DOJ is van plan Philip Esformes opnieuw te berechten ondanks de straf voor woon-werkverkeer van Trump

Een hoogst ongebruikelijke zet van het ministerie van Justitie om de eigenaar van een verpleeghuis in Florida, Philip Esformes, opnieuw te berechten over zorgfraude crimineel kosten na de toenmalige president Donald Trump omgezet zijn gevangenisstraf van 20 jaar is op weg naar een hoorzitting in het hof van beroep, aangezien advocaten van de verdediging suggereren dat aanklagers worden gemotiveerd door woede op Trump.

"De situatie is volkomen uniek omdat de acties van de aanklagers hier ongelooflijk schandalig zijn", zegt Joe Tacopina, een vooraanstaande strafrechtadvocaat in New York.

"Ik twijfel er niet aan dat de flagrante minachting van het clementiebevel van president Trump wordt gemotiveerd door bitterheid jegens hem", zei Tacopina, die het nieuwe team van Esformes van het advocatenkantoor Reed Smith bijstaat bij de voorbereiding van de federale beroepsprocedures. rechtszitting volgende maand in Miami.

Hij zei dat officieren van justitie bezig zijn met een "duidelijke vendetta" tegen de voormalige president voor het vrijlaten van Esformes na een jarenlange strafzaak.

"En als daar enige twijfel over bestaat, wat de aanklager hier tegen meneer Esformes doet, is ongekend", zei Tacopina. "Hij is duidelijk een politiek slachtoffer van partijdige spelletjes."

Het ministerie van Justitie en een woordvoerster van het Miami US Attorney's Office, dat de zaak vervolgt, hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar op deze beweringen.

Het gaat om het plan van het ministerie van Justitie om Esformes opnieuw te berechten op zes criminele tellingen waarin de juryleden van zijn proces voor de federale rechtbank in Florida vastliepen, zelfs toen ze hem veroordeelden voor 20 andere misdaden.

Tacopina en andere voorstanders van Esformes zeggen dat inspanning niet legaal is, omdat het in strijd is met wat volgens hen de duidelijke bedoeling was van Trump om een ​​einde te maken aan de zaak door zijn straf om te buigen.

Trump reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Esformes' beroepsprocedure, die tot doel heeft zijn veroordeling ongedaan te maken en stelt dat zijn nieuw proces is uitgesloten, zegt ook dat de zaak helemaal moet worden geseponeerd vanwege wangedrag van de aanklager.

Het verdedigingsteam staat voor een potentieel ontmoedigende uitdaging bij het winnen van zijn argument tegen een nieuw proces op grond van de clementie van Trump.

Er is geen precedent uit de federale jurisprudentie, laat staan ​​een wet, die expliciet zegt dat aanklagers een verdachte niet opnieuw kunnen berechten op zogenaamde hangende tellingen wanneer hun straf is omgezet voor tellingen waarvoor ze zijn veroordeeld.

Presidentiële gratie, aan de andere kant, weerhouden aanklagers van het indienen van federale aanklachten tegen beklaagden voor hetzelfde gedrag dat het onderwerp was van hun gratie.

Aanklagers, in een kort antwoord op het beroep van Esformes, schreven: "Het commutatiebevel van de president heeft geen invloed op de punten waarover de jury geen oordeel heeft kunnen vellen."

"Door zijn duidelijke bewoordingen is het commutatiebevel van de president uitdrukkelijk beperkt tot de veroordelingen."

In dezelfde brief schreven de aanklagers: "Als president Trump van plan was geweest Esformes gratie te verlenen, of als de president van plan was Esformes gratie te verlenen voor de opgehangen tellingen, zou hij dat in het gratiebevel hebben vermeld."

“Inderdaad, op dezelfde dag dat president Trump de gevangenisstraf van Esformes omzette, gaf hij 15 gratieverzoeken, die elk verklaarden dat hij de ontvanger een ‘volledige en onvoorwaardelijke gratie’ verleende,” voegden ze eraan toe.

Eformes was een van de tientallen mensen die clementie ontvingen, waaronder gratie en zinsveranderingen, van Trump in zijn laatste maanden van ambt nadat hij een herverkiezingsbod aan president had verloren Joe Biden. Vóór die vlaag van clementieacties, Trump was opvallend gierig met hen, zelfs in vergelijking met andere presidenten van één termijn.

Het ministerie van Justitie, toen het een aanklacht tegen Esformes kreeg, zei hij dat hij aan de top stond van de grootste fraude in de gezondheidszorg die ooit door het ministerie is vervolgd. De afdeling zei dat de regeling twee decennia besloeg en naar schatting $ 1.3 miljard aan verliezen met zich meebracht als gevolg van frauduleuze claims aan Medicare en Medicaid, de federale ziektekostenverzekeringsprogramma's die respectievelijk oudere en lage inkomens Amerikanen dekken.

Met de opbrengst van die misdaden kocht Esformes volgens de aanklacht een $ 360,000 Greubel Forsey-horloge, een Ferrari Aperta-auto van $ 1.6 miljoen en betaalde voor vrouwelijke escorts, aldus de autoriteiten.

