Amerikaanse CZ-programma's voor de 538-serie en het gebruik van de faciliteit |あたらしい経済

バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

Binance US（Binance US）が、バイナンスUS（Binance US）の口座からDe CEO van CZ, de directeur van de CZ, heeft een verklaring afgelegd.バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また 、 記録 記録 で は バイナンス バイナンス バイナンス の 口座 は は バイナンス バイナンス 運営 の 会社 会社 「「 bam トレーディング （bam handelsdiensten） 」の 名前 で で 登録 れ て て い た た と いう いう いう いう いう。。

社内メッセージによれば「メリットピーク」への金は2020年後半から始まったという。

これ について 送金 の 理由 理由 や 顧客 預金 が 含ま 含ま れ て た た か など など は 確認 なかっ た た。 しかし 当時 、 顧客 顧客 預金 が さ さ れ て て い い た れる れる れる れる れる れる れる れる れる カストディアン カストディアン 企業 プライム プライム ・ トラスト （（が が が 」半期 半期 半期 半期 半期 半期 半期 半期 半期 半期 半期 半期 半期 中 ​​中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 に. USへ6億5000万ドル（約875億円）を送金していたことが銀行記録で明らかになっている。（なお当時のバイナンスの公開利用規約では、顧客預金はシルバーゲート銀行とプライム・トラストで保管されるとされていた）

ロイターがバイナンスUSの広報担当者のキンバリー・ソワード（Kimberly Soward）氏へ質問をしたところ、「メリットピークはバイナンスUSのプラットフォーム上で取引などのサービスを提供していない」「銀行口座にアクセスできるのは バイナンス us の 従業員 だけ だけ 」コメント。 また また ソワード 氏 は ロイター の 記事 は は 古い 情報」 」を 称し て いる と と 、 以上 以上 以上 の 明言 を 避け 避け 避け 避け た た た.

またロイターが確認したバイナンスUSの社内メッセージによれば、バイナンスUSの幹部は、自ら関知しないところで送金が行われていたため流出を懸念していたという。2020年年末、当時のバイナンスUSのCEOであるキャサリン ・ ・ （（Catherine coley） 氏 が 財務 財務 役員 へ へ 送金 の 説明 を 求め た ようだ が 、 コーリー 氏 の 問い 問い について 明確 な 返答 返答 は なさ れ れ て て い い なかっ た た。。。 た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た た

その 後 も コーリー 氏 は 、 、 財務 部門 担当 者 ら 送金 送金 について について 説明 説明 を 続け 続け た が 、 明確 な 回答 回答 は 得 て い い ない こと が 確認 確認 確認 できる できる できる できる できる できる

SEC (証券取引委員会)がコーリー氏へ、バイナンスUSの全てのマーケットメーカー・の所有者・取引活動に関する情報を要求する召喚状を送っていたと報じていた。

また 以前 から 司法 省 が バイナンス バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 の 疑い で で 捜査 し て いる こと は 、 各 メディア メディア によってop報じられている。

バイナンスUS及びバイナンスは、このことに関するロイターの質問に回答しなかったが、バPatrick Hillmann (Patrick Hillmann) kan meer informatie vinden over dit onderwerp.当局と協力して何が是正Meer informatieop 2 oktoberLees meerた.

シルバー ゲート ゲート も また また 、 司法 省 の 詐欺 セクション セクション 調査 を を 受け て おり おり 同行 が が 昨年 破綻 し た た た の 元 元 サム ・ バンクマン バンクマン ・ ・ フリード （（SAM BANKMAN-Gefrituur 。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメントを控えた。

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

US-2021年4-jaarlijkse CEO降、いかなる公式声明も発表していない。また今回ロイターは、コーリ氏の法的代理人を通じて彼女へ質問をしたが、その返答は得られなかった。

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Rapportage door Angus Berwick en Tom Wilson in Londen; Aanvullende rapportage door Chris Prentice in New York; Bewerking door Janet McBride
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afbeeldingen (Reuters)