FTX-aanvraag beweert dat de autoriteiten van de Bahama's hebben gecoördineerd met Bankman-Fried

Advocaten die de huidige leiding van FTX vertegenwoordigen, degenen die de op de Bahama's gebaseerde handelsoperatie vertegenwoordigen die nog steeds wordt gecontroleerd door voormalig CEO Sam Bankman-Fried, en de Bahamaanse regering kibbelen allemaal over honderden miljoenen dollars aan activa die op het eiland worden bewaard.

In een bombshell-motie die gisteren laat in een Amerikaanse rechtbank werd ingediend, suggereren advocaten die de mislukte crypto-uitwisseling vertegenwoordigen en de nieuwe CEO, bedrijfsfaillissement en herstructureringsspecialist John Ray, dat Bahamaanse functionarissen en advocaten van Bankman-Fried mogelijk de Amerikaanse wet overtreden door grote hoeveelheden van activa buiten het Chapter 11-faillissementsproces - en dat de regering van de Bahama's en de Bahama's Securities Commission mogelijk hebben geholpen.

De motie maakt bezwaar tegen een poging om de automatische uitstel van betaling aan schuldeisers te versoepelen voordat het faillissementsproces is voltooid, een periode die jaren in beslag neemt. Het werd enkele uren voor de Bahamaanse autoriteiten ingediend gearresteerd Bankman-Fried in afwachting van een Amerikaanse aanklacht en daaropvolgende uitlevering voor verschillende aanklachten die later vandaag bekend zullen worden gemaakt.  

Volgens de motie sloeg het bedrijf ook nieuwe tokens kort na het aanvragen van faillissementsbescherming, rond dezelfde tijd dat een onbekende acteur voor honderden miljoenen dollars aan digitale activa terugtrok.

“[FTX] beschikt over informatie die aangeeft dat de Commissie betrokken was bij het aanwijzen van anderen om toegang te krijgen tot de computersystemen van [FTX] op of rond 12 november 2022, dat digitale activa werden overgedragen, dat tokens werden geslagen en dat dergelijke acties werden ondernomen ( of gefaciliteerd) door de heren Bankman-Fried en [Gary] Wang, misschien onder andere, op uitdrukkelijke aanwijzing van de Commissie en mevrouw Christina Rolle, uitvoerend directeur van de Commissie,” schreef Ray aan de Bahamaanse procureur-generaal Ryan Pinder en premier Philip Davis in een brief van 1 december, geciteerd in de indiening.

In de brief wordt verder betoogd dat "elke overdracht van activa van de FTX Global Debtors naar rekeningen die door de Commissie worden bijgehouden op of na 11 november 2022, een schending vormt van de automatische stopzetting", op betalingen aan schuldeisers door bedrijven die failliet zijn gegaan, waaronder buitenlandse filialen, volgens de Amerikaanse wet. "Overtredingen van de automatische schorsing kunnen leiden tot schadevergoedingen, sancties en boetes, die indien nodig zullen worden geëist."

Bahamaanse transacties in de week van ineenstorting

Advocaten van FTX voeren aan dat acties van advocaten die de Bahamaanse dochteronderneming vertegenwoordigen waarover Bankman-Fried meer zeggenschap heeft, evenals Bahamaanse regelgevers, in strijd zijn met de Amerikaanse faillissementswet, waardoor een automatische surseance van betaling wordt afgedwongen totdat een rechter conclusies kan trekken over wie verschuldigd is. wat. 

Voordat de meerderheid van zijn multinationale bedrijfsimperium failliet ging, bood Bankman-Fried ook aan om Bahamaanse klanten vóór alle andere FTX-klanten te plaatsen in directe communicatie met de procureur-generaal van het land, Ryan Pinder, volgens de indiening. In hetzelfde gesprek zei Pinder dat hij de Bahamaanse premier Davis hierover informeerde.

Een dag voordat de meeste van zijn bedrijven onder Chapter 11-bescherming werden geplaatst, waarin activa moeten worden bevroren, schreef Bankman-Fried aan Pinder om zich te verontschuldigen voor de situatie en zei tegen de procureur-generaal: "We hebben gescheiden fondsen voor alle Bahamaanse klanten op FTX . En we zouden graag opnames voor alle Bahamaanse klanten op FTX openstellen, zodat ze morgen al hun activa volledig kunnen opnemen, waardoor ze volledig gezond worden.

Bankman-Fried vervolgde: “Het is jouw keuze of je wilt dat we dit doen – maar we zijn meer dan blij en beschouwen het als het minste van onze plicht jegens het land, en zouden het onmiddellijk kunnen openen als je antwoordt dat je wilt wij naar. Als we niets van je horen, gaan we morgen verder.”

'Wat is de voortdurende toewijding aan de Bahama's?'

Het antwoord van Pinder, als er een kwam, is niet opgenomen in de indiening. Maar eerder in e-mailuitwisselingen van de week van de ineenstorting van FTX – waaronder andere FTX-managers en de vader van Bankman-Fried, Stanford Law Professor Joseph Bankman – drong de Bahamaanse procureur-generaal SBF aan op het eenmalige voorstel van Binance om FTX over te nemen, en vroeg hij: "Wat is de voortdurende toewijding aan de Bahama's?"

Twaalf uur na het aanbod van Bankman-Fried om Bahamaanse klanten vóór alle anderen heel te maken, werd het zakelijke Twitter-account van FTX tweeted dat "Volgens de regelgeving en toezichthouders van ons Bahamaanse hoofdkantoor zijn we begonnen met het faciliteren van opnames van Bahamaanse fondsen. Als zodanig heeft u mogelijk onlangs enkele opnames door FTX zien verwerken, aangezien we aan de regelgevers voldeden.

Voordat hij vorig jaar procureur-generaal werd, was Pinder advocaat vermogensbeheer en voormalig advocaat voor Deltec Bank, de bank voor stablecoin-emittent Tether. Op 27 november hield Pinder een nationale toespraak waarin hij krachtig het huidige leiderschap van FTX aanviel en de reactie van de Bahamaanse regering op de situatie verdedigde, die de huidige advocaten van FTX in transcriptvorm opnamen ter ondersteuning van hun argument tegen de Bahama's.

In een e-mail van Pinder aan Bankman-Fried, verzonden op de ochtend van 9 november, vroeg hij de voormalige CEO of een aan FTX gelieerd bedrijf "op enigerlei wijze en voor welk doel dan ook klantactiva had benut of blootgesteld?"

Zoals hij in het openbaar heeft gedaan, gaf Bankman-Fried in een antwoord van één zin toe op de vraag dat het bedrijf "niet van plan was, maar bezorgd is dat slecht risicobeheer tot een liquiditeitsprobleem leidt". Hij bood ook aan om de Bahamaanse premier Davis en de Securities Commission de komende dagen te informeren.

Disclaimer: vanaf 2021 nam Michael McCaffrey, de voormalige CEO en meerderheidsaandeelhouder van The Block, een reeks leningen aan van oprichter en voormalig FTX en Alameda CEO Sam Bankman-Fried. McCaffrey nam in december 2022 ontslag bij het bedrijf nadat hij die transacties niet had bekendgemaakt.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.