Hij betaalde ook $ 300,000 aan steekpenningen aan de toenmalige basketbalcoach voor mannen van de Universiteit van Pennsylvania, Jerome Allen, die hielp om de zoon van Esformes toe te laten tot de Wharton School of Business van de Ivy League-school door valselijk te beweren dat hij een gewaardeerde basketbalrekruut was, aldus openbare aanklagers.

Allen pleitte in 2018 schuldig aan een enkele telling van het witwassen van geld, werd veroordeeld tot vier jaar onder toezicht staande vrijlating en veroordeeld tot het betalen van een boete van meer dan $ 200,000.

Allen, die momenteel assistent-coach is bij de Detroit Pistons van de NBA, in 2020 werd getroffen door de National Collegiate Athletic Association met een boete van 15 jaar voor de show - gebonden voor het NCAA-record - wat in de meeste gevallen effectief verhindert dat coaches in die periode door een universiteit worden ingehuurd.

In 2019 pleitte Laura Janke, een voormalig assistent-vrouwenvoetbalcoach aan de University of Southern California, schuldig als onderdeel van een nationale toelatingsregeling voor universiteiten. uitgedacht door de college voorbereidingsconsulent William "Rick" Singer. dat schema werd eerder dat jaar door de federale autoriteiten ontmaskerd in "Operatie Varsity Blues".

Op haar pleidooizitting, een officier van justitie zei dat de dochter van Esformes een van de vier studenten was die Janke hielp bij het verkrijgen van toelating tot USC onder valse atletische kwalificaties. Esformes heeft naar verluidt gedurende meerdere jaren $ 400,000 betaald aan een stichting die wordt gecontroleerd door Singer, die werd gebruikt om geld van klanten wit te wassen en steekpenningen uit te delen om studenten toegelaten te krijgen tot de universiteit.

Toen Esformes in 2019 werd veroordeeld in de zaak van fraude in de gezondheidszorg, na een proces waarin Allen een van de getuigen was voor de vervolging, zei toenmalig plaatsvervangend speciaal agent Denise Stemen van het Miami Field Office van de FBI: "Philip Esformes is een man gedreven door bijna grenzeloze hebzucht.”

"Esformes fietste patiënten door zijn faciliteiten in slechte staat waar ze onvoldoende of onnodige behandeling kregen, en bracht vervolgens Medicare en Medicaid ten onrechte in rekening", zei Stemen.

"Hij ging nog verder met zijn verachtelijke gedrag en kocht artsen en regelgevers om om zijn criminele gedrag te bevorderen."

Toen hij Esformes veroordeelde tot twee decennia gevangenisstrafRechter Robert Scola zei dat "de lengte en omvang en breedte van het criminele gedrag" van de beklaagde "schijnbaar ongeëvenaard was in onze gemeenschap, zo niet ons land."

Meer dan een jaar later, op 22 december 2020, heeft Trump de gevangenisstraf van Esformes omgezet.

Maar Trump liet het deel van de straf intact waarin Esformes werd opgeroepen om drie jaar onder toezicht vrijgelaten te worden en $ 5.5 miljoen aan schadevergoeding te betalen voor zijn misdaden. Esformes werd ook aan de haak geslagen voor een bevel om een ​​verbeurdverklaring van $ 38 miljoen te betalen.

In een verklaring waarin de overdracht wordt beschreven, merkte de toenmalige perssecretaris van Trump, Kayleigh McEnany, op dat de voormalige Amerikaanse procureurs-generaal Edwin Meese en Michael Mukasey de stap steunden.

Ze voegde eraan toe dat Esformes, "Terwijl hij in de gevangenis zat... is toegewijd aan gebed en berouw en in afnemende gezondheid verkeert."

Een daaropvolgende rechtbankaanvraag door de advocaten van Esformes zei dat de procureur-generaal van Trump, William Barr, persoonlijk de voorwaarden van de clementie had goedgekeurd.

McEnany wees er in haar verklaring ook op dat Meese en Mukasey, samen met twee andere voormalige procureurs-generaal, John Ashcroft en Alberto Gonzalez, voormalig FBI-directeur en federale rechter Louis Freeh, en andere voormalige topfunctionarissen van het ministerie van Justitie een juridische brief hadden ingediend ter ondersteuning van het ontslag van Esformes' zaak.

In die brief stond dat aanklagers regels hadden overtreden die hen beletten de communicatie tussen beklaagden en hun advocaten als bewijsmateriaal te gebruiken.

"De regering heeft in deze zaak het advocaat-cliëntprivilege en de bescherming van het werkproduct van de beklaagde geschrapt", aldus de brief. "Ontslag is de enige remedie die deze alomtegenwoordige schendingen kan oplossen."

De aanklagers zeiden in een antwoordbrief in de beroepszaak dat de onderzoeksrechter in de zaak van Esformes een motie om de aanklacht te seponeren en het team van de aanklager te diskwalificeren "juist afgewezen".

