De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een boete van € 3.3 miljoen ($ 3.6 miljoen) opgelegd aan de Amerikaanse cryptocurrency exchange Coinbase voor het verlenen van diensten in Nederland zonder deugdelijke registratie.
De DNB merkte op dat het Coinbase als een van de grootste crypto-uitwisselingen ter wereld beschouwt en een enorm klantenbestand in het land heeft. Volgens de DNB bleek Coinbase tussen november 2020 en augustus 2022 niet aan de regels te voldoen.
Per 21 mei 2020 heeft De Nederlandsche Bank het mandaat gegeven dat Virtual Asset Service Providers (VASP's) geregistreerd moeten zijn in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Het is essentieel om te weten dat dit niet de eerste keer is dat overheidsinstanties Coinbase-operaties hebben gemarkeerd. Coinbase bereikte onlangs een schikking van $100 miljoen met het New Yorkse Department of Financial Services (DFS). De overeenkomst, die ook een boete van $ 50 miljoen omvat, maakte een einde aan het onderzoek door DFS naar de vraag of Coinbase voldeed aan de antiwitwasregelgeving.
Volgens de DFS heeft Coinbase de antecedentenonderzoeken van zijn klanten niet adequaat uitgevoerd en de onboarding-vereisten simpelweg behandeld als een simpele "check-the-box"-oefening. Na het bereiken van een schikkingsovereenkomst met DFS, kondigde Paul Grewal - Coinbase's Chief Legal Officer - aan dat ze uitgebreide maatregelen hebben genomen om discrepanties uit het verleden recht te zetten.
Coinbase investeert nog eens $ 50 miljoen om zijn nalevingsinitiatieven te versterken om te voorkomen dat criminelen de beurs misbruiken. Bovendien zal het cryptoplatform samenwerken met een externe monitor voor verdere zekerheid van veiligheid en misdaadpreventie.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/