Kort nadat Bitbuy zijn regelgeving ontving als marktplaats en beperkte dealer die Eventus Systems Inc. gebruikt voor handelstoezicht, benoemde Eventus een nieuwe Chief Revenue Officer (OCR), Jeff Bolke.
Bolke was sinds 2017 Executive Vice President of Sales van Planview Inc.. Bolke droeg bij aan het succes van het bedrijf totdat het in november 2020 werd verkocht aan TPG en TA Partners.
De CEO van Eventus, Travis Schwab, zei: “We zijn de afgelopen jaren zo snel gegroeid dat deze belangrijke nieuwe rol de natuurlijke volgende stap is in onze expansie naarmate we volwassener worden als organisatie. Jeff heeft uitgebreide ervaring met het helpen van softwarebedrijven op onze schaal wereldwijd en het realiseren van hun potentieel, en zijn technologie- en engineeringexpertise zal een grote troef zijn.”
Bolke zei: “Eventus heeft in korte tijd enorm veel bereikt, met een groeiend aantal grote klanten in elke activaklasse en type marktdeelnemer. We zullen op een doordachte, intelligente manier blijven uitbreiden – met de juiste mensen, discipline en processen om ervoor te zorgen dat we nog diepere relaties met onze klanten opbouwen en een steeds grotere rol spelen bij het voldoen aan de veranderende regelgeving en
nakoming
Conformiteit
In financiën, bankieren, beleggen en verzekeringen verwijst compliance naar het volgen van de regels of bevelen die zijn vastgesteld door de regelgevende instantie van de overheid, hetzij als het verlenen van een dienst of het verwerken van een transactie. Compliance met betrekking tot financiën zou ook een toestand zijn van het volgen van vastgestelde richtlijnen of specificaties. Deze aanduiding kan ook inspanningen omvatten om ervoor te zorgen dat organisaties zich houden aan zowel branchevoorschriften als overheidswetgeving. Compliance begrijpenCompliance is een systeem van checks and balances dat fraude en inefficiënties voorkomt.Bovendien zorgt dit ook voor samenwerking met federale financiële regelgeving met als uiteindelijk doel het publiek te beschermen en de nodige informatie te verstrekken aan overheidsinstanties om fraude, witwassen van geld en terrorismefinanciering te stoppen . Naleving in de financiële sector biedt stabiliteit aan de markten en dient om klanten, werknemers en belastingbetalers te beschermen tegen ethische bedreigingen die worden overgenomen in individuele beslissingen. Veel organisaties zijn ook verplicht om nalevingsgegevens bij te houden en op te slaan. Dit omvat alle gegevens die relevant zijn of toebehoren aan een bedrijf, makelaardij, enz. die kunnen worden gebruikt voor het implementeren of valideren van compliance of regelgevende rapportage. Gezien de verschuivende regelgeving en het belang van compliance, wordt het gebruik van geavanceerde software steeds vaker geïmplementeerd om bedrijven te helpen hun compliancegegevens efficiënter te beheren. Deze cache bevat berekeningen, gegevensoverdrachten en audittrails. Hoewel financiën een wereldwijd uniform concept is, is naleving dat niet. Naleving van de regelgeving verschilt per bedrijfstak en per rechtsgebied. Zo kunnen de financiële regelgevende structuren van het ene land in een ander land ontbreken of anders zijn. Merk op dat de meest streng gereguleerde jurisdicties op het gebied van naleving in de forex-industrie de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of de meeste landen van de Europese Unie, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en anderen zijn.
