Gregory Coleman, de gepensioneerde FBI-agent die betrokken was bij de zaken van de Bernie Madoff Ponzi-regeling en vervolging van Jordan Belfort, algemeen bekend als de 'Wolf of Wall Street', heeft gedetailleerd beschreven hoe aanklagers de zaak het beste kunnen aanpakken FTX crypto-uitwisseling situatie.
Volgens Coleman is het vervolgen van FTX-oprichter Sam Bankman-Fried (SBF) eenvoudig en hoeven onderzoekers alleen maar het geld te volgen en de situatie als een slechte handelssituatie te behandelen. zei in een interview met Fortuin op 21 december.
"In een financiële misdaadzaak zal het geld je altijd naar de slechteriken leiden", zei hij.
In dit geval deelde de voormalige agent een hypothese en merkte op dat onderzoekers naar Alameda Research moeten kijken als een entiteit die waarschijnlijk geen geld verdiende en activa van FTX ontving om weddenschappen te dekken. Met name Alameda Research is een zusterbedrijf van FTX, beide opgericht door Bankman-Fried.
'SBF onschuldig tot tegendeel bewezen'
Nu Bankman-Fried is uitgeleverd aan de Verenigde Staten, wees Coleman er ook op dat de voormalige FTX-baas onschuldig is totdat zijn schuld is bewezen.
“[SBF] begint net de ernst te begrijpen van waar hij mee te maken heeft en de mogelijke gevolgen. Iedereen wordt als onschuldig beschouwd tot het tegendeel bewezen is, maar de feiten zien er niet goed uit voor hem', zei Coleman.
Interessant is dat Coleman waarschuwde dat FTX-houders mogelijk een deel van hun geld niet ontvangen, zelfs niet als schuldeisers werken aan het terugkrijgen van de activa. Hij verklaarde dat het grootste deel van het geld waarschijnlijk afkomstig zou zijn van het liquideren van activa die zijn gekocht met FTX-opbrengsten.
Volgens de gepensioneerde makelaar zijn de panden doorgekocht digitale activa, ze zijn te traceren. Hij erkende echter dat het volgen van digitale activa een beetje ingewikkeld is.
Coleman hielp inderdaad bij het in beslag nemen van de activa die betrokken waren bij het Bernie Madoff-schandaal, de dader van het grootste individuele Ponzi-schandaal. Tegelijkertijd droeg hij bij aan het neerhalen van Belfort, met zijn tracking van de aandelen waaruit bleek dat de 'Wolf of Wall Street' deelnam aan 'pump and dump'-regelingen die de prijs van een aandeel kunstmatig opdreven.
Vergelijkingen van Madoff, Belfort en SBF
Bovendien vergeleek Coleman ook de drie zaken en merkte op dat Madoff, Belfort en SBF waarschijnlijk de opbrengsten van hun misdaad witwassen.
Hij merkte echter op dat de zaak van Madoff een Ponzi-plan was, terwijl Bankman-Fried kan worden gelijkgesteld aan verduistering en dat Belfort zich bezighield met effectenfraude en -manipulatie.
In de tussentijd wordt SBF naar verwachting vervolgd in de Verenigde Staten, met rapporten die aangeven dat voormalige FTX-leidinggevenden samenwerken met autoriteiten.
Bron: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/