Bittrex betaalt $ 30 miljoen aan Amerikaanse staatssancties voor schikking

• Bittrex zal de sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën betalen

• US Treasury beweerde dat het tussen 2014 en 2017 een slecht nalevingsprogramma handhaafde.
• Bittrex erkende dat het gebruikers uit gesanctioneerde rechtsgebieden had toegestaan

Bittrex, een cryptovaluta uitwisseling, stemde ermee in om iets minder dan $ 30 miljoen aan boetes te betalen en het nalevingsprogramma nauwlettender in de gaten te houden als onderdeel van een schikking met het Amerikaanse ministerie van Financiën over beschuldigingen dat het per ongeluk federale sancties had geschonden.

De schikkingen werden dinsdag openbaar gemaakt door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de waakhond voor het witwassen van geld door de Schatkist, en het Office of Foreign Assets Control (OFAC), de sanctiehandhaver van de federale overheid.

OFAC verklaarde dat Bittrex deze problemen al heeft verholpen naast de monetaire sancties. Volgens de schikking heeft Bittrex tussen 2014 en eind 2017 ongeveer 1,800 mensen in gesanctioneerde landen als Iran, Cuba, Soedan, Syrië en de Krim zijn platform laten gebruiken voor meer dan 116,000 transacties ter waarde van ongeveer $ 260 miljoen.

Bittrex beweerde dat het anti-witwas- en sanctie-nalevingsprocessen handhaafde

Sindsdien heeft de uitwisseling in Seattle, Washington, stappen ondernomen om beter te voldoen aan zwarte lijsten met sancties. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) handhaaft een aantal uitgebreide sancties die Amerikaanse staatsburgers en iedereen op Amerikaanse bodem verbieden om contact te hebben met of diensten te verlenen aan mensen in deze rechtsgebieden.

Bittrex erkende een paar jaar geleden dat het Iraanse en andere gesanctioneerde gebruikers had toegestaan ​​zich aan te melden voor zijn platform. In 2019 is de uitwisseling een aanbod gedaan aan een aantal van deze klanten om hun geld terug te geven.

Bittrex verklaarde in een verklaring dat het gebruik maakte van niet-geïdentificeerde derde partijen en serviceproviders om het te helpen bij het verifiëren van accounts en het screenen op naleving van sancties. Bovendien handhaafde Bittrex processen voor de bestrijding van witwassen en het naleven van sancties.

LEES OOK: Leunen met 'samenzweringstheorieën' zal Ripple niet helpen winnen - CEO van Cardano 

FinCEN legde Bittrex een boete op van $ 29.8 miljoen, maar zei dat het de OFAC-boete van $ 24 miljoen zou crediteren

Terwijl OFAC zich concentreerde op de vermeende overtredingen van sancties, concentreerde de FinCEN-schikking zich op Bittrex' vermeende verzuim om verdachte activiteitenrapporten (SAR's) in diezelfde periode in te dienen.

Volgens FinCEN heeft Bittrex SAR's "niet ingediend" voor 200 transacties met cryptocurrency ter waarde van meer dan $ 140,000 en 22 transacties met meer dan $ 1 miljoen.

Volgens FinCEN slaagde Bittrex er niet in om effectieve transactiemonitoring op zijn handelsplatform te implementeren, en vertrouwde op slechts twee werknemers met minimale anti-witwastraining en ervaring om alle transacties handmatig te controleren op verdachte activiteiten, die soms meer dan 20,000 per jaar waren. day” en “Bittrex slaagden er niet in om effectieve transactiemonitoring op zijn handelsplatform te implementeren.

Bittrex kreeg van FinCEN een boete van $ 29.8 miljoen, maar het bureau zei dat het de uitwisseling OFAC-boete van $ 24 miljoen, dus het bedrijf hoeft in totaal slechts iets minder dan $ 30 miljoen te betalen.

Bittrex verklaarde dat het verheugd was de aanklachten te hebben geregeld in een verklaring die het via een bedrijfsadvocaat had gestuurd.

De verklaring luidde: "De schikking biedt een volledige oplossing voor zowel het onderzoek van OFAC naar transacties in gesanctioneerde rechtsgebieden die voornamelijk plaatsvonden in 2017 als de bewering van FinCEN dat Bittrex niet alle controles van het antiwitwasprogramma in 2018 volledig heeft geïmplementeerd." en FinCEN erkennen dat de aanhoudende responsieve herstelinspanningen van Bittrex de kans op toekomstige schendingen aanzienlijk hebben verminderd.

Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af ​​te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.

Laatste berichten door Nancy J. Allen (bekijk alle)