De ineenstorting van FTX roept duizenden onbeantwoorde vragen op over cryptocurrency; sommigen noemen dit fraude en anderen noemen het oplichterij maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk.
Volgens een media-outlet onthulde 'co-CEO' van FTX Digital Markets Ryan Salame onlangs enkele geheimen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het falen van FTX.
Ryan Salame was een van de topluitenants van FTX-medeoprichter Sam Bankman-Fried. Tijdens een gesprek met de Bahamaanse autoriteiten onthulde hij dat geld van investeerders en klanten werd gebruikt om de enorme gaten in Alameda Research te verbergen.
In een ondervragingssessie met de uitvoerend directeur van de Bahamas Securities Commission, Christina R. Rolle, zei Salame dat activa van klanten die mogelijk eigendom waren van FTX naar Alameda Research werden verplaatst om de verliezen van het hedgefonds te dekken.
Rolle schreef in een rechtszaak op 11,2022 november XNUMX dat de overdracht van activa van klanten "in strijd was met de normale corporate governance en werking bij FTX digital." Ze verzocht het hooggerechtshof ook om een noodinterventie voor de toezichthouder om de controle over de resterende activa van het bedrijf te grijpen. "Simpel gezegd, dat dergelijke overdrachten niet waren toegestaan of goedgekeurd door hun klanten."
Ryans interactie met toezichthouders bracht haar er ook toe om de Bahamaanse politie te waarschuwen met het verzoek om een onderzoek naar het bedrijf, "met spoed". Uit het verzoek aan de politie blijkt dat Ryan op 9 november 2022 in Washington DC was.
Salame vertelde ambtenaren dat drie mensen de wachtwoorden hadden die nodig waren om over te zetten en dat zijn Sam Bankman, Nishad Singh en Gary Wang.
In een rechtszaak op 12 december 2022 FTX ambtenaren die bij de faillissementsprocedure betrokken waren, noemden Bankman-Fried en Wang als verantwoordelijken voor een afzonderlijke verschuiving van fondsen en voor het produceren van nieuwe tokens nadat ze een aanvraag hadden ingediend om de faillissementsprocedure te starten.
Het verzoek van Rolle, dat door de rechtbank werd goedgekeurd, was opgenomen in een nieuwe aanvraag in de faillissementszaak op 14 november, ingediend door de Bahamaanse autoriteiten als reactie op een argument in de US Bankruptcy Court voor het District of Delaware, waarin werd gesuggereerd dat het samenwerkt met SBF .
De advocaat die het nieuwe leiderschap van FTX vertegenwoordigde, voerde aan dat de autoriteiten van SBF, Wang en Bahama's, waaronder de Securities Commission, mogelijk de regels en voorschriften voor faillissementen hebben overtreden.
De Bahamaanse toezichthouders hebben krachtig de samenwerking met Sam Bankman ontkend en hebben verplichte documenten ingediend als bewijs ter ondersteuning. De voorzitter van de zaak hoort verdere pleidooien op 16 december 2022 met een gedetailleerde hoorzitting over de zaak op de geplande datum 6 januari 2022.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/