Beste Twitter-threads van de dag - 30 november

Hier is een algemeen overzicht van de TOP 10 adressen waarnaar is overgedragen @cirkel adres in de afgelopen 2 weken.

We hebben gevonden @GenesisTrading @justinsuntron en @BuienRadarNL ben al een tijdje aan het cashen

Powered by @ScopeProtocol Onderzoeks groep

🧵 pic.twitter.com/Yp7YElfaQS

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) 29 november 2022

De bijna failliet @GenesisTrading:4101 en zijn sterk verbonden adres (sterk verbonden met @BuienRadarNL en @BoswachterTim ook) hebben de afgelopen 500 weken ongeveer 2 miljoen uitbetaald pic.twitter.com/XlR74A1R7l

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) 29 november 2022

Justin Sun stortte 172M $ USDC naar Circle en verzilverde ze allemaal. pic.twitter.com/km21DfoEdP

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) 29 november 2022

Alameda Research-gerelateerd adres heeft in feite altruïstisch meer dan $ 130 miljoen uitbetaald $ USDC niet lang geleden (ze deden dit zelfs vandaag lol). pic.twitter.com/TEU2nYzPDU

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) 29 november 2022

En sommige rijke anons hebben 600 miljoen uitbetaald $ USDC van 16 nov tot 29 nov. pic.twitter.com/fnQzaUvnhR

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) 29 november 2022

Wat nog belangrijker is, ongeveer 9 miljard $ USDC is geslagen in de afgelopen 15 dagen. Wat een indrukwekkend aantal. pic.twitter.com/x2CkDnQKdl

— Bobie(🪬, 🪬) (@BobieLiu) 29 november 2022

De hoorzitting van het EU-parlement over de ineenstorting van FTX en de gevolgen voor de EU begint nu.

Volg hier de livestream: https://t.co/G2mh9pfx6Y

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 30 november 2022

MiCA-leider van het EU-parlement @DrStefanBerger:

"FTX is niet het falen van blockchain-technologie, maar het falen en de overmoed van één persoon."

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 30 november 2022

"2 politieke eisen.

1. MiCA moet zo snel mogelijk worden doorgegeven
2. Het is wenselijk dat een groot aantal staten het voorbeeld van MiCA nemen."

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 30 november 2022

Alexandra Jour-Schroeder, adjunct-directeur DG FISMA:

"We zien FTX niet per se als een mislukking van crypto of blockchain, maar als zoveel mislukkingen van bestuur, controles, enz.

Geen enkel bedrijf gereguleerd onder MiCA zou op deze manier mogen worden georganiseerd"

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 30 november 2022

Steffen Kern, hoofd risicoanalyse en economie, ESMA:

"We zien momenteel geen significant risico van financiële overloop naar de bredere financiële sector. De onderlinge verbanden zijn relatief beperkt en de sector als geheel nog relatief klein."

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 30 november 2022

Jour-Schroeder, adjunct-directeur DG FISMA

"Wat er met FTX is gebeurd, kan leiden tot de neiging om activa naar persoonlijke portemonnees te verplaatsen in plaats van ze op beurzen te houden, wat verschillende soorten risico's met zich meebrengt"

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 30 november 2022

Kern, Hoofd Risicoanalyse & Economie, ESMA

"Deze markt is over het algemeen een offshore-markt. In veel gevallen weten we niet eens in welk rechtsgebied de activa zich bevinden, wat de zaken er niet eenvoudiger op maakt."

— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 30 november 2022

🧵 Om ideologische redenen zou ik aanraden weg te blijven van KuCoin.

Onlangs heeft KuCoin op verzoek van TFL eenzijdig klantgelden bevroren. De rekeningen waarop dit geld stond, waren niet van TFL.

Dit soort gedrag is gewoon niet oké en verdient een berisping.

— FatMan (@FatManTerra) 30 november 2022

Ik heb geen informatie over de solvabiliteit van KuCoin en het probleem dat ik hierboven heb beschreven treft een kleine minderheid van klanten. Hoe dan ook, ik ben er ideologisch tegen dat uitwisselingen medeplichtig zijn aan afpersing door particuliere partijen, met name kwaadwillende actoren zoals Do Kwon.

— FatMan (@FatManTerra) 30 november 2022

Het bevriezen van klanttegoeden is alleen in de buurt van redelijk als dit wettelijk verplicht is. Periode. Het bevriezen van tegoeden van klanten omdat iemand met wie u in bed ligt u daarom vraagt, is niet alleen niet oké, maar ook zeer zorgwekkend en zou categorisch moeten worden veroordeeld.

— FatMan (@FatManTerra) 30 november 2022

Deze incidenten zijn niet openbaar gemaakt. Ik was in staat om privé bewijsmateriaal te bekijken dat bevestigde dat deze bevriezingen inderdaad plaatsvonden en in opdracht waren van niet-LE derde partijen. KuCoin gebruikte de bevriezing om de rekeninghouders af te persen om geld naar een specifieke derde partij te sturen.

— FatMan (@FatManTerra) 30 november 2022

KuCoin was in het verleden enthousiast en behulpzaam in hun communicatie met mij. Ik heb de afgelopen maand verschillende keren om commentaar van hen over deze kwestie gevraagd. Sindsdien reageren ze niet meer en hebben ze geen commentaar gegeven.

IMO, gebruik KuCoin niet. Dit gedrag is vies.

— FatMan (@FatManTerra) 30 november 2022