BitMEX mede-oprichter Samuel Reed pleit schuldig aan overtreding van de Bank Secrecy Act

Mede-oprichter van BitMEX, Samuel Reed, heeft volgens het ministerie van Justitie schuldig gepleit voor het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act.

Het nieuws, dat woensdagochtend werd onthuld, volgt op de aankondiging van schuldige pleidooien van medeoprichters Arthur Hayes en Ben Delo, zoals eerder gemeld. 

Reed “pleitte vandaag schuldig aan het overtreden van de Bank Secrecy Act (de “BSA”) door opzettelijk na te laten een anti-witwasprogramma (“AML”) bij BitMEX op te zetten, te implementeren en te onderhouden. Volgens de voorwaarden van zijn pleidooiovereenkomst stemde REED ermee in om afzonderlijk een strafrechtelijke boete van $ 10 miljoen te betalen, wat neerkomt op een geldelijke winst uit de overtreding”, aldus de DOJ. De boete en het handhavingsbeleid weerspiegelen wat de DOJ vorige maand aan Hayes en Delo heeft opgelegd.

De aanklacht van de BSA dateert van oktober 2020, toen de DOJ zijn strafrechtelijke rechtszaak onthulde, naast civiele aanklachten tegen BitMEX door de Commodity Futures Trading Commission.