In financiën, bankieren, beleggen en verzekeringen verwijst compliance naar het volgen van de regels of bevelen die zijn vastgesteld door de regelgevende instantie van de overheid, hetzij als het verlenen van een dienst of het verwerken van een transactie. Compliance met betrekking tot financiën zou ook een toestand zijn van het volgen van vastgestelde richtlijnen of specificaties. Deze aanduiding kan ook inspanningen omvatten om ervoor te zorgen dat organisaties zich houden aan zowel branchevoorschriften als overheidswetgeving. Compliance begrijpenCompliance is een systeem van checks and balances dat fraude en inefficiënties voorkomt.Bovendien zorgt dit ook voor samenwerking met federale financiële regelgeving met als uiteindelijk doel het publiek te beschermen en de nodige informatie te verstrekken aan overheidsinstanties om fraude, witwassen van geld en terrorismefinanciering te stoppen . Naleving in de financiële sector biedt stabiliteit aan de markten en dient om klanten, werknemers en belastingbetalers te beschermen tegen ethische bedreigingen die worden overgenomen in individuele beslissingen. Veel organisaties zijn ook verplicht om nalevingsgegevens bij te houden en op te slaan. Dit omvat alle gegevens die relevant zijn of toebehoren aan een bedrijf, makelaardij, enz. die kunnen worden gebruikt voor het implementeren of valideren van compliance of regelgevende rapportage. Gezien de verschuivende regelgeving en het belang van compliance, wordt het gebruik van geavanceerde software steeds vaker geïmplementeerd om bedrijven te helpen hun compliancegegevens efficiënter te beheren. Deze cache bevat berekeningen, gegevensoverdrachten en audittrails. Hoewel financiën een wereldwijd uniform concept is, is naleving dat niet. Naleving van de regelgeving verschilt per bedrijfstak en per rechtsgebied. Zo kunnen de financiële regelgevende structuren van het ene land in een ander land ontbreken of anders zijn. Merk op dat de meest streng gereguleerde jurisdicties op het gebied van naleving in de forex-industrie de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of de meeste landen van de Europese Unie, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en anderen zijn.
Lees deze term uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.”
Eventus Project TEN
Eventus is gespecialiseerd in handelstoezicht en risicooplossingen. In september 2021 verzekerde Eventus Systems Inc. $30 miljoen in een Serie B-financieringsronde. In 2022 is het bedrijf bereid nieuwe geografische regio's te betreden. CMT Digital en Jump Capital participeerden in de financiering.
TRM Labs en Notabene bundelden hun krachten met Eventus om 'Protect TEN' te creëren. Project is een alles-in-één oplossing voor cryptocurrency
anti-witwassen van geld (AML
Anti-witwassen van geld (AML)
Anti-witwassen van geld (AML) is een term die wetten, processen en voorschriften beschrijft die bedoeld zijn om te voorkomen dat illegaal verkregen geld wordt vermomd als inkomen dat op legitieme wijze is verkregen. Het fundamentele doel van de AML-wetten is om verdachte activiteiten te beschermen, op te sporen en te rapporteren, inclusief de basisdelicten witwassen en terrorismefinanciering, zoals effectenfraude en marktmanipulatie. De meeste beurzen hebben AML-maatregelen die identiteitsverificatie omvatten (Know-Your -Klantcontroles) en bots die controleren op verdachte handelsactiviteiten.AML-wetten bij WorkAML-wetten richten zich expliciet op corruptie, belastingontduiking, marktmanipulatie en de handel in illegale goederen. Veel van hun nadruk lijkt ook op het aan het licht brengen van de inspanningen die individuen of entiteiten gebruiken om deze misdaden te verbergen. In wezen zijn AML-procedures bedoeld om het voor criminelen moeilijker te maken om "de buit te verbergen". Vaak proberen witwassers hun illegaal verkregen geld te verhullen door het door een legitieme geldhandel te leiden, zoals een gereguleerde cryptocurrency-uitwisseling. Daarom is het aan de bedrijven om ervoor te zorgen dat ze niet ongewild deel uitmaken van een witwasprogramma. Een van de meest voorkomende problemen om te bestrijden is witwassen, waarbij geld wordt beheerd via een legitiem op contant geld gebaseerd bedrijf dat eigendom is van de crimineel. organisatie of haar medewerkers. Een zogenaamd legitiem bedrijf kan dan het geld storten, dat de criminelen vervolgens kunnen opnemen. Witwassers kunnen zich ook richten op buitenlandse rekeningen om het geld te storten, waarbij ze contant geld storten onder verschillende wettelijke drempels die geen verdenking wekken. In de VS is het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat veel overboekingen of contante betalingen van minder dan $ 10,000 de aandacht van regelgevende instanties trekken. Bovendien kunnen witwassers contant geld naar oneerlijke makelaars verplaatsen die bereid zijn bestaande regelgeving te negeren in ruil voor hoge commissies.
