De SEC (Securities and Exchange Commission) heeft aangekondigd dat Ishan en Nikhil Wahi zijn overeengekomen om handel met voorkennis af te wikkelen.
De voormalige productmanager van Coinbase en zijn broer zijn beschuldigd van handel met voorkennis van ten minste 9 crypto-activa. Deze cryptocurrencies waren beschikbaar op Coinbase om te verhandelen.
Volgens het laatste bericht van de SEC hebben zowel Nikhil als Ishan ermee ingestemd permanent te worden aangeklaagd wegens schending van sectie 10 (b) en 10 b-5. Bovendien is het duo beschuldigd van het betalen van disgorgement van onethisch verkregen winsten en conservatoire rente.
Zoals gewoonlijk, wanneer criminele rechtbanken gedaagden bevelen om onrechtmatig verkregen winsten, conservatoir beslag en kwijtschelding te verbeuren, wordt de zaak als afgehandeld beschouwd door verbeurdverklaring van de activa van de gebroeders Wahi als de rechtbank het goedkeurt en de SEC besluit geen burgerrechtenstraf te eisen. .
Gezien de ernst van de beschuldigingen, waren alle ogen gericht op de populaire crypto-uitwisseling. Zoals verwacht gingen gebruikers op zoek naar een recensie van Coinbase dat zou uitgebreid licht werpen op zijn activiteiten.
De laatste aankondiging door de SEC is het resultaat van een klacht die in juli 2022 is ingediend. De Commissie bereikte de Amerikaanse districtsrechtbank om in beroep te gaan tegen het feit dat de ex-productmanager de aankondigingen van de openbare notering van Coinbase heeft gecoördineerd.
Dergelijke informatie wordt door Coinbase als vertrouwelijk beschouwd en teamleden worden geïnstrueerd om niet te handelen op basis van dergelijke informatie of tips met betrekking tot dergelijke gegevens. Maar van juni 2021 tot april 2022 heeft Ishan Wahi deze code herhaaldelijk geschonden en de inhoud en timing van aankomende aanbiedingen getipt.
Door dit datalek verdienden Sameer Ramani, de vriend van Ishan, en Nikhil Wahi onrechtmatig verkregen winsten. Sameer en Nikhil kochten ongeveer 25 crypto-activa, waarvan er minstens 9 effecten waren, en verkochten ze kort nadat de aankondiging hun prijs opdreef. Het duo is nu overeengekomen om de aanklachten te schikken en de aantijgingen van de SEC niet te ontkennen.
Michael Brennan, Gregory Padgett en Jenni B. Krasner voerden het onderzoek uit voor de SEC. Bovendien hielden Carolyn Welshhans, Joseph Sansone en Paul Kim toezicht. De SEC bedankte alle betrokken partijen voor hun hulp tijdens de zaak in hun laatste bericht.
Bron: https://www.cryptonewsz.com/former-coinbase-manager-and-brother-settleling-insider-trading-charges/