Celsius haalde een half miljard dollar uit Anchor Protocol te midden van Terra-chaos

Crypto-leningbedrijf Celsius had minstens een half miljard dollar aan fondsen geparkeerd in Anchor Protocol, maar lijkt eerder deze week alles binnen een hectische periode van 24 uur te hebben uitgetrokken. 

Portefeuilles die worden beheerd door Celsius hebben de afgelopen vijf maanden ten minste 261,000 ETH ($ 535 miljoen tegen huidige prijzen) naar Anchor Protocol gestuurd, volgens analyse uitgevoerd door The Block Research en Hoptrail, een blockchain-gegevensbedrijf. Dezelfde analyse en opmerkingen van een persoon die dicht bij de situatie staat, suggereren echter dat Celsius in staat was om al die fondsen op te nemen. 

Celsius stelt particuliere beleggers in staat om rente te verdienen op hun crypto-bezit, met rentetarieven tot 17%. Volgens haar website bedient het bedrijf 1.7 miljoen klanten. 

Terra's Anchor Protocol heeft rendementen tot 20% geboden aan deposanten van TerraUSD (UST), de Terra-native algoritmische stablecoin. Het Terra-ecosysteem werd eerder deze week in chaos gestort toen UST sterk ontkoppeld van de prijs van één Amerikaanse dollar, Anker Protocol onder grote druk zetten. De Terra-blockchain was twee keer gestopt op mei 12. 

De stortingen van Celsius begonnen op 19 december met 146,000 ETH gestort tot en met maart 17. Daarna versnelde het tempo, met nog een 115,000 ETH gestort tussen 6 april en 3 mei. 

Maar het bedrijf lijkt te zijn ontsnapt voor de ineenstorting van UST. Vroeg op 11 mei met Terra's tokens in vrije val, de lener trok zo'n 225,000 ETH . in (of $ 463 miljoen) van Anchor Protocol, volgens de analyse van The Block Research. 

Ontvang uw crypto-dagboek

Dagelijks bezorgd, rechtstreeks in uw inbox.

Hoewel The Block Research niet kon bepalen of de resterende fondsen waren ingetrokken, zei een persoon met directe kennis van de situatie dat er geen Celsius-fondsen meer uitstaan ​​met Anchor Protocol, wat impliceert dat de resterende 36,000 ETH (of $ 74 miljoen) ook werd ingetrokken . 

Celsius zelf blussen de volgende tweet op mei 11. 

“Celsius was relatief OK omdat ze Bonded ETH (bETH) als onderpand gebruikten om UST te lenen, dat vervolgens aan Anchor werd uitgeleend voor rendement. In de huidige situatie bleek dit veiliger dan het kopen van UST van de markt”, zegt Igor Igamberdiev van The Block Research. Hij benadrukte dat zijn analyse een lagere schatting vertegenwoordigde van de stortingen en opnames van Celsius bij het Anchor Protocol.

Het proces van het storten van geld bij Anchor Protocol was ingewikkeld. Igamberdiev legde uit dat het ging om het eerst uitzetten van ETH met Lido om uitgezet ETH (stETH) te ontvangen; vervolgens stETH naar Anchor Vault op Ethereum sturen om bETH (een symbolische representatie van stETH) te minten en te verzenden naar Wormhole, een cryptobrug; bETH op Terra slaan met Wormhole; alvorens bETH uiteindelijk te deponeren bij Anchor Protocol.

Igamberdiev voegde eraan toe dat de fondsen die door Celsius uit het Anchor Protocol waren gehaald in de vorm van Lido stETH naar Aave v2 werden gestuurd, een ander uitleenprotocol. 

Volg voor meer van dit soort spannende verhalen The Block op Twitter.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.