Anti-witwassen van geld (AML) is een term die wetten, processen en voorschriften beschrijft die bedoeld zijn om te voorkomen dat illegaal verkregen geld wordt vermomd als inkomen dat op legitieme wijze is verkregen. Het fundamentele doel van de AML-wetten is om verdachte activiteiten te beschermen, op te sporen en te rapporteren, inclusief de basisdelicten witwassen en terrorismefinanciering, zoals effectenfraude en marktmanipulatie. De meeste beurzen hebben AML-maatregelen die identiteitsverificatie omvatten (Know-Your -Klantcontroles) en bots die controleren op verdachte handelsactiviteiten.AML-wetten bij WorkAML-wetten richten zich expliciet op corruptie, belastingontduiking, marktmanipulatie en de handel in illegale goederen. Veel van hun nadruk lijkt ook op het aan het licht brengen van de inspanningen die individuen of entiteiten gebruiken om deze misdaden te verbergen. In wezen zijn AML-procedures bedoeld om het voor criminelen moeilijker te maken om "de buit te verbergen". Vaak proberen witwassers hun illegaal verkregen geld te verhullen door het door een legitieme geldhandel te leiden, zoals een gereguleerde cryptocurrency-uitwisseling. Daarom is het aan de bedrijven om ervoor te zorgen dat ze niet ongewild deel uitmaken van een witwasprogramma. Een van de meest voorkomende problemen om te bestrijden is witwassen, waarbij geld wordt beheerd via een legitiem op contant geld gebaseerd bedrijf dat eigendom is van de crimineel. organisatie of haar medewerkers. Een zogenaamd legitiem bedrijf kan dan het geld storten, dat de criminelen vervolgens kunnen opnemen. Witwassers kunnen zich ook richten op buitenlandse rekeningen om het geld te storten, waarbij ze contant geld storten onder verschillende wettelijke drempels die geen verdenking wekken. In de VS is het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat veel overboekingen of contante betalingen van minder dan $ 10,000 de aandacht van regelgevende instanties trekken. Bovendien kunnen witwassers contant geld naar oneerlijke makelaars verplaatsen die bereid zijn bestaande regelgeving te negeren in ruil voor hoge commissies.
Lees deze term), handelstoezicht en naleving van de reisregels voor Virtual Asset Service Providers (VASP's).
Eventus won in 10 2021 prijzen, waaronder de RegTech Insight Award APAC voor Best Trade Surveillance Solution.
Bovendien maakt FTX US gebruik van de diensten van Eventus Systems Inc. voor risico- en handelstoezicht. Eventus bedient momenteel meer dan 10,000 klanten in meer dan 130 landen.
Kort nadat Bitbuy zijn regelgeving ontving als marktplaats en beperkte dealer die Eventus Systems Inc. gebruikt voor handelstoezicht, benoemde Eventus een nieuwe Chief Revenue Officer (OCR), Jeff Bolke.
Bolke was sinds 2017 Executive Vice President of Sales van Planview Inc.. Bolke droeg bij aan het succes van het bedrijf totdat het in november 2020 werd verkocht aan TPG en TA Partners.
De CEO van Eventus, Travis Schwab, zei: “We zijn de afgelopen jaren zo snel gegroeid dat deze belangrijke nieuwe rol de natuurlijke volgende stap is in onze expansie naarmate we volwassener worden als organisatie. Jeff heeft uitgebreide ervaring met het helpen van softwarebedrijven op onze schaal wereldwijd en het realiseren van hun potentieel, en zijn technologie- en engineeringexpertise zal een grote troef zijn.”
Bolke zei: “Eventus heeft in korte tijd enorm veel bereikt, met een groeiend aantal grote klanten in elke activaklasse en type marktdeelnemer. We zullen op een doordachte, intelligente manier blijven uitbreiden – met de juiste mensen, discipline en processen om ervoor te zorgen dat we nog diepere relaties met onze klanten opbouwen en een steeds grotere rol spelen bij het voldoen aan de veranderende regelgeving en
nakoming
Conformiteit
In financiën, bankieren, beleggen en verzekeringen verwijst compliance naar het volgen van de regels of bevelen die zijn vastgesteld door de regelgevende instantie van de overheid, hetzij als het verlenen van een dienst of het verwerken van een transactie. Compliance met betrekking tot financiën zou ook een toestand zijn van het volgen van vastgestelde richtlijnen of specificaties. Deze aanduiding kan ook inspanningen omvatten om ervoor te zorgen dat organisaties zich houden aan zowel branchevoorschriften als overheidswetgeving. Compliance begrijpenCompliance is een systeem van checks and balances dat fraude en inefficiënties voorkomt.Bovendien zorgt dit ook voor samenwerking met federale financiële regelgeving met als uiteindelijk doel het publiek te beschermen en de nodige informatie te verstrekken aan overheidsinstanties om fraude, witwassen van geld en terrorismefinanciering te stoppen . Naleving in de financiële sector biedt stabiliteit aan de markten en dient om klanten, werknemers en belastingbetalers te beschermen tegen ethische bedreigingen die worden overgenomen in individuele beslissingen. Veel organisaties zijn ook verplicht om nalevingsgegevens bij te houden en op te slaan. Dit omvat alle gegevens die relevant zijn of toebehoren aan een bedrijf, makelaardij, enz. die kunnen worden gebruikt voor het implementeren of valideren van compliance of regelgevende rapportage. Gezien de verschuivende regelgeving en het belang van compliance, wordt het gebruik van geavanceerde software steeds vaker geïmplementeerd om bedrijven te helpen hun compliancegegevens efficiënter te beheren. Deze cache bevat berekeningen, gegevensoverdrachten en audittrails. Hoewel financiën een wereldwijd uniform concept is, is naleving dat niet. Naleving van de regelgeving verschilt per bedrijfstak en per rechtsgebied. Zo kunnen de financiële regelgevende structuren van het ene land in een ander land ontbreken of anders zijn. Merk op dat de meest streng gereguleerde jurisdicties op het gebied van naleving in de forex-industrie de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of de meeste landen van de Europese Unie, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en anderen zijn.
