Sinds de val van zijn crypto-imperium op 11 november is bijna alles gezegd over Sam Bankman-Fried.
Zijn crypto-broeders noemden hem 'crimineel'. Ze beschuldigden hem van liegen tegen de klanten en investeerders van zijn bedrijven FTX en Alameda Research, een hedge fund dat ook als handelsplatform fungeert.
"Zij logen. FTX heeft gelogen. Ik denk dat Sam heeft gelogen tegen zijn werknemers, zijn gebruikers, zijn aandeelhouders, regelgevers over de hele wereld en alle gebruikers,” Changpeng Zhao, oprichter en CEO van Binance, zei tijdens een Twitter-evenement op 14 november. "Dus ja, hij zou de meeste schuld op zich moeten nemen."
Binance is 's werelds grootste cryptobeurs.
Regelgevers in de Verenigde Staten en de Bahama's, waar Bankman-Fried woont en waar het hoofdkantoor van FTX was gevestigd, zijn een onderzoek gestart. Hij werd op 12 november ondervraagd door de Bahamaanse politie, maar blijft een vrij man. Het congres plant een hoorzitting om hem in december te ondervragen, maar er is nog geen datum vastgesteld.
'Ik zou bang zijn' Het Bankman-Fried-regime is zwaar bekritiseerd door de nieuwe FTX-CEO die verantwoordelijk is voor de herstructurering John Ray, die zei dat de voormalige handelaar en zijn twee medewerkers op elk niveau hebben gefaald.
"Nooit in mijn carrière heb ik zo'n volledig falen van bedrijfscontroles en zo'n volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie gezien als hier," schreef John Ray, in een document van 30 pagina's dat is ingediend bij de United States Bankruptcy Court in het District of Delaware.
"Van gecompromitteerde systeemintegriteit en gebrekkig regelgevend toezicht in het buitenland tot de concentratie van controle in de handen van een zeer kleine groep onervaren, onervaren en mogelijk gecompromitteerde individuen, deze situatie is ongekend."
De insolventie van FTX was te wijten aan een liquiditeit tekort toen klanten probeerden geld van het platform op te nemen. Het tekort lijkt het gevolg te zijn geweest van het feit dat de oprichter van FTX naar verluidt $ 10 miljard aan klantgelden van FTX naar Alameda Research had overgemaakt.
Bankman-Fried blijft voorlopig vrij. Er zijn geen aanklachten tegen hem ingediend, ondanks het feit dat de top 50 schuldeisers van FTX $ 3 miljard claimen van de beurs en dat miljoenen particuliere beleggers hun investeringen misschien nooit zullen terugkrijgen.
Maar voor miljardair Mark Cuban zou Bankman-Fried in de gevangenis moeten belanden. Dat heeft hij zojuist aan TMZ laten weten. Hij beweerde dat de gevangenis op handen is voor de voormalige koning van cryptocurrencies.
"Ik ken niet alle details, maar als ik hem was, zou ik bang zijn om voor lange tijd de gevangenis in te gaan", zegt de eigenaar van de Dallas Maverick. zei . "Ik sprak met de man en dacht dat hij slim was."
"Ik had geen idee dat hij het geld van andere mensen zou nemen en het voor persoonlijk gebruik zou gebruiken."
Persoonlijke leningen Bankman-Fried ontving volgens Ray een persoonlijke lening van $ 1 miljard van Alameda. Het bedrijf gaf ook een persoonlijke lening van $ 543 miljoen aan Nishad Singh, de FTX Director of Engineering, en $ 55 miljoen aan Ryan Salame, de co-CEO van FTX Digital Markets, een van de filialen van FTX.
"Ik begrijp dat er geen documentatie lijkt te zijn voor bepaalde van deze transacties als leningen, en dat bepaald onroerend goed op de persoonlijke naam van deze werknemers en adviseurs in de archieven van de Bahama's is geregistreerd", aldus de curator.
Hij schreef verder dat werknemers, om zakelijke kosten vergoed te krijgen, het verzoek alleen per chat hoefden in te dienen en een supervisor onmiddellijk zou goedkeuren met een gepersonaliseerde emoji.
Als een crypto-uitwisseling voerde FTX orders uit voor hun klanten, waarbij ze hun contanten namen en namens hen cryptocurrencies kochten. FTX trad op als bewaarder en hield de cryptovaluta's van de klanten vast.
FTX gebruikte vervolgens de crypto-activa van zijn klanten, via de Alameda Research-handelsafdeling van zijn zusterbedrijf, om geld te genereren door middel van leningen of het maken van markten. Het geleende geld van FTX werd in de zomer van 2022 gebruikt om andere crypto-instellingen te redden.
Tegelijkertijd gebruikte FTX de cryptocurrency die het uitgaf, FTT, als onderpand voor haar balans . Dit vertegenwoordigde een aanzienlijke blootstelling vanwege het concentratierisico en de volatiliteit van FTT.
Bron: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo