Een voormalige Coinbase werknemer beschuldigd van twee tellingen van samenzwering van draadfraude en twee tellingen van draadfraude heeft niet schuldig gepleit.
Ishan Wahi, die de wereldwijde productmanager was bij de cryptocurrency uitwisseling, pleitte samen met zijn broer voor een federale rechtbank in Manhattan, Reuters gerapporteerd op augustus 3.
Wahi wordt geconfronteerd met beschuldigingen van het doorgeven van vertrouwelijke informatie aan zijn broer Nikhil en vriend Sameer Ramani met betrekking tot: cryptocurrencies Coinbase bedoeld om te verhandelen. Tijdens het proces maakte de beschuldigde tussen juni 1.5 en april 2021 ongeveer $ 2022 miljoen winst. Hoewel de twee broers zijn gearresteerd, blijft Ramani op vrije voeten.
De zaak van de Securities Exchange Commission (SEC) beweert dat de beschuldigde de tokens heeft verkregen die vooraf voor de notering moesten worden vermeld. De aanklachten markeren de eerste zaak van handel met voorkennis waarbij cryptocurrencies betrokken zijn.
Handelsactiva vóór notering
Volgens de aanklager maakten Nikhil Wahi en Ramani gebruik van Ethereum (ETH) blockchain-portefeuilles om de genoemde activa te verwerven en ten minste 14 keer vóór de notering te worden verhandeld. Met name zouden de activa na de notering in waarde stijgen.
In zijn verdediging riep Wahi, via zijn advocaat, David Miller, op tot afwijzing van de beschuldigingen op grond van het feit dat handel met voorkennis betrekking zou moeten hebben op effecten of grondstoffen. Met name de VS heeft geen duidelijke cryptocurrency reglement expliciet gericht op handel met voorkennis.
Bovendien voerde Miller aan dat Coinbase een strategie heeft aangenomen om nieuwe tokens te testen voordat ze openbaar worden vermeld, en in het proces was de informatie waarvan zijn klant wordt beschuldigd niet langer vertrouwelijk te zijn.
Controverse over gedeelde informatie
Volgens de officier van justitie, Noah Solowiejczyk, was de informatie echter niet openbaar en kwamen de details van de aanklachten overeen met de eerdere gevallen van telefraude.
De broers hebben elk een borg van $ 1 miljoen gekregen, en de volgende rechtszaak is gepland voor 22 maart. Elders heeft SEC ook gerelateerde civiele aanklachten tegen hen ingediend.
Te midden van de zaak is Coinbase naar buiten gekomen om ontkennen dat het om effecten gaat. Volgens de uitwisseling:
"In plaats van op maat gemaakte regels op een inclusieve en transparante manier op te stellen, vertrouwt de SEC op dit soort eenmalige handhavingsacties om te proberen alle digitale activa in haar rechtsgebied te brengen, zelfs die activa die geen effecten zijn."
As gerapporteerd door Finbold, de klokkenluider die de zaak onthulde, gelooft dat Coinbase een groter probleem heeft met handel met voorkennis. Volgens het individu is er een gebrek aan passiviteit van de in de VS gevestigde crypto-uitwisseling.
Bron: https://finbold.com/former-coinbase-manager-accused-of-insider-trading-pleads-not-guilty/