Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, bevindt zich opnieuw in regelgevend heet water. Volgens een Reuters rapport, de crypto-uitwisseling bleef klanttransacties in Iran afhandelen, ondanks Amerikaanse sancties en een bedrijfsverbod om daar zaken te doen. Uit het onderzoek bleek dat cryptohandelaren het verbod ontweken door gebruik te maken van zijn dienst.
Binance groeide in populariteit onder Iraanse handelaren te midden van Amerikaanse sancties
Decennialang hebben de Verenigde Staten een voordeel gehad bij wereldwijde sancties. In 2018 herstelde de supermacht de sancties die drie jaar eerder waren opgeheven als onderdeel van de nucleaire overeenkomst van Iran met supermachten. In november liet de beurs Iraanse handelaren weten dat het hen niet langer zou bedienen. De beurs moedigde haar klanten aan om hun rekeningen te verkopen.
Zeven handelaren vertelden Reuters echter dat ze het verbod ontweken. De handelaren zeiden dat ze hun rekeningen tot september 2021 bleven gebruiken. Klanten konden handelen tot een maand eerder, toen de beurs zijn AML-cheques verhoogde en de handel opschortte voor mensen zonder e-mailadres.
Naast degenen die Reuters interviewde, zeiden elf mensen in Iran op hun LinkedIn-profielen dat zij zich ook bezighielden met cryptohandel op de beurs na het cryptocurrency-verbod van 2018 in het land. Geen van hen reageerde op vragen. Het bedrijf was op de hoogte van de populariteit van de beurs in Iran. Volgens 10 berichten verkregen door Reuters, top Binance leidinggevenden waren zich bewust van en maakten licht op het steeds groeiende aantal Iraanse klanten van de beurs.
De entiteit heeft geen commentaar gegeven op de vraag of het Iran zal blijven bedienen. In een blogpost die werd gepubliceerd als reactie op westerse maatregelen tegen Rusland, zei het bedrijf dat het de internationale sancties strikt opvolgt. Het voegde eraan toe dat het een wereldwijde compliance-taskforce had gevormd, met inbegrip van wereldberoemde sanctie- en wetshandhavingsexperts.
Binance heeft volgens de exchange "banking grade tools" geïmplementeerd om te voorkomen dat verboden personen of organisaties zijn service gebruiken. Bovendien heeft de missie van Iran bij de Verenigde Naties in New York niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Volgens zeven advocaten en sanctie-experts van Reuters zou de Iraanse handel op het platform de interesse van Amerikaanse toezichthouders kunnen wekken.
Naleving van Binance controles werden volgens rapporten in januari als "zwak" beschreven. Dit ondanks de zorgen van bepaalde hoge bedrijfsfunctionarissen. Voor het verzamelen van bewijs werd gebruik gemaakt van interviews met hoger leidinggevend personeel, interne communicatie en correspondentie met nationale regelgevende instanties.
Naar aanleiding van de beschuldigingen beweerde de uitwisseling de industriestandaarden te verhogen. De nieuwe berichtgeving van Reuters laat een andere kant van de compliance-medaille zien. Voor het eerst kunnen crypto-investeerders zien hoe het nalevingsprogramma van Binance ontbreekt, waardoor gesanctioneerde handelaren toegang krijgen tot het platform.
De cryptocurrency-uitwisseling wint aan populariteit. Dit jaar breidde Zhao, beter bekend als CZ, zijn activiteiten uit naar conventionele bedrijven. Musk's voorgestelde overname van Twitter kreeg een boost van $ 500 miljoen van Zhao. Musk heeft inmiddels aangekondigd dat hij zich terugtrekt uit de overeenkomst. Vorige maand huurde de exchange Cristiano Ronaldo, een Portugese voetballer en zakenman, in om NFT's te promoten.
Zal de crypto-uitwisseling worden geconfronteerd met juridische sancties?
Er is echter een voorbehoud bij de beperkingen. Binance heeft een holdingmaatschappij op de Kaaimaneilanden. Het beweert dat het geen enkel hoofdkantoor heeft. Het geeft echter geen informatie over wie de belangrijkste Binance.com-uitwisseling beheert, die geen klanten uit de Verenigde Staten aanneemt.
Hierdoor worden Amerikaanse klanten doorverwezen naar een aparte exchange genaamd Binance. VS De beurs wordt uiteindelijk gecontroleerd door de oprichter en CEO Changpeng Zhao, volgens een registratieaanvraag uit 2020.
Volgens advocaten betekent deze structuur dat de uitwisseling is geïmmuniseerd tegen directe Amerikaanse sancties die in de VS gevestigde bedrijven verbieden zaken te doen in Iran. Dit komt omdat de handelaren in Iran de belangrijkste beurs van Binance gebruikten, wat geen Amerikaans bedrijf is. Binance loopt echter het gevaar van wat bekend staat als 'secundaire sancties'.
Secundaire sancties zijn gericht op buitenlandse bedrijven die zaken doen met gesanctioneerde entiteiten of die ertoe bijdragen dat Iraniërs het Amerikaanse sanctieregime ontduiken. Secundaire sancties kunnen ook de toegang van een bedrijf tot het financiële systeem van de Verenigde Staten belemmeren door boetes op te leggen, licenties in te trekken en banktransacties te beperken.
De blootstelling van Binance is uitsluitend afhankelijk van het feit of gesanctioneerde partijen het platform hebben gebruikt. Het gaat ook na of Iraanse klanten het Amerikaanse handelsembargo hebben vermeden vanwege hun transacties. Er is geen bewijs dat gesanctioneerde mensen Binance hebben gebruikt. Toen hem werd gevraagd naar Iraniërs die Binance gebruiken, weigerde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Financiën commentaar te geven.
Handelaren hebben naar VPN's gekeken om te overleven als gevolg van China's beperking op crypto en het bestaan van verschillende economische sancties die zijn opgelegd aan economisch noodlijdende landen. Dit is precies wat er in Iran gebeurt. Binance zelf had eerder het gebruik van VPN's ondersteund.
In juni 2019 tweette Zhao, de CEO van Binance, dat virtuele privénetwerken (VPN's) "een noodzaak, geen optie" waren. Hij verwijderde de verklaring eind 2020. Toen hem werd gevraagd naar de tweet, Binance weigerde commentaar te geven. In juli 2020 publiceerde Binance een "Beginners' Guide to VPN's" op haar website.
Over het algemeen was Zhao op de hoogte van crypto-gebruikers die de beperkingen van Binance omzeilden. In november 2020 verklaarde hij dat gebruikers slimme methoden vinden om onze blokkades van tijd tot tijd te omzeilen, en handelaren moeten slimmer zijn over hoe we blokkeren. Is Binance zich niet bewust van wat er in Iran gebeurt, en zo ja, neemt het bedrijf dan geen verantwoordelijkheid voor het omzeilen van sancties door zijn gebruikers? Zal Binance voor de rechtbank aansprakelijk worden gesteld voor het Iraanse handelsfiasco?
Bron: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/