Een van 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisselingen, Binance, zoals de meeste van zijn tegenhangers, wordt geconfronteerd met de uitdagingen van het witwassen van geld, terrorismefinanciering en slechte pers.
Drie van de meest senior leden van Binance's compliance-team bespraken onlangs de uitdagingen die 's werelds grootste cryptocurrency uitwisseling door volumegezichten in deze gebieden te verhandelen en hoe dit hen heeft beïnvloed in een interview gerapporteerd by CoinDesk op augustus 1.
Binance nam met name de omstreden beslissing in juli 2021 om het maximale aantal Bitcoin dat klanten zonder . te verminderen Binance KYC (ken uw klant)-accounts kunnen worden opgenomen van 2 BTC tot 0.06 BTC.
Volgens een van Binance's leidende Compliance Officers, Tigran Gambaryan, heeft de verhuizing de crypto-uitwisseling echter 'miljarden aan inkomsten' gekost. Toen hij besprak hoe Binance exponentieel groter is dan zijn concurrenten, maar 'echte wiskunde' gebruikt, merkte hij op dat het percentage illegaal gedrag over de hele linie hetzelfde is.
"We hebben 90% van de klanten verloren na de implementatie van KYC, waardoor we miljarden aan inkomsten hebben verloren", zei hij.
Binance 'beter of hetzelfde als de meeste beurzen'
Volgens onderzoek dat Binance heeft uitgevoerd, wordt de hoeveelheid illegaal geld die wordt binnengebracht afgewogen tegen het hele volume van de uitwisseling, het kan worden gezien dat, hoewel er wat illegaal geld wordt binnengebracht, er ook een aanzienlijke hoeveelheid geld binnenkomt in.
Hij merkte:
“Binance is beter of hetzelfde als de meeste beurzen. Onze spullen waren drastisch beter dan Kraken, beter dan Coinbase in sommige gebieden en slechter in sommige gebieden. Maar er is geen enkele uitschieter.”
Binance is actief in verschillende juridische jurisdicties, wat volgens de lead compliance officer "ons werk uitdagend maakt". Gambaryan erkende dat de uitwisseling meer nadruk moet leggen op die landen (Frankrijk, Italië en Dubai). Het feit dat het op dergelijke gebieden actief is, maakt het echter mogelijk voor rechtshandhavingsinstanties om actie te ondernemen.
“Er is een enorm verschil [in hoeveelheid illegale activiteiten], niet alleen in deposito's, als je kijkt naar het totale percentage transacties. Binance is exponentieel groter dan zijn concurrenten.”
Met name Binance is omgedraaid Coinbase om de uitwisseling te worden met de meeste Bitcoin die wereldwijd wordt gehouden profiteren van verhoogde public relations-inspanningen en het verkrijgen van volledige wettelijke goedkeuring in Dubai in maart, in Bahrein, Frankrijk en Italië in mei, evenals in Spanje in juli 2022.
Bron: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/