen zeven en acht pips, wat normaal gesproken 1-2 pips is, wat het risico voor de investeerders en handelaren sterk verhoogt.

Handelszwendel herkennen, hier is hoe?

Als je dit artikel veruit leest, vraag je je misschien af ​​dat de aanvallers bijna overal kunnen kruipen en hoe je jezelf zou redden. Nou, elk probleem komt met een oplossing. Het enige dat u hoeft te doen, is uzelf te onderwijzen en de tekenen van doelwit te kennen, omdat de crawlers verschillende manieren zouden proberen. Het is beter om veilig te zijn dan sorry.

Legitiem versus illegaal

De nieuwe investeerders en handelaren moeten ervoor zorgen dat ze alleen via een gereguleerde makelaar handelen. Want als je al met een ongereguleerde kunt opschieten, is er geen kans om jezelf te verdedigen wanneer ze weglopen met je geld. 

Neem contact op met een expert of professional 

Als je ook maar een beetje twijfelt of je in de val zit, moet je contact opnemen met een branchedeskundige die je kan helpen de rare of vreemde dingen te identificeren en je dienovereenkomstig kan adviseren. 

Kijk over hun bekendheid

Met technologie ging het soepeler; u kunt gaan voor een Google-zoekopdracht voor Broker reviews. Als Feit zijn er nu zelfs websites voor vergelijkingen. En als ze nergens in de sector worden genoemd, dan weet je wie het zijn!

Controleer de voorschriften

Het is goed om op veilig te spelen, dus controleer welke regels er zijn voor handelaren in uw land om te weten wat legaal of illegaal is. En als de potentiële aanvaller u in staat stelt om wettelijke details te verstrekken, controleer deze dan met de officiële website van de toezichthouder.

Geen blind vertrouwen op de callcenters

De makelaars die zich aan de wet houden, zouden u nooit bellen zonder uw toestemming. En als iemand u belt en vraagt ​​om te investeren terwijl u hen geen voorafgaande toestemming hebt gegeven, dan is het een frauduleuze oproep. 

In een val gelopen? Hier leest u hoe u kunt ontsluiten

• Rapporteer de instantie aan de officiële instantie van uw land met betrekking tot cybercriminaliteit en -zwendel. 
• Blokkeer de lopende transactie door contact op te nemen met uw bank en probeer uw geld terug te vorderen. 
• Wijzig de wachtwoorden die u met de aanvaller hebt gedeeld. 
• Neem voor advies contact op met een expert. 

Neem voor het publiceren van artikelen op onze website contact met ons op via e-mail of een van de onderstaande accounts.

Laatste berichten van gastauteur (bekijk alle)