Nigeria, hoge functionarissen van Binance, de wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling, worden geconfronteerd met een rechtszaak met de veiligheidstroepen in het land. Tigran Gambaryan, de gedetineerde directeur van Binance, en Nadeem Anjarwalla, de Afrikaanse manager van het bedrijf, hebben beiden rechtszaken aangespannen tegen de Nationale Veiligheidsadviseur (NSA) Nigeria en de Economic Financial Crimes Commission (EFCC), die deze instellingen ervan beschuldigen hun fundamentele principes te schenden. mensenrechten.
Directeuren van Binance klagen de Nigeriaanse autoriteiten aan vanwege de detentie
De detentie van Gambaryan en de vervolging van de rechtszaak die hij vervolgens had aangespannen tegen Nuhu Ribadu, de directeur van het EFCC, werden via het advocatenkantoor Aluko en Oyebode gebracht. Een Amerikaans staatsburger die bij Binance een rol vervult op het gebied van de naleving van financiële misdrijven en is gearresteerd, en ook zijn paspoort is ingenomen, is de uitvoerende macht. Hij zegt dat zijn arrestatie en inbeslagname van zijn paspoort in strijd waren met de Nigeriaanse grondwet, en dat hem daarom zijn recht op vrijheid werd ontzegd.
Als weerspiegeling hiervan diende Jok Katua, via een ontsnapping uit de gevangenis op 22 maart, de tweede petitie in, die de rechtbank dwong zijn rechten te respecteren. Uiteindelijk wijzen beide leidinggevenden, via een afwijkend traject van de detentie, op de acties van de ONSA en de EFCC, die factoren zijn voor de toenemende kloof tussen de Nigeriaanse autoriteiten en de cryptocurrency-gigant.
Gambaryan vraagt om verschillende zaken, waaronder vrijlating uit hechtenis, de achterkant van zijn paspoort, een straatverbod dat verdere detentie niet toestaat voor trivia-onderzoeken van Binance, en een publieke verontschuldiging en compensatie voor juridische kosten in zijn petitie.
Hij zet zijn argument uiteen door erop te wijzen dat zijn detentie alleen maar heeft plaatsgevonden omdat Binance op haar beurt weigerde informatie te verstrekken aan de Nigeriaanse regering, die tijdens zijn bezoek aan het land binnen de wettelijke grenzen handelde.
De initiële procedure voor de zaak van de tegenpartij mislukte omdat advocaten hen niet vertegenwoordigden. De volgende rechtszittingen zijn daarom vastgesteld op 8 april. Als gevolg hiervan hebben mensen een laag zelfbeeld en wordt de afhankelijkheid versterkt. Bijgevolg hebben de betrokken personen invloed op kwesties inzake juridische vertegenwoordiging en een eerlijk proces.
Beschuldigingen van belastingontduiking
Niet alleen dit, maar daarnaast dreigen in de coulissen de langverwachte beschuldigingen van belastingontwijking die de federale rechtbank van Abuja naar verwachting zal horen. Beschuldigingen tegen Binance en haar leidinggevenden zijn onder meer dat ze niet zijn geregistreerd bij de lokale regelgevende instanties, dat ze belastingverplichtingen hebben ontdoken, dat ze zorgen voor hun klanten die de belasting willen ontwijken, en dat ze niet hebben voldaan aan de Waardewet. Vereisten voor belastingfacturering en -aftrek toegevoegd.
Deze heffingen hebben de neiging om de theoretische perceptie van de bestuurskwestie waarmee cryptohandelaren in Nigeria door de staat worden geconfronteerd, te kristalliseren, waardoor ze gelijke tred houden met de beleidstrends. De recente juridische strijd tussen de burgers van Binance en de Nigeriaanse autoriteiten over cryptocurrency in het land bepaalt de toekomst van de sector.
De onderzochte gevallen zouden de ingewikkelde problemen van de certificering en het functioneren van transnationale platforms onder de aandacht brengen in een rechtsgebied waar de juridische en fiscale scene een keerpunt ondergaat.
Impact op wereldwijde crypto-compliancestrategieën
Filippo Lancieri, hoofd van het juridische team bij Binance, het eerste wereldwijde handelsplatform voor cryptocurrency, legde uit dat het resultaat van deze juridische strijd de tactieken zal bepalen die cryptobedrijven wereldwijd zullen gebruiken om compliance en overheidsbetrokkenheid in opkomende markten te bereiken.
Aan de andere kant roept de kwestie aanzienlijke eisen op met betrekking tot de relatie tussen de groei van de financiële technologie en de noodzaak om te voldoen aan juridische procedures en belastingverplichtingen. Te midden van de procedures zullen cryptocurrency-entiteiten, juridische professionals op mondiaal niveau en toezichthouders over de hele wereld nauwlettend proberen de toekomst van cryptocurrency-regulering te begrijpen en de manier om de fundamentele rechten te verdedigen die beschikbaar zijn in de snelgroeiende cryptocurrency-industrie.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/binance-executives-legal-battle-to-nigeria/