(Bloomberg) — Een GitHub-account met de naam van voormalig FTX-directeur Nishad Singh schreef code die de stijgende verplichtingen van Alameda Research op de nu ingestorte cryptocurrency-uitwisseling verborg, volgens interne documentatie die is beoordeeld door Bloomberg News.
Meest gelezen van Bloomberg
De documentatie, in de vorm van opmerkingen in verband met specifieke regels code, biedt aanwijzingen voor de oorsprong van een mysterieus account op FTX waarvan een toezichthouder beweert dat het heeft bijgedragen aan het maskeren van de oplopende schulden van haar zusterhandelsfirma Alameda Research. De relatie tussen de twee bedrijven en het vermeende misbruik van FTX-klantgelden leidden tot strafrechtelijke aanklachten tegen oprichter Sam Bankman-Fried.
Singh, die technisch directeur van FTX was, is niet beschuldigd van een misdrijf. GitHub is een opslagplaats voor programmeercode die bedrijven en individuele softwareontwikkelaars gebruiken om code op te slaan en te delen. GitHub wordt vaak gebruikt om ontwikkelaars te laten samenwerken. Het was niet meteen duidelijk of andere FTX-medewerkers toegang hadden tot het account.
Het GitHub-account met zijn naam annoteerde de codefragmenten die door Bloomberg waren beoordeeld met opmerkingen zoals "Korea KYC" en "BD-kostenrekeningen", bleek uit de documentatie die door Bloomberg News was beoordeeld. De laatste was gekoppeld aan een rekening "Korea onkosten".
Alameda heeft schulden, die opliepen tot $ 8 miljard, overgeheveld naar een FTX-klantaccount waarvan niet gemakkelijk kon worden vastgesteld dat het eigendom was van Alameda, beweerde de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission dinsdag in een civiele klacht. Bankman-Fried, die Alameda en FTX oprichtte, noemde het "het account van onze Koreaanse vriend" en gaf opdracht om het op zijn minst gedeeltelijk aan te maken om Alameda's gapende verplichtingen te maskeren, beweerde de CFTC.
Het zogenaamde Koreaanse account genoot dezelfde privileges als Alameda's hoofdaccount en subaccounts, inclusief vrijstellingen van delen van het risicobeheerbeleid van FTX, aldus de rechtszaak.
Singh en vertegenwoordigers van Bankman-Fried en FTX reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar. Bankman-Fried wordt zonder borgtocht vastgehouden in een gevangenis op de Bahama's in afwachting van een uitleveringshoorzitting in februari.
Hoewel Alameda vrijwel onbeperkte toegang had tot FTX-klantfondsen voor zijn eigen handelsdoeleinden sinds de oprichting van de beurs, begon het bedrijf in mei te groeien, nadat een crypto-ecosysteem van $ 60 miljard, gebouwd op tokens TerraUSD en Luna, instortte en geldschieters betalingen eisten. Dat bracht Alameda ertoe om het gebruik van FTX-gelden van klanten op te voeren, zo beweerden toezichthouders.
Do Kwon, een Zuid-Koreaanse onderdaan die achter TerraUSD zat, is naar verluidt in Servië. Een Zuid-Koreaanse rechtbank vaardigde in september een arrestatiebevel tegen hem uit wegens beschuldigingen dat hij de kapitaalmarktwetten had overtreden.
Maanden nadat de schokkende ronde van margestortingen was begonnen, overwoog Bankman-Fried om Alameda rond september te sluiten, volgens de klacht van CFTC. Hij stelde een Twitter-thread op om de sluiting aan te kondigen en zei: "Ik voel me echt onzeker wat goed is!" Maar Alameda ging nooit dicht.
Bankman-Fried werd dinsdag gevangengezet nadat de Amerikaanse autoriteiten acht strafrechtelijke aanklachten tegen hem hadden ingediend, waaronder fraude en samenzwering om witwaspraktijken te plegen. Ook de Amerikaanse Securities and Exchange Commission klaagde hem aan.
De CFTC-klacht beschreef het "Koreaanse account" als een subaccount van Alameda dat niet was geopend onder een "alameda-research.com"-identificatiecode en niet anderszins gemakkelijk identificeerbaar was als een Alameda-geassocieerd account.
–Met assistentie van Olga Kharif.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html