De softwareontwikkelaar die deze week is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de Tornado Cash crypto-mixservice is Alexey Pertsev, heeft zijn vrouw vandaag aan The Block verteld, wat eerder bevestigde speculatie te volgen op Twitter.
Ksenia Malik, die trouwde Pertsev Afgelopen september zei de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) Pertsev op 10 augustus in het centrum van Amsterdam te hebben gearresteerd.
Ze zei verder dat ze in shock is over de arrestatie van haar man en momenteel samenwerkt met advocaten. 'Mijn man heeft niets illegaals gedaan,' zei ze.
De FIOD heeft vandaag in haar aankondiging gezegd dat het een 29-jarige man heeft gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij het verbergen van criminele financiële stromen en het faciliteren van het witwassen van geld via Tornado Cash, waarmee gebruikers op blockchain gebaseerde transacties kunnen verdoezelen.
Een woordvoerder van de FIOD wilde geen commentaar geven op de identiteit van de aangehouden persoon toen The Block contact met hem opnam.
Het agentschap zei in zijn aankondiging dat "meerdere arrestaties niet zijn uitgesloten".
Het vermoedt dat via Tornado Cash grootschalige criminele geldstromen zijn verhuld. "Het ging onder meer om geld dat door hacks werd gestolen door een groep die vermoedelijk banden had met Noord-Korea", aldus de FIOD. “Uit onderzoek is gebleken dat er voor minstens een miljard dollar aan cryptocurrencies van criminele oorsprong door de mixer is gegaan. Het vermoeden bestaat dat personen achter deze organisatie op grote schaal winst hebben gemaakt met deze transacties.”
De actie van de FIOD komt twee dagen nadat de Amerikaanse regering Tornado Cash heeft gesanctioneerd. De US Treasury heeft op 44 augustus Tornado Cash en 8 bijbehorende Ethereum- en USDC-portefeuilles toegevoegd aan de lijst met Specially Designated Nationals. De geïdentificeerde portemonnees omvatten het slimme contract dat Tornado Cash uitvoert en de Tornado Cash-donatieportemonnee.
De arrestatie van Pertsev is veroordeeld door Crypto Twitter. Verscheidene leidinggevenden uit de sector reageerden verontrust op de arrestatie. “Ze hebben een man in de gevangenis gezet omdat slechte mensen zijn open source-code gebruikten. Dit kan in geen enkele vrije samenleving standhouden', zegt Adam Cochran, partner bij Cinneamhain Ventures.
Dit verhaal is bijgewerkt met details over de beschuldigingen en reacties van de FIOD vanuit de crypto-industrie.
Volg voor meer van dit soort spannende verhalen The Block op Twitter.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/163297/arrested-tornado-cash-developer-is-alexey-pertsev-his-wife-confirms?utm_source=rss&utm_medium=rss