Cybercriminelen hadden $ 25 miljard aan cryptocurrency in bezit

• Volgens rapporten hadden 4,068 cybercriminelen meer dan $ 25 miljard aan cryptocurrency in handen
• Internal Revenue Service heeft voor meer dan $ 3.5 miljard aan cryptocurrency in beslag genomen
• Oplichters hielden hun geld gemiddeld 65 dagen vast voordat ze werden geliquideerd

Volgens het Chainalysis Crypto Crime Report 2021 is het aantal op digitaal geld gebaseerde criminele aanpassingen in 2022 uitgebreid. 

In het rapport staat dat tegen het einde van 2021 digitale wetsovertreders voor $ 11 miljard aan afpersing uit illegale bronnen vertegenwoordigden, in tegenstelling tot drie miljard dollar, dezelfde tijd het voorgaande jaar. In 2021 vertegenwoordigden de ingenomen reserves 93% van alle criminele totalen voor $ 9.8 miljard, gevolgd door darknet-marktactiva voor $ 448 miljoen, trucs voor $ 192 miljoen, afpersingswinkels voor $ 66 miljoen en ransomware voor $ 30 miljoen. 

Bovendien daalden de criminele overschotten van slechts $ 6.6 miljard in juli tot $ 14.8 miljard in oktober.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor 2.3 miljoen dollar aan cryptocurrency in beslag genomen 

Stukjes informatie uit het rapport gaven aan dat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) voor $ 2.3 miljoen aan digitale valuta in beslag heeft genomen van DarkSide-ransomwarebeheerders die verantwoordelijk werden geacht voor de aanval op de koloniale pijpleiding in 2021. 

In wezen nam de Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) in 3.5 voor meer dan $ 2021 miljard aan digitale valuta in beslag, terwijl de Londense Metropolitan Service voor datzelfde jaar voor £ 180 miljoen aan cryptografisch geld in beslag nam van een belastingcrimineel. 

In februari 2022 nam de DOJ voor $ 3.6 miljard aan digitale valuta in beslag die verband hielden met de Bitfinex-hack uit 2016.

LEES OOK: Grootste virtuele landverkoop bereikt $ 5 miljoen

Terwijl 1,374 cybercriminelen tussen de 10 en 25% van hun geld ontvingen van illegale adressen

Volgens de informatie in het rapport daalde de verkooptijd van activa voor verkopers op darknet-markten, heads en illegale portemonnees met 75% in 2021. In de tussentijd hielden ransomware-beheerders hun activa vast gedurende een typische periode van 65 dagen voorafgaand aan de verkoop.

Het rapport erkende dat digitale boeven voor 1,000,000 dollar elk of meer aan cryptografisch geld hadden en 10% van hun vermogen van onwettige adressen in 2021. Over het algemeen onthulde Chainalysis dat 4,068 digitale wetsovertreders voor meer dan $ 25 miljard aan cryptografisch geld hadden. 

De bijeenkomst sprak 3.7% van alle op digitale valuta gebaseerde boeven aan, of 1,000,000 dollar aan cryptografisch geld in vertrouwelijke portefeuilles. Terwijl 1,374 digitale boeven tussen de 10 en 25% van hun vermogen van onwettige adressen haalden, kregen 1,361 digitale wetsovertreders tussen de 90 en 100 procent van hun volledige saldo van illegale adressen.

Steve Anderson is een Australische cryptoliefhebber. Hij is al meer dan 5 jaar specialist in management en handel. Steve heeft gewerkt als cryptohandelaar, hij houdt ervan om te leren over decentralisatie en het ware potentieel van de blockchain te begrijpen.

Laatste berichten door Steve Anderrson (bekijk alle)