Het ministerie van Justitie is bezig met het in beslag nemen van honderden miljoenen dollars aan Robinhood-aandelen gekoppeld aan FTX, zei een advocaat woensdag tijdens een rechtszaak in Delaware.
Een rechtbank in New York beval federale ambtenaren om beslag te leggen op een aantal activa in verband met de strafzaak tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried. De voormalige cryptobaas pleitte deze week niet schuldig aan beschuldigingen van fraude.
De aandelen van Robinhood Markets zijn ongeveer $450 miljoen waard. De in ongenade gevallen voormalige CEO bezit 90% van Emergent Fidelity Technologies, een entiteit die 56 miljoen aandelen in Robinhood-aandelen bezit. Bankman-Fried trad af als CEO van FTX toen het bedrijf in november faillissementsbescherming aanvroeg.
Seth Shapiro, senior procesadvocaat van het ministerie van Justitie, vertelde een rechter van de faillissementsrechtbank dat de Robinhood-aandelen ook verband houden met een afzonderlijke faillissementszaak die is ingediend door de mislukte cryptogeldschieter BlockFi in New Jersey.
"We wilden dat de rechtbank op de hoogte was van die inbeslagnames", zei Shapiro. "We zijn ofwel van mening dat deze activa niet het eigendom zijn van de failliete boedel, of dat ze vallen onder de uitzonderingen ... van de faillissementswet."
Bankman-Fried, BlockFi en een FTX-crediteur hebben het allemaal gezocht om de Robinhood-aandelen te controleren.
De in beslag genomen Robinhood-activa zijn afkomstig van rekeningen waarover de FTX-debiteuren geen controle hebben, zei James Bromley, een advocaat voor de onrustige crypto-uitwisseling. Hij benadrukte dat de eigenaar van de Robinhood-aandelen al onduidelijk was voordat de inbeslagname begon, wijzend op lopende procedures in Antigua en Barbuda die verband houden met de activa.
"Het eigendom van die Robinhood-aandelen was een open vraag voordat de inbeslagname plaatsvond", zei Bromley. “Die aandelen stonden al aan de orde.”
Het ministerie van Justitie is van plan een kennisgeving van inbeslagname in te dienen om duidelijk te maken welke activa de regering in haar bezit heeft, merkte Shapiro op. In beslag genomen activa zullen worden onderworpen aan toekomstige strafrechtelijke of civielrechtelijke verbeurdverklaringsprocedures.
Tijdens de faillissementsplanningsconferentie stemde een rechter ermee in om lopende zaken in de zaak te verplaatsen naar 13 januari. De rechtbank stelde ook de motie van de Amerikaanse curatoren om een onafhankelijke onderzoeker aan te stellen uit tot 20 januari.
Disclaimer: vanaf 2021 nam Michael McCaffrey, de voormalige CEO en meerderheidsaandeelhouder van The Block, een reeks leningen aan van oprichter en voormalig FTX en Alameda CEO Sam Bankman-Fried. McCaffrey nam in december 2022 ontslag bij het bedrijf nadat hij die transacties niet had bekendgemaakt.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/199271/doj-seizing-millions-in-robinhood-shares-linked-to-ftx-lawyer-says?utm_source=rss&utm_medium=rss