Het ontbreken van een centrale autoriteit om verdachte transacties in veel soorten situaties op te merken, de onomkeerbaarheid van transacties en het gebrek aan kennis bij veel consumenten en investeerders maken van cryptocurrency een voorkeursplatform voor oplichters. Blockchain dataplatform chainanalyse merkte op dat "rug-pulls" verantwoordelijk waren voor 37% van de cryptocurrency-zwendel in 2021.
De regelgevers van de Verenigde Staten willen weten waarom de FTX onlangs met zo'n enorme crash te maken kreeg. Op basis van de plotselinge FTX-val op de cryptomarkt, bereiden Amerikaanse wetgevers een wetsvoorstel voor over het reguleren van cryptocurrencies in de Verenigde Staten. Het Witte Huis onderneemt stappen op de cryptomarkt om een herhaling van de FTX-situatie op de cryptomarkt te voorkomen. Het speciale panel onderzocht de liquiditeitsproblemen van FTX.
Raja Krishnamoorthi, voorzitter van de subcommissie voor economisch en consumentenbeleid, stuurde op 1 december een brief naar de voormalige en huidige CEO's van FTX, waarin hij hen vroeg om documenten over de financiën van de beurs te overleggen. Hij eiste dat de entiteit informatie over zijn financiën zou overleggen , huidige cryptobezit en balansen van voordat FTX op 11 november faillissement aanvroeg. Krishnamoorthy wil weten hoe het bedrijf het geld van de gebruikers zal terugbetalen.
Krishnamoorthy zei dat "de klanten, voormalige werknemers en het publiek van FTX antwoorden verdienen." Hij voegde verder toe aan de eis van de subcommissie om "de documenten te produceren met gedetailleerde informatie over de aanzienlijke liquiditeitsproblemen waarmee FTX wordt geconfronteerd, de abrupte beslissing van het bedrijf om failliet te gaan en de mogelijke impact van deze acties op klanten die uw uitwisselingen gebruikten."
Er is een brief van vier pagina's verzonden naar vijf crypto-uitwisselingen
Sinds 2021 is meer dan $ 1 miljard (USD) verloren gegaan door cryptogerelateerde fraude. Om de kwestie aan te pakken, stuurde het House Committee of Congress een brief waarin het aandrong op bepaalde maatregelen om investeerders te beschermen tegen fraude in de crypto-industrie.
Twee maanden geleden stuurde de House Committee een brief van vier pagina's naar vijf crypto-exchanges. De commissie stuurde een brief van vier pagina's naar de vijf grootste cryptobeurzen: Coinbase, FTX, Kraken en Kucoin. De commissie verzocht deze crypto's om alle documenten met betrekking tot cryptofraude sinds 2009 te overleggen.
Is de SEC van plan een onderzoek te starten naar de financiering van de voormalige FTX-CEO vóór de tussentijdse verkiezingen van 2022?
Amerikaanse functionarissen van zowel de Republikeinse als de Democratische partij voelden zich schuldig toen ze miljoenen dollars accepteerden van de voormalige FTX-CEO voordat de cryptocrash plaatsvond op 8 november 2022. Sam-Bankman Fried accepteerde openlijk de waarheid op sociale mediaplatforms dat hij een deel van zijn winst aan besteedde de verkiezingscampagne die op 8 november 2022 werd gehouden.
Na George Soros was de voormalige CEO van FTX de op een na grootste donor van fondsen aan de Democraten. Volgens de rapporten werd $ 57 miljoen (USD) gegeven aan democratische kandidaten en de resterende $ 22 miljoen (USD) aan Republikeinse leden. Het is niet de eerste keer dat FTX geld doneert aan verkiezingen; bij de verkiezingen van 2020 gaf SBF bijna $ 5.2 miljoen (USD) uit aan de verkiezingscampagnes van Joe Biden in de VS.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/