FCA onderzoekt Wise CEO Kristo Kaarmann wegens wanbetaling

De CEO van £ 3.9 miljard ($ 4.8 miljard) fintech-bedrijf Wijs wordt onderzocht door Britse regelgevers nadat de belastingautoriteiten hadden vastgesteld dat hij een belastingaanslag van meer dan £ 720,000 niet had betaald.

Kristo Kaarmann, mede-oprichter van Wise in 2011, was onlangs beboet £ 365,651 door Her Majesty's Revenue and Customs - het Britse overheidsdepartement dat verantwoordelijk is voor het innen van belastingen - voor het in gebreke blijven van de belastingaanslag in 2018.

Destijds zei een woordvoerder van het bedrijf dat Kaarmann zijn persoonlijke belastingaangiften voor het belastingjaar 2017/18 te laat had ingediend, maar sindsdien heeft betaald wat hij verschuldigd was, samen met "aanzienlijke" boetes voor te late indiening.

De Britse Financial Conduct Authority heeft nu een onderzoek naar de zaak geopend, volgens een verklaring van Wise op maandag. Toezichthouders onderzoeken of Kaarmann niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen en normen.

De FCA wilde geen commentaar geven op het onderzoek.

Wise zei dat het bestuur externe advocaten heeft ingehuurd om de belastingschending van Kaarmann te onderzoeken. Het onderzoek werd in het vierde kwartaal van 2021 afgerond en de bevindingen werden gedeeld met de FCA.

David Wells, voorzitter van de raad van bestuur van Wise, zei dat het management van het bedrijf de fiscale wanbetaling van Kaarmann en het FCA-onderzoek "zeer serieus" neemt.

"Na de zaak eind vorig jaar te hebben bekeken, eiste de raad van bestuur dat Kristo corrigerende maatregelen zou nemen, waaronder het aanstellen van professionele belastingadviseurs om ervoor te zorgen dat zijn persoonlijke belastingzaken op de juiste manier worden beheerd", zei Wells.

"De raad van bestuur heeft ook details van zijn eigen bevindingen, beoordeling en acties met de FCA gedeeld en zal volledig samenwerken met de FCA als en wanneer dat nodig is, terwijl Kristo blijft steunen in zijn rol als CEO."

Het onderzoek kan aanzienlijke gevolgen hebben voor Wise en zijn directeur. Kaarmann zou kunnen worden gedwongen af ​​te treden en stop met werken in de industrie als regelgevers bepalen dat hij faalt in de "fit en proper" test.

Een Wise-woordvoerder weigerde verder commentaar te geven op het FCA-onderzoek.

De aandelen van Wise bewogen nauwelijks op het nieuws maandag. De aandelen van het bedrijf zijn sterk gedaald sinds het debuut in juli 2021 en verloor ongeveer 57% van zijn waarde.

Wise, die concurreert met mensen als PayPal en Western Union, maakte naam door verborgen kosten in buitenlandse valuta aan te pakken en werd al snel een lieveling van de Britse start-upscene. Het bedrijf is sindsdien vertakt naar andere financiële gebieden, waaronder bankieren en beleggen.