"Esformes heeft niet het aantoonbare vooroordeel vastgesteld dat nodig is om de extreme sanctie van ontslag of diskwalificatie te rechtvaardigen", schreven de aanklagers in die brief. "Inderdaad, gezien de uitspraken van de rechtbank, heeft Esformes niet kunnen bewijzen dat hij enig duidelijk vooroordeel heeft geleden door de misstappen van de regering."

Dagen na de omzetting van Esformes' straf, The New York Times publiceerde een artikel waarin de rol wordt beschreven van het Aleph Institute, een joodse humanitaire non-profitorganisatie die de rechten van gevangenen ondersteunt, bij het assisteren bij zijn bod op gratie van Trump.

Esformes' vader, Morris, is een rabbijn.

The Times merkte op dat de familie Esformes jarenlang doneerde aan de beweging van chassidische joden die bekend staat als Chabad-Lubavitch, "waarmee [Trumps schoonzoon Jared] Kushner langdurige banden heeft." Kushner was een senior adviseur van het Witte Huis tijdens het presidentschap van Trump.

Een dag nadat Trump de straf van Esformes had omgezet, Trump verleende gratie aan Kushner's vader Charles, een vastgoedmagnaat die in 2004 werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig had gepleit voor belastingontduiking, geknoei met getuigen en onwettige campagnebijdragen.

Charles Kushner, in een poging om zijn eigen zwager te intimideren om als getuige tegen hem op te treden, huurde een prostituee in om de andere man tot een seksuele afspraak te lokken. Charles Kushner stuurde vervolgens een in het geheim opgenomen videoband van dat account naar de vrouw van de man, de zus van Charles.

In een persbericht uit 2006, het ministerie van Justitie zei dat Philip en zijn vader Morris, samen met een derde man, $ 15.4 miljoen hadden betaald om fraudeclaims met betrekking tot smeergeld en medisch onnodige behandelingen in het Larkin Community Hospital, waarvan ze eigenaar waren, af te wikkelen.

En een artikel uit augustus 2013 in The Chicago Tribune meldde dat Philip en Morris Esformes er in principe mee instemden om de Amerikaanse regering $ 5 miljoen te betalen om claims te schikken dat ze " smeergeld hebben aangenomen in verband met de verkoop " voor $ 32 miljoen van een apotheek die gedeeltelijk eigendom is van Philip aan de farmaceutische gigant Omnicare.

In april 2021, maanden nadat Philip Esformes uit de gevangenis was vrijgelaten als gevolg van de commutatie van Trump, vertelden federale aanklagers in Miami een rechter dat ze van plan waren Esformes opnieuw te berechten op de tellingen waar juryleden er niet in waren geslaagd om een ​​uitspraak te doen.

In augustus van datzelfde jaar stelde een rechter een borgsom van $ 50 miljoen vast voor Esformes, die mede werd ondertekend door zijn vader en kinderen.

De beslissing om Esformes opnieuw te proberen was destijds verontwaardigd over zijn juridische team, en doet dat meer dan een jaar later nog steeds.

In een hof van beroep dat vorig jaar werd ingediend, zeiden de advocaten van Esformes: "de tekst en de context van deze gratieverlening onthullen een intentie om de vervolging en opsluiting van Esformes te beëindigen voor het gedrag dat in deze zaak aan de orde is."

Die advocaten voerden ook aan dat een nieuw proces was uitgesloten op grond van de dubbele-gevaarclausule van de grondwet, omdat de rechter, bij het veroordelen van Esformes, rekening had gehouden met gedrag dat de basis vormde voor de grote criminele telling waarop de juryleden vastliepen.

"Simpel gezegd, er kan geen nieuw proces komen tegen Philip Esformes", schreven advocaten in hun beroepsmemorandum.

Tacopina zei deze week in een interview dat het vermeende wangedrag door openbare aanklagers bij het gebruik van informatie tegen Esformes die werd beschermd door het privilege van advocaat en cliënt, en die "illegaal was verkregen in strijd met zijn grondwettelijke rechten", de oneerlijkheid onderstreept om hem opnieuw te proberen.

"Het zou een grove gerechtelijke dwaling zijn om dezelfde aanklagers met hun neus te laten duimen voor de clementie van de president om de heer Esformes opnieuw te berechten voor elk onderdeel van hun geïnfecteerde zaak," zei Tacopina.

Op de vraag waarom het publiek sympathie zou moeten hebben voor Esformes, gezien zijn gedrag, merkte Tacopina op: "Mr. Esformes hield altijd zijn onschuld vol.”

"De president heeft hem gratie verleend, en nu, na een bestuurswisseling, wil het nieuwe ministerie van Justitie van Biden dat ongedaan maken", zei Tacopina.

"Het publiek zou zich grote zorgen moeten maken wanneer openbare aanklagers - die meer geïnteresseerd zijn in loopbaanontwikkeling en politieke spelletjes - om die redenen de wet overtreden en de gerechtigheid verdraaien", zei Tacopina.

"Omdat die omstandigheid ons allemaal in gevaar brengt."