Na de CFTC-rechtszaak tegen Binance wegen waarnemers af wat er daarna komt

Binance werd zojuist beschuldigd van het ondermijnen van zijn eigen nalevingsprogramma en het illegaal opereren in de VS in een verbluffende en verbluffend gedetailleerde rechtszaak van 74 pagina's.

Industriewatchers wachten nog steeds tot de andere schoen valt. 

De Commodity Futures Trading Commission heeft Binance maandag voor de rechter gedaagd, maar experts die wijzen op de zorgvuldig gedocumenteerde indiening, zeggen dat het misschien niet de enige federale instantie is die de crypto-gigant en zijn CEO Changpeng Zhao voor de rechter sleept wegens vermeend wangedrag.

De CFTC-rechtszaak, waarin staat dat Binance opzettelijk nalevingscontroles heeft omzeild om de winst te maximaliseren en illegale activiteiten heeft gefaciliteerd, zou het ministerie van Justitie ertoe kunnen brengen strafrechtelijke vervolging in te stellen. De klacht bevatte interne berichten van Binance die de krantenkoppen haalden waarin de door de VS op de lijst geplaatste terroristische organisatie Hamas werd genoemd, naast andere mogelijke illegale activiteiten op het platform. 

"Als je eenmaal begint te praten over cryptocurrency als een vehikel voor transacties door terroristische of criminele netwerken, met name degenen die mogelijk onderhevig zijn aan Amerikaanse sancties, wordt dat een open uitnodiging voor strafrechtelijke vervolging", zegt Jacob Frenkel, een advocaat bij het advocatenkantoor Dickinson Wright. die eerder senior counsel was bij de afdeling Handhaving van de Securities and Exchange Commission. "Of we die gaan zien, is niet duidelijk."

Interne berichten in de CFTC-aanklacht laten zien dat leidinggevenden van Binance transacties van Hamas op de beurs in 2019 bespraken. Binance-functionarissen erkenden zelfs dat sommige van hun klanten "hier zijn voor misdaad" op het platform, maar zeiden: "we zien het slechte, maar we sluiten 2 ogen."

SEC die Binance in de gaten houdt? 

Als het niet het ministerie van Justitie is, zien anderen dat de Securities and Exchange Commission mogelijk binnenkort tussenbeide komt en haar eigen handhavingsactie start. 

"Het zou niet onverwacht zijn als de SEC een afzonderlijke actie onderneemt, gezien hoe actief ze zijn geweest in de crypto-uitwisselingsruimte”, zegt Marc Fagel, de voormalige regionale directeur van het kantoor van de SEC in San Francisco, die nu doceert aan de Stanford Law School. "Parallelle CFTC- en SEC-acties roepen moeilijke vragen op over de vraag of digitale activa grondstoffen of effecten zijn, hoewel de toezichthouders, net als bij de FTX, manieren kunnen vinden om te navigeren." 

Een SEC-woordvoerder weigerde commentaar te geven op de mogelijkheid van de eigen mogelijke actie van het bureau tegen Binance na de CFTC-aankondiging op maandag. 

Beide marktregulatoren dienden klachten in tegen de failliete crypto-uitwisseling FTX en het toenmalige managementteam, naast strafrechtelijke aanklachten van het Amerikaanse ministerie van Justitie.  

Toen hem door The Block werd gevraagd naar de mogelijkheid van overeenkomstige actie van andere delen van de Amerikaanse regering, benadrukte CFTC-voorzitter Rostin Behnam opnieuw de schendingen van de goederenwetten die zijn bureau Binance zag begaan.

permanent verbod

"Dit was een voortdurende overtreding van de wet, dus ik voelde heel sterk dat we zo snel moesten handelen om die overtreding te stoppen en onder permanent bevel te brengen", zei Behnam tijdens een pauze in getuigenis voor een subcommissie van het Huis van Afgevaardigden op dinsdag.

Het permanente bevel, indien verleend in de rechtbank of overeengekomen in een schikking, zou Binance en zijn CEO verbieden om door te gaan met het faciliteren van bitcoin-, ether-, litecoin-, BUSD- en USDT-transacties in de VS. 

"We gaan het stap voor stap doen", zei Behnam. 

Een woordvoerder van Binance noemde de rechtszaak maandag in een verklaring "onverwacht en teleurstellend", terwijl het bedrijf herhaalde.

De vermeende actieve ontduiking en schending van de Amerikaanse wet door Binance was een bijzonder goed doelwit voor hen, zo voerden experts aan. 

"Als er iemand is om een ​​voorbeeld aan te nemen na Sam Bankman-Fried, zou ik zeggen dat het CZ is", zei hij. Rohan Gray, een assistent-professor in de rechten aan de Willamette University. "De minachting waarmee hij het Amerikaanse regelgevingssysteem min of meer liet zien, door overal te opereren waar het niet was, terwijl hij toch het Amerikaanse crypto-ecosysteem min of meer domineerde." 

'Je middelvinger opsteken voor de FBI'

De VS laten dat niet met rust, voegde Gray eraan toe. 

"Het was echt je middelvinger voor het FBI-gebouw opsteken en hopen dat je niet wordt gearresteerd", zei Gray. 

Het meest onverwachte deel van het nieuws van maandag was misschien wel het bureau dat als eerste een aanvraag indiende. De klacht van de CFTC tegen Binance bevatte meer details dan een typische handhavingsactie van de toezichthouder, waardoor waarnemers een beetje in de war raakten. 

"Wat echter duidelijk is, is dat alle grote financiële regelgevers strijden om positie om crypto te reguleren", zegt Aaron Kaplan, co-CEO van Prometheum, een infrastructuurbedrijf voor de beveiliging van digitale activa.  

Behnam, de CFTC-voorzitter, vertelde dinsdag aan verslaggevers dat hij niet alleen een bericht naar andere uitwisselingen wil sturen, maar ook wil dat de klacht, die onder pseudoniem drie beleggingsondernemingen identificeert die Binance gebruikten voor de handel in digitale activa, ook weet of platforms die zij gebruiken volgen de wet. 

"We hebben geregistreerde derivatenbeurzen die cryptofutures en -opties en -swaps hier in de VS aanbieden", merkte Behnam op. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.