Een nadere blik op de ineenstorting van cryptogeldschieter Celsius laat zien dat het bedrijf deposito's van klanten gebruikte om opnames te betalen, aldus een onafhankelijke onderzoeker.
In een nieuw rechterlijke aanklagers Bij de United States Bankruptcy Court in het zuidelijke district van New York constateert faillissementsonderzoeker Shoba Pillay, een voormalige federale aanklager, dat Celsius in bepaalde gevallen geld van klanten gebruikte om opnames te voldoen, met name in de dagen voorafgaand aan de faillissementsaanvraag.
“Voor sommige crypto-activa heeft Celsius crypto-implementaties afgewikkeld (zoals munten die zijn ingezet op DeFi [decentralized finance]-protocollen) om te voldoen aan de opnameverzoeken van klanten. Maar dat was niet altijd het geval, en bij verschillende munten gebruikte Celsius inkomende klantstortingen om opnames te financieren in de dagen voorafgaand aan de pauze. Hieronder volgen voorbeelden van twee munten die door de examinator zijn geïdentificeerd op basis van een niet-uitputtende beoordeling van een subset van crypto-activa die tussen 9 juni en 12 juni door Celsius-klanten zijn ingetrokken.
De indiening geeft een specifiek voorbeeld uit juni 2022 waarbij Gemini USD (GUSD), de stablecoin uitgegeven door cryptobeurs Gemini. Volgens de indiening begon Celsius op 10 juni met 1.96 miljoen GUSD, maar eerde het de volgende drie dagen 3.96 miljoen GUSD-opnames, waardoor Celsius een tekort van 2 miljoen GUSD had.
“Maar Celsius heeft geen interne overdrachten van crypto-activa naar de hoofdportemonnee gedaan om deze opnames te financieren. In plaats daarvan, toen GUSD-stortingen van nieuwe gebruikers in de hoofdportemonnee werden geveegd, bracht Celsius die stortingen over naar de frictieportefeuilles. Nieuwe GUSD-stortingen gedurende deze periode van drie dagen bedroegen in totaal 2.62 miljoen munten, en Celsius gebruikte bijna 2 miljoen van die nieuw gestorte munten om opnames te financieren.
Pillay's rapport ontdekte ook dat een van de leidinggevenden van Celsius, Coin Deployment Specialist Dean Tappen, de praktijk van Celsius beschreef om "stablecoins van klanten te gebruiken" om zijn CEL-token te kopen als "zeer Ponzi-achtig".
Tappen zou in een interne mededeling ook hebben gezegd dat zijn functietitel "Ponzi-adviseur" zou moeten zijn, maar zei later dat het een "slechte grap" was en dat hij geen legitieme zorgen had dat Celsius een Ponzi-plan uitvoerde.
Het hele rapport is te lezen hier.
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Andrus Ciprian
Bron: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-faillissement-examiner/