(Bloomberg) – De ouders en broer van de vermeende cryptofraudeur Sam Bankman-Fried zouden moeten worden gedwongen om vragen te beantwoorden en financiële documenten te verstrekken over hun persoonlijke rijkdom en het geld dat ze mogelijk hebben gekregen van FTX, het failliete bedrijf dat hij oprichtte, zeiden advocaten in een gerechtelijk indienen.
Meest gelezen van Bloomberg
FTX vroeg een rechter om toestemming om, onder ede, de familie van Bankman-Fried en een handvol voormalige topmanagers van het bedrijf te ondervragen als onderdeel van een jacht op verborgen activa die kunnen worden gebruikt om schuldeisers miljarden dollars terug te betalen.
De rechtszaak toont de agressieve aanpak aan die FTX-adviseurs volgen om geld terug te vorderen dat Bankman-Fried mogelijk ten onrechte heeft uitgedeeld. Het bedrijf was nauw betrokken bij het lobbyen bij gekozen functionarissen en het doen van campagnedonaties. Federale aanklagers hebben Bankman-Fried beschuldigd van fraude voor zijn rol bij de ineenstorting van FTX, dat in november faillissement aanvroeg.
Joseph Bankman en zijn vrouw, Barbara Fried, waren volgens de rechtbank betrokken bij het bedrijf van hun zoon. Joseph Bankman, een professor in de rechten aan de Stanford Law School, bood belastingadvies aan FTX-medewerkers en hielp bij het werven van de eerste advocaten van het bedrijf, aldus de rechtbank, daarbij verwijzend naar berichten in de media. Fried zou volgens de indiening een politiek actiecomité hebben opgericht dat geld kreeg van FTX en zijn topmanagers.
De broer, Gabriel Bankman-Fried, richtte een organisatie op die lobbyde bij leden van het Amerikaanse Congres vanuit een eigendom van miljoenen dollars in de buurt van het Amerikaanse Capitool, volgens de indiening, waarin nieuwsberichten werden aangehaald.
Joseph Bankman, Barbara Fried en Gabriel Bankman-Fried reageerden niet onmiddellijk op e-mails waarin om commentaar werd gevraagd.
De Amerikaanse faillissementsrechter John Dorsey moet het verzoek goedkeuren voordat FTX-advocaten dagvaardingen kunnen sturen naar de familie van Bankman-Fried waarin ze worden verplicht zich te onderwerpen aan ondervraging en documenten te verstrekken.
De zaak is FTX Trading Ltd., 22-11068, VS. Faillissementsrechtbank voor het district Delaware.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/ftx-seeks-sam-bankman-fried-151936427.html