In financiën, bankieren, beleggen en verzekeringen verwijst compliance naar het volgen van de regels of bevelen die zijn vastgesteld door de regelgevende instantie van de overheid, hetzij als het verlenen van een dienst of het verwerken van een transactie. Compliance met betrekking tot financiën zou ook een toestand zijn van het volgen van vastgestelde richtlijnen of specificaties. Deze aanduiding kan ook inspanningen omvatten om ervoor te zorgen dat organisaties zich houden aan zowel branchevoorschriften als overheidswetgeving. Compliance begrijpenCompliance is een systeem van checks and balances dat fraude en inefficiënties voorkomt.Bovendien zorgt dit ook voor samenwerking met federale financiële regelgeving met als uiteindelijk doel het publiek te beschermen en de nodige informatie te verstrekken aan overheidsinstanties om fraude, witwassen van geld en terrorismefinanciering te stoppen . Naleving in de financiële sector biedt stabiliteit aan de markten en dient om klanten, werknemers en belastingbetalers te beschermen tegen ethische bedreigingen die worden overgenomen in individuele beslissingen. Veel organisaties zijn ook verplicht om nalevingsgegevens bij te houden en op te slaan. Dit omvat alle gegevens die relevant zijn of toebehoren aan een bedrijf, makelaardij, enz. die kunnen worden gebruikt voor het implementeren of valideren van compliance of regelgevende rapportage. Gezien de verschuivende regelgeving en het belang van compliance, wordt het gebruik van geavanceerde software steeds vaker geïmplementeerd om bedrijven te helpen hun compliancegegevens efficiënter te beheren. Deze cache bevat berekeningen, gegevensoverdrachten en audittrails. Hoewel financiën een wereldwijd uniform concept is, is naleving dat niet. Naleving van de regelgeving verschilt per bedrijfstak en per rechtsgebied. Zo kunnen de financiële regelgevende structuren van het ene land in een ander land ontbreken of anders zijn. Merk op dat de meest streng gereguleerde jurisdicties op het gebied van naleving in de forex-industrie de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of de meeste landen van de Europese Unie, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en anderen zijn.
Lees deze term uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.”
Eventus Project TEN
Eventus is gespecialiseerd in handelstoezicht en risicooplossingen. In september 2021 verzekerde Eventus Systems Inc. $30 miljoen in een Serie B-financieringsronde. In 2022 is het bedrijf bereid nieuwe geografische regio's te betreden. CMT Digital en Jump Capital participeerden in de financiering.
