Volgens rapporten hebben Russen cryptotransacties uitgevoerd sinds de aankondiging van de sancties tegen het land. Volgens een verslag, hebben beurzen geen maatregelen kunnen nemen om te voorkomen dat ze transacties uitvoeren. Dit rapport werd gepresenteerd op de eerste verjaardag van de vijandigheid tussen Oekraïne en Rusland. De verklaring verduidelijkte dat bankinstellingen in Rusland nog steeds crypto-operaties uitvoeren met behulp van uitwisselingen buiten het land.
Russen voeren nog steeds cryptotransacties uit
Het rapport vermeldde dat handelaren nog steeds hun creditcards gebruikten om beurzen te betuttelen. De meeste van deze kaarten zijn uitgegeven door financiële instellingen die op de lijst staan als goedgekeurd door landen, waaronder de EU. Een van de bekendste instellingen is Sberbank, die nog steeds gebruik maakt van de diensten van beurzen zoals Huobi om cryptogerelateerde diensten uit te voeren.
Het rapport meldde dat hoewel de beurzen hebben geweigerd geld van die banken aan te nemen, ze een peer-to-peer-betalingsmethode toestaan met behulp van rekeningen die de autoriteiten op de zwarte lijst hebben gezet. Het rapport zei dat de gebruikers toegang hadden tot de websites via een back-kanaal dat niet onder de sancties viel. Ondertussen hebben de betrokken uitwisselingen geen officiële informatie vrijgegeven om hun aandeel in de beschuldigingen te verduidelijken.
Het rapport noemt schuldige uitwisselingen
Het rapport hield rekening met meer dan 150 crypto-handelsplatforms verspreid over alle vormen van handel. De meeste van deze uitwisselingen hebben geen maatregelen om te voorkomen dat Russen hun platforms gebruiken. Bovendien zei het rapport dat er andere maatregelen zijn, waaronder een speciale KYC en andere vereisten om Russen in staat te stellen hun operaties uit te voeren. Een typisch voorbeeld is bybit, waarmee fiat-fondsen kunnen worden omgezet in cryptovaluta voordat ze voor transacties worden gebruikt.
Het rapport vingerde ook Binance als een van de schuldigen, aangezien Russen verschillende back-kanalen exploiteren om transacties op de website uit te voeren. Hoewel het rapport zei dat het platform heeft geweigerd de sancties op te volgen en Russen aan banden te leggen, heeft een uitvoerende macht de beschuldigingen ontkend. Volgens de uitvoerende macht was het platform het eerste dat maatregelen installeerde om het gebruik van hun diensten door Russen te beperken. Het rapport vermeldde ook dat de meeste Russen nu Tether gebruiken als een go-to-optie om transacties uit te voeren. De handelaren in het land gebruiken het actief om geld naar hun familieleden in het buitenland te sturen.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/