Zoals vermeld in een document van de toezichthouder Australian Securities and Investments Commission (ASIC), werd de introductie van FTX in Australië rond maart 2022 intern aangepakt door de toezichthouder, met bezorgdheid over de geldigheid van beloften over rendement op investeringen.
Het personeel maakte zich zorgen na het horen van een gerucht dat FTX consumenten in staat zou stellen cryptocurrency te verwerven met margeleningen tot 20 keer hun initiële investering.
Er werd verklaard dat de autoriteiten op 30 maart een telefoongesprek voerden met leidinggevenden van de centrale. Tijdens dit gesprek besprak het cryptocurrency-bedrijf zijn pogingen om de industrie te reguleren en beloofde het klanten te waarschuwen voor de fraude.
Desondanks bleven toezichthouders hun zorgen over het bedrijf uiten. De Australian Securities and Investments Commission (ASIC) zou in de daaropvolgende maanden drie kennisgevingen naar FTX Australia sturen, waarin telkens om meer informatie over de activiteiten van het bedrijf werd gevraagd.
Als reactie op het verzoek om vrijheid van informatie werden deze kennisgevingen achtergehouden omdat openbaarmaking ervan het werk van de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) zou kunnen belemmeren.
E-mails die pas in oktober intern binnen het bureau zijn verspreid, verwijzen naar aanhoudende zorgen over FTX Australia.
De lancering van FTX Australië
FTX Australia startte het proces om het beheer over te dragen aan gekwalificeerde insolventieprofessionals door de benoeming van bewindvoerders op 11 november 2022, uren voor de afstand faillissementsbescherming aangevraagd in de Verenigde Staten.
Kort daarna nam de regering van Australië stappen om de beveiliging rond cryptocurrency te vergroten. Ongeveer 30,000 van de klanten van het bedrijf zijn geld of bitcoin verschuldigd door de beurs.
Stephen Jones, de assistent-penningmeester van Australië, verzette zich tegen het voorstel van ASIC dat het niet bevoegd was om tussenbeide te komen in de licentie voor financiële diensten van de mislukte crypto-uitwisseling in december 2022.
ASIC had gezegd dat het niet de bevoegdheid had om dat te doen. Jones zei dat ASIC al een aanzienlijke hoeveelheid mogelijkheden heeft om een Australische licentie voor financiële diensten op te schorten, te beëindigen of anderszins te wijzigen.
Sinds maart 2022 informeert ASIC bij FTX Australia naar de verschillende financiële producten die FTX Australia te koop heeft.
Volgens een woordvoerster van de ASIC waren de problemen die naar voren werden gebracht onder meer de prijs, de naleving door FTX Australia van ASIC's CFD-productinterventieorder en de onboarding van klanten.
Australië verscherpt regelgeving na instorting FTX
As bepaald door de Australische Schatkist eind vorig jaar, wordt verwacht dat er ergens dit jaar een crypto-licentie- en regelgevingskader zal zijn.
De maatregel is genomen als onderdeel van een strategie om het financiële systeem van Australië te moderniseren en komt in de nasleep van de ineenstorting van FTX, die het management van zijn Australische bedrijven dwong de bevoegdheid over te dragen aan erkende insolventiebeoefenaars die de financiële toestand objectief onderzoeken.
Volgens de release is een van de volgende acties die de regering zal ondernemen, het ontwikkelen van goede bewarings- en licentieregelingen om klanten te beschermen.
Als onderdeel van haar voortdurende onderzoek naar het in kaart brengen van tokens, zal de overheid bepalen of tokens of digitale activa moeten worden gereguleerd op grond van de regelgeving voor financiële diensten.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/australia-regulator-concern-ftx-collapse/