TRM Labs en Notabene bundelden hun krachten met Eventus om 'Protect TEN' te creëren. Project is een alles-in-één oplossing voor cryptocurrency
anti-witwassen van geld (AML
Anti-witwassen van geld (AML)
Anti-witwassen van geld (AML) is een term die wetten, processen en voorschriften beschrijft die bedoeld zijn om te voorkomen dat illegaal verkregen geld wordt vermomd als inkomen dat op legitieme wijze is verkregen. Het fundamentele doel van de AML-wetten is om verdachte activiteiten te beschermen, op te sporen en te rapporteren, inclusief de basisdelicten witwassen en terrorismefinanciering, zoals effectenfraude en marktmanipulatie. De meeste beurzen hebben AML-maatregelen die identiteitsverificatie omvatten (Know-Your -Klantcontroles) en bots die controleren op verdachte handelsactiviteiten.AML-wetten bij WorkAML-wetten richten zich expliciet op corruptie, belastingontduiking, marktmanipulatie en de handel in illegale goederen. Veel van hun nadruk lijkt ook op het aan het licht brengen van de inspanningen die individuen of entiteiten gebruiken om deze misdaden te verbergen. In wezen zijn AML-procedures bedoeld om het voor criminelen moeilijker te maken om "de buit te verbergen". Vaak proberen witwassers hun illegaal verkregen geld te verhullen door het door een legitieme geldhandel te leiden, zoals een gereguleerde cryptocurrency-uitwisseling. Daarom is het aan de bedrijven om ervoor te zorgen dat ze niet ongewild deel uitmaken van een witwasprogramma. Een van de meest voorkomende problemen om te bestrijden is witwassen, waarbij geld wordt beheerd via een legitiem op contant geld gebaseerd bedrijf dat eigendom is van de crimineel. organisatie of haar medewerkers. Een zogenaamd legitiem bedrijf kan dan het geld storten, dat de criminelen vervolgens kunnen opnemen. Witwassers kunnen zich ook richten op buitenlandse rekeningen om het geld te storten, waarbij ze contant geld storten onder verschillende wettelijke drempels die geen verdenking wekken. In de VS is het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat veel overboekingen of contante betalingen van minder dan $ 10,000 de aandacht van regelgevende instanties trekken. Bovendien kunnen witwassers contant geld naar oneerlijke makelaars verplaatsen die bereid zijn bestaande regelgeving te negeren in ruil voor hoge commissies.
Anti-witwassen van geld (AML) is een term die wetten, processen en voorschriften beschrijft die bedoeld zijn om te voorkomen dat illegaal verkregen geld wordt vermomd als inkomen dat op legitieme wijze is verkregen. Het fundamentele doel van de AML-wetten is om verdachte activiteiten te beschermen, op te sporen en te rapporteren, inclusief de basisdelicten witwassen en terrorismefinanciering, zoals effectenfraude en marktmanipulatie. De meeste beurzen hebben AML-maatregelen die identiteitsverificatie omvatten (Know-Your -Klantcontroles) en bots die controleren op verdachte handelsactiviteiten.AML-wetten bij WorkAML-wetten richten zich expliciet op corruptie, belastingontduiking, marktmanipulatie en de handel in illegale goederen. Veel van hun nadruk lijkt ook op het aan het licht brengen van de inspanningen die individuen of entiteiten gebruiken om deze misdaden te verbergen. In wezen zijn AML-procedures bedoeld om het voor criminelen moeilijker te maken om "de buit te verbergen". Vaak proberen witwassers hun illegaal verkregen geld te verhullen door het door een legitieme geldhandel te leiden, zoals een gereguleerde cryptocurrency-uitwisseling. Daarom is het aan de bedrijven om ervoor te zorgen dat ze niet ongewild deel uitmaken van een witwasprogramma. Een van de meest voorkomende problemen om te bestrijden is witwassen, waarbij geld wordt beheerd via een legitiem op contant geld gebaseerd bedrijf dat eigendom is van de crimineel. organisatie of haar medewerkers. Een zogenaamd legitiem bedrijf kan dan het geld storten, dat de criminelen vervolgens kunnen opnemen. Witwassers kunnen zich ook richten op buitenlandse rekeningen om het geld te storten, waarbij ze contant geld storten onder verschillende wettelijke drempels die geen verdenking wekken. In de VS is het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat veel overboekingen of contante betalingen van minder dan $ 10,000 de aandacht van regelgevende instanties trekken. Bovendien kunnen witwassers contant geld naar oneerlijke makelaars verplaatsen die bereid zijn bestaande regelgeving te negeren in ruil voor hoge commissies.
Lees deze term), handelstoezicht en naleving van de reisregels voor Virtual Asset Service Providers (VASP's).
Eventus won in 10 2021 prijzen, waaronder de RegTech Insight Award APAC voor Best Trade Surveillance Solution.
Bovendien maakt FTX US gebruik van de diensten van Eventus Systems Inc. voor risico- en handelstoezicht. Eventus bedient momenteel meer dan 10,000 klanten in meer dan 130 landen.
Bron: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/