Voormalige BitMEX-CEO vraagt ​​om proeftijd voor gevangenisstraf voorafgaand aan gerechtelijke veroordeling

Voormalig BitMEX-CEO Arthur Hayes zoekt een proeftijd met de mogelijkheid om in het buitenland te reizen en te verblijven in plaats van gevangenisstraf uit te zitten.

Hayes bekende in februari schuldig te zijn aan het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act (BSA), na een twee jaar durende juridische strijd met de Amerikaanse regering. Hayes en zijn medeoprichters werden in oktober 2020 beschuldigd van het ‘ontduiken van de Amerikaanse antiwitwasvoorschriften’. Op deze straf staat een maximumstraf van vijf jaar gevangenisstraf.

Maar Hayes wil elke gevangenisstraf vermijden. In een brief van zijn raadsman aan rechter John G. Koeltl voorafgaand aan zijn hoorzitting op 18 mei, vraagt ​​Hayes om een ​​proeftijd en de mogelijkheid om naar het buitenland te reizen en te wonen, in plaats van tijd uit te zitten in een staatsinrichting of onder huisarrest. 

De brief geeft aan dat Hayes het eens is met de opvatting dat cryptobedrijven onderworpen moeten zijn aan BSA-regelgeving:

"Dhr. Hayes staat voor dit Hof en heeft de verantwoordelijkheid aanvaard voor zijn criminele gedrag, wat hij ten zeerste betreurt. In deze eerste van zijn soort vervolging heeft de regering een opmerkelijk succes behaald door het principe vast te stellen dat handelsplatforms voor cryptocurrency-derivaten moeten voldoen aan de Bank Secrecy Act als ze diensten verlenen aan Amerikaanse klanten. De heer Hayes begrijpt en onderschrijft het principe dat naleving van de BSA niet alleen wettelijk verplicht is, maar ook dat het belangrijke maatschappelijke en wetshandhavingsdoelstellingen dient, vooral omdat cryptocurrency als activaklasse en als ruilmiddel blijft rijpen.”

Hayes zoekt de mogelijkheid om naar het buitenland te reizen, zodat hij naar zijn huis in Azië kan terugkeren, naast een andere reden die uit de rechtbankaanvraag is verwijderd. 

Ontvang uw crypto-dagboek

Dagelijks bezorgd, rechtstreeks in uw inbox.

In de brief wordt gesteld dat de criminele activiteiten van Hayes in overeenstemming waren met de toenmalige praktijk in de sector en gepleegd werden zonder duidelijke richtlijnen van regelgevers. Het faciliteerde ook niet actief of bewust andere criminele activiteiten zoals de Silk Road-markt deed.

De brief wijst er ook op dat Hayes geen eerdere overtredingen heeft begaan en al een financiële boete betaalt die ruim boven de gebruikelijke reikwijdte voor dit soort overtredingen ligt. 

Als karakterargument beweert de brief dat Hayes een positieve bijdrage wil leveren aan de cryptocurrency-gemeenschap en optreedt als thought leader in de ruimte. Hayes is zijn blog blijven updaten, meest recentelijk met zijn voorspelling van een ‘komend crypto-bloedbad’.

Hayes veroordelingsbrief door MichaelPatrickMcSweeney op Scribd